乐凯胶片股份有限公司
证券代码：600135证券简称：乐凯胶片
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：
公司“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”已完成竣工验收，详见公司于2023年10月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目竣工验收公告》（公告编号：2023-055）。
2.太阳能电池背板四期扩产项目一14、15号生产线：
2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）；于2023年9月27日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-053）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。
3.医用影像材料生产线建设项目：
2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）；于2023年9月27日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-053）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：王洪泽主管会计工作负责人：观趁会计机构负责人：徐锦
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王洪泽主管会计工作负责人：观趁会计机构负责人：徐锦
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：王洪泽主管会计工作负责人：观趁会计机构负责人：徐锦
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-057
乐凯胶片股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2023年10月19日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年10月25日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事李保民因工作原因未能出席，已委托董事王洪泽出席并代为行使表决权，董事宋文胜因工作原因未能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-058）。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
二、关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年8月修订），结合公司实际，现对《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》进行修订，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》全文。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过），结合公司实际，现对《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
四、关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过），结合公司实际，现对《乐凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
五、关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过），结合公司实际，现对《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
六、关于公司2023年第三季度报告的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2023年第三季度报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-056
乐凯胶片股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将2023年第三季度主要经营数据公告如下：
一、2023年第三季度主要产品经营情况
■
二、2023年第三季度主要产品和原材料价格变动情况
■
三、其他说明
上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码:600135证券简称:乐凯胶片公告编号：2023-058
乐凯胶片股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订），结合公司经营管理工作的实际需要，拟对章程做如下修改：
■
注：经营范围内容最终以市场监督管理部门核准为准。
2023年10月25日，公司召开九届七次董事会审议通过了本次章程修订的议案，相关议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年10月26日