国投资本股份有限公司
证券代码：600061证券简称：国投资本
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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附：主要报表科目发生变动的情况、原因
单位：元币种：人民币
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国投资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：段文务主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：刘婧茹
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：国投资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：段文务主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：刘婧茹
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：国投资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：段文务主管会计工作负责人：曲刚会计机构负责人：刘婧茹
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2024-057
国投资本股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年10月23日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月29日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司2024年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年10月23日经董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。
2.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事长段文务先生作为议案关联董事，审议本议案时回避表决。此议案已于2024年10月29日经董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2024年10月30日