安徽皖维高新材料股份有限公司
证券代码：600063 证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2026-027
安徽皖维高新材料股份有限公司关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于公司原董事离职，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的人员构成进行调整，增补公司非独立董事向学毅先生为公司第九届董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，前述专门委员会经调整后的组成情况如下：
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上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-028
安徽皖维高新材料股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据公告如下：
一、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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注： 1.上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原料；公司VAE乳液销量低于产量的原因为部分VAE乳液产品用作可再分散性胶粉产品的原料。2.上表中，销售量包括贸易销售量。
二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况：
（一）主要产品价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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（二）主要原料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要生产经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年4 月14日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-029
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度
业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年04月23日 （星期四） 09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年04月16日（星期四）至04月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“wwgfzqb888@163.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月20日发布公司2025年度报告，于2026年4月14日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月23日（星期四） 09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年04月23日 （星期四） 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理、财务总监：孙先武
独立董事：曹崇延
董事会秘书：史方圆
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月23日 （星期四） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月16日（星期四）至04月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“wwgfzqb888@163.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：费莉莎
电话：0551-82189294
邮箱：wwgfzqb888@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-026
安徽皖维高新材料股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届二十次会议于2026年4月8日以专人送达方式发出通知，并于2026年4月13日在公司研发中心7楼高管会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会8人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原董事离职，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成进行调整，增补公司非独立董事向学毅先生为公司第九届董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，前述专门委员会经调整后的组成情况如下：
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上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。
上述议案详细内容见《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的公告》（临2026-027）。
（二）审议通过了《公司2026年第一季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《公司2026年第一季度报告》。
三、报备文件
1、皖维高新九届二十次董事会决议 ；
2、皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届二十次董事会相关事项的审核意见；
3、皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年4月14日