中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
公司代码：600111公司简称：北方稀土
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用□不适用
报告期，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于向公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司增资的议案》。公司以自有资金向华美公司增资20亿元，为其作为公司稀土绿色冶炼升级改造项目建设主体提供资金支持，为项目按计划推进提供保障。公司本次增资是公司股东大会批准的项目投资建设涉及的具体资金运作及实施方式，不属于公司对项目形成的新增投资。公司根据项目建设进度及资金实际需求，以分期支付方式逐步完成增资实缴，增资款将全部用于项目建设。截至本报告期末，公司已支付增资款4.05亿元。
报告期，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议案》。为增加公司稀土镨钕及镧铈金属产能，优势互补做强做大公司稀土金属产业，优化公司稀土金属产品结构，公司根据审计评估结果，以股权收购及增资扩股方式整合中鑫安泰，即公司以自有资金出资2,137.49万元收购中鑫安泰股东李鑫、王贵才持有的18.84%股权，同时公司以自有资金出资4,000万元对中鑫安泰增资扩股，公司两项出资合计6137.49万元。中鑫安泰股东李鑫、王贵才放弃本次增资。公司整合中鑫安泰后，将持有其40%股权，为其第一大股东及控股股东，纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，已完成协议签署。
上述事项详见公司于2024年3月9日、6月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露的《北方稀土关于向全资子公司包头华美稀土高科有限公司增资的公告》《北方稀土关于整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的公告》等公告文件。
证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024-045
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年9月10日（星期二）上午10:00～11:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
●网址：https://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2024年9月3日（星期二）至9月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于2024年8月30日发布了2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况等信息，公司定于2024年9月10日（星期二）上午10:00～11:30召开2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会将以视频结合网络互动形式召开，公司将就2024年半年度经营成果及财务指标等情况与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开时间及方式
（一）会议召开时间：2024年9月10日（星期二）上午10:00～11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事戴璐女士，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋泠女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月10日（星期二）上午10:00～11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月3日（星期二）至9月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0472-22077990472-2207788
电子邮箱：cnrezqb@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024-044
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024年第二季度及半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等规定，现将中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）2024年第二季度（4-6月）及半年度（1-6月）主要经营数据披露如下：
2024年第二季度（4-6月）主要经营数据：
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2024年半年度（1-6月）主要经营数据：
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以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024-043
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月29日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十一次会议。会议应参会监事6人，实际参会监事6人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《2024年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司《2024年半年度报告及摘要》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2024年半年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2024年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
公司第八届监事会第四十一次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监事会
2024年8月30日
证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024一042
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十四次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2024年半年度报告及摘要》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对公司《2024年半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本报告进行了审议，全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。
表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
为优化公司法人治理结构、加强经理层建设、突出专业化管理，根据《公司法》、公司《章程》等规定，经公司总经理瞿业栋先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任许晨阳先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过后履行高级管理人员职责，任期与公司第八届董事会一致。
公司董事会提名委员会于本次董事会前召开会议，对许晨阳先生的任职资格等进行了审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《章程》等规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级管理人员的能力和资格，同意将许晨阳先生作为公司高级管理人员候选人提交本次董事会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十四次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会2024年第四次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
（四）公司独立董事2024年第四次专门会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日
附件
拟聘任高级管理人员简历
许晨阳，1975年2月出生，1996年7月参加工作，大学学历，中共党员，高级工程师。2011年8月至2023年10月，历任包钢西创公司工程管理部部长、生产建设部部长，包头新型钢构建材公司经理、党委书记，内蒙古包钢西创集团有限责任公司副总经理、党委委员；2023年10月起，任包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委书记、董事长。