中青旅控股股份有限公司
单位：人民币万元
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二、本次计提减值准备的具体说明
（一）存货跌价准备
本报告期末，根据《企业会计准则第1号一存货》相关规则及公司会计政策，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。其中，针对存货中自行开发的房地产项目，在确定存货可变现净值的过程中，管理层考虑每个在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来售价（参考附近地段房地产项目的最近交易价格)、未来销售费用以及相关销售税金。经测试，公司本期需计提存货跌价准备7,419.49万元。
（二）信用减值准备
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、预付账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试与估计。经测试，2024年度需计提信用减值准备金额共计-1,755.63万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司2024年度计提资产及信用减值准备合计5,663.86万元，对公司 2024年度合并利润总额影响5,663.86万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-009
中青旅控股股份有限公司
提质增效重回报行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实关于上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，特制定中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）“提质增效重回报”行动方案，主要措施包括：
一、聚焦主业，推动“质”“量”齐升
旅游行业正日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，与此同时，旅游业底层逻辑、投资模式及产品供给正在发生巨大变化，文旅融合成为最显著特征。公司将坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展目标，聚焦民生服务需求，抢抓市场机遇，深化改革创新，推进文旅融合，扩大品牌影响力，提升客户服务能力，打造核心竞争力。
（一）加强文旅融合。坚持以文塑旅、以旅彰文，不断健全文化和旅游深度融合发展机制，以文化提升旅游的内涵品质，以旅游促进文化的传承传播，充分发挥乌镇景区的领航能力，不断提升古北水镇的运营质效，聚焦城市街区、旧工业区改造、河道改造、古城镇、各类空间改造等文旅运营管理业务，推出新产品、拓展新服务、培育新业态、形成新动能，实现更广范围、更深层次、更高水平的融合。
（二）加强科技赋能。充分利用科技力量赋能文旅业务增长，打通各板块内部及之间的数据壁垒，挖掘数据价值；加快推进打造以数字化、网络化、智能化为特征的智慧景区、智慧旅游产品；深入探索前台、中台、后台与技术的结合与应用场景，降低管理成本、改善运营效率、提升旅游产品附加值，为公司高质量发展插上科技的翅膀。
（三）推动业务板块升级、整合、转型。乌镇、古北水镇适应市场变化进一步迭代升级产品，优化经营管理服务；整合营销板块引入战略投资者，加强区域协同合作；旅行社板块多打造富有文化内涵的自营产品，降低运营成本，提高服务标准化、规范化水平；有计划分步骤推进现有相关子公司整合，聚集有限资源，形成有效力量，构建新的增长极。
二、注重股东回报
（一）制定并披露中长期回报规划。公司持续完善股东回报机制，董事会以三年为周期制定股东回报规划，报股东大会批准后实施，增强股东回报的持续性和可预期性。最新一期规划为《中青旅未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》（以下简称“规划”），已于2024年4月3日在上海证券交易所网站披露。规划明确，在符合章程规定的现金分红条件情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的百分之三十。
（二）稳定合理的现金分红。2023年，公司向全体股东按照每10股派发现金红利0.85元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.72%。公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过努力抓好经营管理、改革发展，不断提升公司自身价值创造能力，提升资产回报水平。公司将综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排，兼顾投资者回报和公司发展，健全公司常态化分红机制，通过持续稳定的现金分红，不断增强投资者获得感，给股东带来长期的投资回报。
三、加强投资者沟通
（一）提升信息披露质量。公司连续多年在沪市上市公司信息披露工作评价结果中获评 A 级，在规范治理、信息披露及投资者关系管理等方面工作得到肯定。公司将继续严格遵守法律法规和上市公司监管规则，进一步加强信息披露管理工作，不断提升信息披露质量与效率，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。
（二）加强投资者关系管理。公司积极建立董事会与投资者的良好沟通机制，2024年，公司共召开3次业绩说明会，与广大投资者沟通交流。同时，通过上证E互动官方平台及投资者热线，及时回应市场关切和投资者疑问，增强投资者对公司的认知和信心。公司将不断完善投资者沟通渠道与形式，在规范履行信息披露义务的基础上，通过投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，积极回应投资者关注和诉求，真实准确地传递公司价值。
四、坚持规范运作
（一）规范三会运作，提升治理效能。公司严格遵守监管规定，持续完善股东大会、董事会、监事会会前沟通、会上议案审核、会后决议落实的程序，形成权责明确、运作规范的机制。同时，公司高度重视治理制度建设，2024年已修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，结合《公司法》和新监管政策，及时重检、修订完善《公司章程》及配套治理文件，提升公司治理水平和规范运作能力，为公司规范治理提供制度支撑。
（二）强化独立董事履职。董事会下设内控与审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，独立董事在各委员会均占多数席位。2024年，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等新规要求修订《独立董事工作细则》并严格执行，进一步优化独立董事职责定位、任职管理、选任制度、履职方式、履职保障、责任约束，为独立董事履职、尤其是保障中小股东利益提供制度保障。公司将进一步落实独立董事新规，主动搭建内外部沟通桥梁，保障独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
（三）完善内控建设，强化风险管理。公司已建立内控制度及内控合规体系，通过规范、有效的内部控制体系，内外部审计体检，防范化解重大风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发展。
五、强化“关键少数”责任
为压实“关键少数”主体责任，公司积极组织董监高参加证监局、上海证券交易所等培训，持续学习证券市场相关法律法规，密切关注监管政策动态，及时向董监高传递监管动态和典型案例，增强“关键少数”合规意识及履职能力。同时，公司通过监事会、独立董事等对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。
为进一步提升“关键少数”与广大投资者长期利益的一致性，公司将持续完善薪酬考核评价体系，使董监高薪酬水平与行业整体发展情况、公司规模及业绩、岗位职责及履职情况等相结合，坚持激励与约束并重，有效调动董监高创造力与积极性，提升公司经营效益和管理水平，推动公司高质量发展。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-010
中青旅控股股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月29日 14点00 分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月29日
至2025年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。已于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公 司、中青创益投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到 公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、 股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或邮件的方式登记。
4、登记时间：2024 年 4 月 25 日（上午 9：00一下午 17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部
邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、邮箱：zhqb@cyts.com
6、联 系 人：李岚、余瑶
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2025年4月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-011
中青旅控股股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年4月16日(星期三) 下午 15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2025年4月9日(星期三)至4月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhqb@cyts.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月4日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月16日（星期三）15:00-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长倪阳平先生、副董事长兼总裁赵朋先生、董事兼副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书范思远先生、独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生、独立董事窦超先生将参加此次说明会。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月16日（星期三） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月9日(星期三)至4月15日（星期二）16:00登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目
（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhqb@cyts.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李岚、余瑶
电话：010-58158702，58158717
邮箱：zhqb@cyts.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2025年4月4日