郑州煤电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-006
郑州煤电股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月21日 10点00分
召开地点：郑州市中原西路66号公司本部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月21日
至2025年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十一次董事会审议通过。上述会议决议公告刊登在2025年1月25日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
登记时间：2025年2月19日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00；
登记地点：郑州市中原西路66号公司证券业务部。
（二）通讯方式登记
登记方式：可通过信函或邮箱方式登记；
邮箱方式登记时间：2025年2月19日9:00一17:00；
信函方式登记时间：不晚于2025年2月19日15:00（以到达本地邮戳日为准）。
（三）登记手续
个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。
法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书。
六、其他事项
（一）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
（二）与会股东的交通、食宿费用自理。
（三）本次会议联系人：常江、鲁华
（四）联系电话：0371-87785121
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025-01-25
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-005
郑州煤电股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称白坪煤业），为郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）全资子公司。
●本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币0.50亿元。截至本公告日，公司对所属子公司担保累计余额为1.74亿元（不含本次新增担保）。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：截至2024年9月30日，白坪煤业的资产负债率为82.41%，本次担保尚需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为白坪煤业与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称同煤租赁）开展的融资租赁业务提供连带责任担保。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
该事项已经公司九届二十一次董事会和九届十五次监事会审议通过，鉴于白坪煤业资产负债率已超过70%，根据《公司章程》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会表决。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司
注册地址：郑州市登封市东金店乡1号
法定代表人：李军校
经营范围：煤炭投资、生产与销售；煤矿技术服务、咨询服务，机械设备的安装、租赁及维修服务；售电；销售：机械设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油脂、建材等。
注册资本：66000万元
截至2023年12月31日，白坪煤业资产总额191,488.25万元，总负债154,423.66万元，净资产37,064.59万元，资产负债率80.64%；2023年度实现营业收入74,406.54万元，实现净利润-5,916.68万元。
截至2024年9月30日，白坪煤业资产总额202,541.27万元，总负债165,983.79万元，净资产35,628.37万元，资产负债率82.41%；2024年1至9月，实现营业收入64,441.42万元，实现净利润-1,326.69万元。
三、保证合同的主要内容
债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
保证人：郑州煤电股份有限公司
保证的形式：本公司作为保证人，为债权人即出租人同煤租赁与债务人即承租人白坪煤业签订的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供全额连带责任保证。
保证的范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租前息、租赁手续费、租赁保证金以及其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准。
保证的期间：自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后满三年时止。
上述内容以实际签订并生效后的合同为准。
四、本次担保对公司的影响
白坪煤业系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、专项意见
（一）董事会认为，公司为全资子公司白坪煤业提供担保旨在满足子公司日常经营需要，有利于促进公司主营业务的持续发展，符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控，同意公司为其提供担保。
（二）监事会认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司为其提供担保。
（三）独立董事认为，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将本担保事项提交股东大会表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对所属子公司提供担保的累计余额为1.74亿元（不含本次新增担保），无逾期担保事项。
七、备查文件
（一）公司九届二十一次董事会决议
（二）公司九届十五次监事会决议
（三）2025年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-004
郑州煤电股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司预计的2025年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决。
●公司预计的2025年度日常关联交易系正常生产经营所需，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年1月23日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案》。公司在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下，对公司2025年度的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。关联股东在股东大会审议该关联交易事项时将回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和2025年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议，会议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，公司2024年度执行的日常关联交易与预计的2025年度日常关联交易是公司生产经营活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司九届二十一次董事会审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的执行情况
公司2024年度日常关联交易预计金额268,441.00万元，实际发生额225,924.30万元，2024年度的实际交易金额比预计金额减少42,516.70万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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注：以上数据均未经审计，具体以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。关联人郑煤集团系郑州煤炭工业（集团）有限责任公司的简称，下同。
（三）2025年度日常关联交易预计情况
根据2024年度公司实际发生关联交易情况，结合行业发展和2025年度经营预测，预计公司2025年度日常关联交易总额为256,963.00万元。具体预计情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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（二）履约能力分析：上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易价格遵循公平、自愿原则，定价主要遵循市场价格。如果有市场价格，按照市场价格定价；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则与关联方进行交易。
（二）通过该项关联交易，有利于保证公司生产经营活动的正常开展，符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议签署情况
（一）2002年5月，经公司2001年年度股东大会表决通过，公司与郑煤集团签订了《综合服务协议》，对双方日常关联交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。
（二）2004年11月，公司根据生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况，与郑煤集团签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司2004年年度股东大会表决通过。
（三）2008年10月，公司为了保持生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，未损害公司及其他股东利益。
（四）2012年5月11日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年12月26日，公司重组完成后，该协议正式生效。
（五）2015年4月17日，公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通过后生效。
（六）2018年3月29日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司七届十六次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。
（七）2021年4月28日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司八届九次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。
（八）2024年3月28日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司九届十四次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。
六、备查文件
（一）公司九届二十一次董事会决议
（二）公司九届十五次监事会决议
（三）2025年第一次独立董事专门会议决议
（四）董事会审计委员会审核意见
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-003
郑州煤电股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于2025年1月23日11点30分，在郑州市中原西路66号公司本部以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案
会议认为，公司根据生产经营实际，与各关联方之间发生的日常关联交易行为，是公司生产经营活动所必需，符合国家有关规定；交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案
会议认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道；被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控；决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次担保事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查资料
公司九届十五次监事会决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
2025年1月25日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-002
郑州煤电股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议于2025年1月23日10点，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案（详见同日编号为临2025-004号公告）
该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案（详见同日编号为临2025-005号公告）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会表决。
三、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（详见同日编号为临2025-006号公告）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、备查文件
（一）公司九届二十一次董事会决议
（二）2025年第一次独立董事专门会议决议
（三）董事会审计委员会审核意见
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-001
郑州煤电股份有限公司
2024年第四季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2024年第四季度公司主要业务数据
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受动力煤价格下行影响，公司2024年第四季度煤炭收入及毛利相应减少。
二、数据来源及风险提示
以上数据来自公司内部统计，未经审计，系方便投资者及时了解生产经营概况之用。与公司定期报告披露的数据可能有差异，其影响因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等。
上述生产经营数据并不对公司未来经营情况做出任何明示、默示的预测或保证，请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-007
郑州煤电股份有限公司
关于实际控制人发生变更的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资委)，公司控股股东不变。
一、本次实控人发生变更的基本情况
2022年3月18日和4月11日，公司分别发布了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复，省政府国资委拟将其直接持有的郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）股权无偿划转至郑州市国资委（详见公司临2022-006号和009号公告）。
2024年11月22日，公司接到控股股东通知，省政府国资委与郑州市国资委签署了《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司国有股权无偿划转协议》，省政府国资委将其持有郑煤集团66.55345%的股权无偿划转至郑州市国资委，同步将其持有郑煤集团5.4768%的股权划转至河南省财政厅，对应的股权和收益用于充实社保基金。26日，公司披露了《郑州煤电股份有限公司收购报告书》等相关要件（详见公司临2024-047号公告）。
12月27日，公司披露了《关于实际控制人发生变更的进展公告》（详见公司临2024-048号公告）。
本次股权划转完成后，公司实际控制人变更为郑州市国资委，控股股东仍为郑煤集团。
二、本次国有股份无偿划转进展情况
截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日