宁波波导股份有限公司
公司代码：600130公司简称：波导股份
宁波波导股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年半年度利润分配预案：2024年半年度不进行利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2024-025
宁波波导股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年8月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2024年8月19日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2024年8月31日
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2024-026
宁波波导股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2024年8月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》；
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
并出具审核意见如下：
（1）、《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
（2）、《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年半年度经营业绩和财务状况等事项；
（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2024年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2024年8月31日
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2024-027
宁波波导股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司
章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开2024年第一次临时股东大会逐项审议通过《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及管理层在回购股份实施完成后对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜。本次回购股份方案已实施完毕，公司于2024年8月29日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对18,000,000股回购股份进行注销并相应减少注册资本，并对《公司章程》进行修订同时办理工商登记。
《公司章程》中的相关条款修改内容如下：
■
除上述条款外，公司章程中的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上网公告附件《宁波波导股份有限公司章程（2024年8月修订）》。
特此公告。
宁波波导股份有限公司
2024年8月31日
股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2024-028
宁波波导股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年09月09日(星期一)上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
●投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月09日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月09日(星期一)上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
总经理：张樟铉先生
董事、董事会秘书：马思甜先生
财务负责人：林建华先生
独立董事：陈一红女士、应志芳先生、钱伟琛先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月09日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0574-88918855
邮箱：birdzq@chinabird.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波波导股份有限公司
2024年8月31日