同仁堂关于召开2026年第二次临时股东会的通知

中访网数据 同仁堂（600085）发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知。本次股东会召开日期为2026年10月16日，现场会议时间为当日9点30分，地点为北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间为2026年10月16日至2026年10月16日。

本次股东会审议议案为《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》。上述议案经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，相关会议决议具体内容详见公司于2026年9月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2026-023）。《北京同仁堂股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》同日披露于上海证券交易所网站。

本次股东会无特别决议议案；对中小投资者单独计票的议案为1；涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避表决的关联股东名称为中国北京同仁堂（集团）有限责任公司；无涉及优先股股东参与表决的议案。

股权登记日为2026年10月9日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。会议登记时间为2026年10月10日至15日9:00-16:00，本次会议不接受电话登记。股东及股东代表出席本次股东会现场会议的往返交通及食宿费用自理。