国投资本股份有限公司

　　公司代码：600061公司简称：国投资本

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　注：本表格均为发行主体国投资本的相关会计数据和财务指标。

　　■

　　注：本表格均为发行主体国投证券的相关会计数据和财务指标。资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）。

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2024-049

　　国投资本股份有限公司

　　九届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年8月14日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年8月20日经董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过。

　　2.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事段文务、陆俊、白鸿、王方回避表决。此议案已于2024年8月20日经董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过，董事会前经2024年第二次独立董事专门会议事前认可。

　　3.《国投资本股份有限公司关于修订“三重一大”决策制度及制定公司治理主体决策权责清单的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2024年8月30日