中青旅控股股份有限公司
2.诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年审计费用的定价原则较2022年无变化，将根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合考虑会计师事务所参与工作员工的时间成本等因素确定，并履行相关决策程序。2022年财务报告审计收费人民币201.81万元（含税），内部控制审计收费人民币53.36万元（含税），合计人民币255.17万元（含税）。公司拟授权公司管理层与安永华明协商确定2023年度审计费用（本事项尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）内控与审计委员会意见
2023年10月30日召开的第九届董事会内控与审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，内控与审计委员会认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2022年度的审计工作，建议续聘安永华明为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2023年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2023年10月30日，中青旅控股股份有限公司第九届董事会2023年第五次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司继续聘任安永华明作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明协商确定2023年度的审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
● 报备文件
（一）公司第九届董事会内控与审计委员会决议；
（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-034
中青旅控股股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月15日 14 点30 分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月15日
至2023年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过。已于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席
的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到
公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理
登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、
股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用邮件方式登记。
4、登记时间：2023 年11 月 10日（上午 9：00一下午 17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部
邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、联 系 人：李岚、余瑶
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2023-033
中青旅控股股份有限公司
关于控股子公司山水酒店拟申请
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第九届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司山水酒店拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。考虑到控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称“山水酒店”）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于山水酒店更好地集中精力做好经营管理、降低运营成本、提升经营决策效率，实现山水酒店及股东利益最大化，公司同意山水酒店申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
山水酒店本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其目前经营状况及长期发展战略的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌后，山水酒店将持续加强经营管理能力，提高市场竞争力和持续经营能力。
山水酒店本次拟申请终止挂牌事项已经其于2023年10月30日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需取得其股东大会和相关监管部门的审核批准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日