安通控股股份有限公司
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
同意公司2024年年度股东大会于2025年4月15日14：00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年3月25日
备查文件
（1）第八届董事会第六次会议决议
（2）第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
（3）第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-011
安通控股股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知以电子邮件及微信的方式于2025年3月11日向各位监事发出。
（三）本次监事会会议于2025年3月21日17点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
根据相关规定，我们对公司《2024年年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为:董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
公司监事会认真审议了《2024年度利润分配预案》并发表如下意见：
公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
根据相关规定，我们对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为:公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。
（六）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》，监事郑安玲女士对此议案回避表决。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
公司监事会认真审议了《关于公司会计估计变更的议案》并发表如下意见：
公司是根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况对会计估计进行的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计估计能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
因此，我们同意公司本次会计估计变更。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司监事会认真审议了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表如下意见：
公司及下属子公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。
（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》。
公司全体监事作为利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
安通控股股份有限公司监事会
2025年3月25日
备查文件
（1）第八届监事会第六次会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-012
安通控股股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司利润分配方案的概括
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,021,132,719.51元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司拟定2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-20.21亿元，合并报表中期末未分配利润为36.59亿元，报告期内，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红0元。
2019年，公司及两家全资子公司（泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司）因经营困境陆续进入重整程序，由于两家子公司资产价值已无法覆盖相应的负债，因此母公司对这两家子公司的股权投资进行了全额减值处理，在合并层面对其计提减值进行抵消。2020年12月，公司及两家全资子公司完成了司法重整，但截至2020年12月31日，公司母公司未分配利润为-49.79亿元，合并报表的未分配利润为-13.07亿元。2022年至2024年期间，公司经营情况较好，公司控股子公司合计分别向母公司分红了24.97亿元、4.05亿元和0亿元。但由于公司2024年度母公司的未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未来，公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，进一步完善风险管理体系，以提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报能力。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会同意公司《2024年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年3月25日
备查文件
（1）第八届董事会第六次会议决议
（2）第八届监事会第六次会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-013
安通控股股份有限公司
关于公司会计估计和会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●经测算，本次会计估计变更后，公司2025年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,595.86万元，公司2025年度利润总额预计将因此减少2,595.86万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。
●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本项议案无需提交股东大会审议；同时，公司根据财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对公司现有会计政策进行了相应的变更。本次会计估计和会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
1.本次会计估计变更的内容
（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值
■
2.本次会计估计变更的原因
（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值的主要原因
根据《企业会计准则第4号一一固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2024年国内主要拆船市场不含税平均废钢价为2,395.83元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。
（2）本次会计估计变更的生效日期：从2025年1月1日起执行。
3.本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2025年1月1日前的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2025年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,595.86万元，公司2025年度利润总额预计将因此减少2,595.86万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。
4.监事会意见
公司是根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况对会计估计进行的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计估计能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
因此，我们同意公司本次会计估计变更。
5.审计委员会审议情况
2024年3月21日召开了第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
公司本次会计估计变更系依据《企业会计准则》的相关规定对公司会计估计予以的变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更内容及原因符合公司的实际情况，能够更恰当地反映公司财务状况和经营成果，且不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
二、本次会计政策变更的概述
1.本次会计政策变更的内容
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2.本次会计政策变更的原因
（1）2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（2）本次会计政策变更的生效日期：根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。
3.本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年3月25日
备查文件
（1）第八届董事会第六次会议决议
（2）第八届监事会第六次会议决议
（3）第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-016
安通控股股份有限公司关于继续使用闲置
自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品；
●投资金额：拟不超过人民币40亿元；
●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币40亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体情况公告如下：
一、购买理财产品概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买理财。
（三）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的银行销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。本次委托理财资金投资的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财。
（五）投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在40亿元投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别以全票同意审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的银行销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部将不定期地对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年3月25日