上海开创国际海洋资源股份有限公司
公司代码：600097公司简称：开创国际
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
小间科技及其一致行动人于2024年8月2日至8月21日期间，通过大宗交易减持开创国际股份7,800,000股，占公司总股本的3.24%。
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2024-025
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年09月26日下午14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络在线互动
●投资者可于2024年09月19日至09月25日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司定于2024年09月26日下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月26日下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络在线互动
三、参加人员
公司董事长王海峰先生，总经理吴昔磊先生，董事会秘书王薇女士，独立董事刘华先生、王昭女士出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年09月26日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年09月19日至09月25日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@skmic.sh.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈晓静
电话：021-65690310
邮箱：ir@skmic.sh.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2024-024
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于8月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》
董事会审计委员会审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，同意提交董事会审议。
《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》，同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。
非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024年8月30日