苏豪弘业股份有限公司
证券代码：600128证券简称：苏豪弘业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2.如上年同期为负值，增减变动比例填“不适用”。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
注：对于上期数为负数的情况，如果本期盈利，或本期数仍为负数，但同比变动比例以绝对值计超30%的，需填写本表。变动比例一栏填写“不适用”，变动原因一栏需结合本期情况，说明变动情况并解释原因。
一、
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：苏豪弘业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：朱晓冬会计机构负责人：沈旭
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：苏豪弘业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：朱晓冬会计机构负责人：沈旭
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：苏豪弘业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：朱晓冬会计机构负责人：沈旭
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
董事会批准报送日期：2024年10月28日
证券代码：600128证券简称：苏豪弘业公告编号：临2024-057
苏豪弘业股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2024年10月22日以电子邮件等方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告》
本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司2024年第三季度报告》
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任姚淳先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2024-058）
四、审议通过《关于调整公司及控股子公司2024年度固定资产投资的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2024年10月30日
附：姚淳先生简历
姚淳先生：1972年3月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级国际商务师。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、总法律顾问兼合规负责人。曾任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、审计部总经理，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司投资资产部副部长（主持工作）。
证券简称：苏豪弘业证券代码：600128编号：临2024-058
苏豪弘业股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：风险等级为R1和R2的银行理财产品。
●投资金额：用于购买银行理财产品的金额不超过2亿元。
●已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。
一、投资情况概况
经2024年4月19日召开的公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司及控股子公司在未来12个月内将闲置的自有资金用于委托理财（含银行理财、信托理财、资管计划、基金等），单日最高余额上限不超过2.53亿元。
现根据公司经营实际情况，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司拟在第十届董事会第二十八次会议审议额度基础上增加委托理财额度，将不超过2亿元的阶段性闲置自有资金用于购买品种为安全性高、流动性好、低风险，期限不超过90天的银行理财产品。
二、本次委托理财的具体情况及委托理财受托方情况
（一）委托理财合同主要条款
公司将在公司董事会审议通过后，通过询价与银行签订相关委托理财合同。
（二）委托理财的资金投向
安全性高、流动性好、低风险，期限不超过90天，风险等级为R1和R2的的银行理财产品。
（三）委托理财受托方情况
公司将会对委托理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的金融机构合作。
三、风险控制分析
1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《公司投资管理制度》的要求，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2.公司将强化投资理财专业人才及团队，加强对相关理财产品的分析和研究，研判理财产品投资的必要性和可行性，密切跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司将根据公司资金流动需求状况动态调整委托理财的具体实施，确保不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。
4.公司独立董事、审计与风控委员会和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5.公司将根据相关规定，发布委托理财的进展情况及定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
根据《企业会计准则22号一金融工具确认和计量》，公司购买的理财产品计入“交易性金融资产”科目。
五、决策程序的履行
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司投资管理制度》的规定，本次购买银行理财产品的最高额度在董事会权限内，12个月内累计委托理财的最高额亦在董事会权限内，无需提交股东大会审议。若后续实际购买理财产品构成关联交易，公司将另行履行关联交易审议程序。
六、风险提示
为控制风险，公司本次委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金等变化的影响，公司购买的委托理财产品的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司
董事会
2024年10月30日