安徽皖维高新材料股份有限公司
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，拟对《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款内容进行相应调整和修订。
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除上述条款修订外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”、“关联方”的表述统一修订为“关联人”。
本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。
修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2025年8月16日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-047
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日 14点30分
召开地点：公司研发中心6楼百人会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届十四次董事会和九届九次监事会审议通过，议案审议情况详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。上述议案的全文将在股东会召开前披露在上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
所有议案均对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）参会登记时间：2025年9月4日（星期四）全天。
（四）登记地点：公司研发中心6楼证券部办公室
六、其他事项
（一）会议联系人：费莉莎
（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
（三）股东出席本次临时股东会现场会议的差旅费及食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2025年8月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-048
安徽皖维高新材料股份有限公司
2025年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据公告如下：
一、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原料；公司VAE乳液销量低于产量的原因为部分VAE乳液产品用作可再分散性胶粉产品的原料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。
二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况：
（一）主要产品价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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（二）主要原料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要生产经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2025年8月16日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-049
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
会议召开时间：2025年08月19日 （星期二） 15:00-16:00
会议召开地点：进门财经（网址：https://s.comein.cn/asgab8et）
会议召开方式：进门财经电话会议
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月19日（星期二）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年08月19日 （星期二） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：
进门财经（网址：https://s.comein.cn/asgab8et）
（三） 会议召开方式：进门财经电话会议
本次会议为申请参会模式，请提前报名
a.电脑端参会/预约参会：https://s.comein.cn/asgab8et
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电话参会方式：（参会密码：321229）
境内拨入：
(+86)4001510269(中国)
(+86)01021377168(全球)
境外/海外拨入
(+852)51089680(中国香港)
(+886)277083288(中国台湾)
(+86)1021377168(全球)
(+1)2087016888(美国)
三、 参加人员
总经理兼财务总监：孙先武
董事会秘书：史方圆
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年08月19日 （星期二） 15:00-16:00，通过进门财经（https://s.comein.cn/asgab8et），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：史方圆
电话：0551-82189294
邮箱：wwgfzqb888@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过进门财经（https://s.comein.cn/asgab8et）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2025年8月16日