中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-024
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月14日 15点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月14日
至2025年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年9月19日召开的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。详细内容见公司于2025年9月20日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。
2、特别决议议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2025年10月10日－10月13日（工作日9:00－13:00，14:00－17:30）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
邮政编码：830002
联系人：范晓芬
联系电话：（0991）8881238
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
2025年9月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中信尼雅葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-022
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次监事会会议的通知及文件已于2025年9月16日以电话、电邮或专人送达等方式发出。
（三）本次监事会会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在《公司章程》修订生效前，公司第八届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十日
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-023
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月19日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的相关事项，现将有关情况公告如下:
一、取消监事会相关情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
监事会取消后，监事会主席彭宁女士、监事吴建军先生、职工代表监事史文思先生在第八届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监事会全体成员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
公司本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件事宜尚须提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-021
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年9月16日以电话、电邮或专人送达等方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
1.取消监事会并修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在《公司章程》修订生效前，公司第八届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。
表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
2.修订《股东大会议事规则》的议案
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》的附件《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
3.修订《董事会议事规则》的议案
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》的附件《中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年9月20日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-024号）。
表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日