北方光电股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600184 公司简称：光电股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZG10433号《2022年度审计报告》，公司2022年度实现净利润30,992,740.82元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金3,099,274.08元后，加上年初未分配利润27,472,344.65元后，减去2022年派发的2021年度红利25,438,041.30元，公司2022年度可供股东分配的利润为29,927,770.09元。公司2022年度利润分配预案如下：

以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

防务业务：在经济社会持续健康发展的同时，总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升，两会期间，公布的2023年全国财政安排国防支出预算比上年预算执行数增长7.2%。

光电材料与器件：受国际市场贸易环境等因素影响，光学市场竞争激烈。从行业发展趋势来看，移动互联网、5G技术成熟落地，以智能驾驶、智慧工厂、物联网、AR等为代表的新兴应用领域将出现新的产业需求；随着新能源汽车的快速发展，车载光学镜头市场保持较好增长趋势。

1、主要业务

报告期内，公司所属行业和主要业务未发生重大变化，业务专注于防务和光电材料与器件两大业务板块。

防务业务板块：以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售。光电材料与器件板块：专业从事光学材料、光电材料、元器件、特种材料、光学辅料等产品的研发、生产和销售，可提供140多种环保玻璃、镧系玻璃及低软化点玻璃，品种有K、ZK、BaK、QF、F、ZF、ZbaK类等，还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等等规格，产品广泛应用于投影机、视频监控、车载等消费电子、工业应用、光学器材、红外成像等领域。

2、经营模式

报告期内，公司经营模式未发生变化。

①采购模式

防务业务的外购物资主要有电子元器件、原材料、辅料等，种类涉及面广，公司设有严格的供应商选择和评价程序，从供货质量、使用状况、供货及时性和服务等方面进行评价，对供应商实施动态管理。

光电材料与器件业务原材料主要包括石英砂、纯碱等，通过大宗物资招标、零星物资采用比质比价的询价模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划，原材料采购以国内为主，供货渠道稳定。

②生产模式

防务产品主要采用按销售合同生产的模式。光电材料与器件产品的生产特点为连续不间断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。

③销售模式：

防务产品根据合同发货、确认收入、开具发票、收取货款。光电材料与器件产品的销售订单主要来源于市场开发，光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入25.13亿元，同比减少24.12%。实现归母利润7,108万元，同比增加13.75%；实现扣非归母净利润5,897万元，同比增加31.04%，公司整体运营能力有所提升。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-07

北方光电股份有限公司

关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》，本次交易构成关联交易。

●在审议该关联交易事项时，公司关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

一、关联交易概述

公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订的《金融服务协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期日为2023年6月30日），根据公司发展需要，结合公司近三年生产经营及销售回款情况，经与兵工财务协商，双方本着友好合作、平等互利的原则，拟续签《金融服务协议》，主要内容见本公告“三、关联交易的主要内容”。

由于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其所属成员单位共同出资组建的，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》，公司关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

截至2022年12月31日，本公司存放于兵工财务有限责任公司的存款余额为1,097,850,624.99元（2021年12月31日：1,675,154,614.80元），2022年度收取的利息收入为15,341,059.63元（2021年度：14,875,592.52元），2022年度支付手续费1,800.00元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）

主要股东：中国兵器工业集团有限公司出资294,600.00万元，占注册资本的46.47%；中国北方工业有限公司出资60,000万元，占注册资本的9.46%；北京北方车辆集团有限公司出资35,600万元，占注册资本的5.62%；北方信息控制研究院集团有限公司出资34,000万元，占注册资本的5.36%；兵器工业机关服务中心出资22,000万元，占注册资本的3.47%；内蒙古第一机械集团有限公司出资20,000万元，占注册资本的3.15%；西安现代控制技术研究所出资18,000万元，占注册资本的2.84%；中国北方车辆研究所出资16,000万元，占注册资本的2.52%；北方自动控制技术研究所出资16,000万元，占注册资本的2.52%；晋西工业集团有限责任公司出资14,100万元，占注册资本的2.22%；中国北方化学研究院集团有限公司出资17,400万元，占注册资本的2.74%；辽沈工业集团有限公司出资12,000万元，占注册资本的1.89%；北方夜视科技集团有限公司出资12,000万元，占注册资本的1.89%；西北工业集团有限公司出资12,000万元，占注册资本的1.89%；西安电子工程研究所出资12,600万元，占注册资本的1.99%；五洲工程设计研究院出资10,000万元，占注册资本的1.58%；北方房地产开发有限责任公司出资9,500万元，占注册资本的1.5%；晋西车轴股份有限公司出资9,000万元，占注册资本的1.42%；北方光电集团有限公司出资9,200万元，占注册资本的1.45%。

最近一年财务指标：2022年末资产总额141,359,908,341.54元，净资产14,391,694,023.43元。2022年度净利润为663,380,454.52元（未经审计）。

（二）公司与兵工财务之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

（三）履约能力和资信情况

兵工财务生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司拟与兵工财务续签《金融服务协议》的主要条款：

1、存款业务

兵工财务向公司提供存款服务，存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率。兵工财务将严格执行银监会对非银行金融机构有关政策，对公司存贷款业务实行专户管理，以保证公司资金安全。

2、贷款业务

本协议有效期内，经公司及全资子公司申请，兵工财务根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向公司及全资子公司提供贷款服务。

兵工财务收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）。

3、委托贷款服务

兵工财务提供委托贷款服务，但不得违反《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第（二）款之规定。

4、结算业务

兵工财务为公司及全资子公司提供结算业务服务，包括公司及全资子公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助公司及全资子公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及兵工财务营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务费用一般由兵工财务承担，如向公司收取时应不高于公司在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于兵工财务向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。

5、票据业务

在本协议有效期内，根据公司及全资子公司的申请，兵工财务可以为公司及全资子公司提供票据类金融服务，费用水平由双方协商确定，但不高于公司在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。

6、其他服务

经公司申请，兵工财务向公司提供包括不限于担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于公司在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

7、公司及下属子分公司在兵工财务账户上的日存款余额最高不超过贰拾亿元人民币。公司预计未来三年内每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为不超过壹拾亿元人民币。兵工财务将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

8、本协议自公司与兵工财务双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

9、本协议有效期三年，自生效之日起计算。

10、本协议一式四份，由协议双方各执二份，每份均具有同等法律效力。

五、交易目的和对公司的影响

1、交易目的：公司与兵工财务续签《金融服务协议》，兵工财务可向公司及子公司提供较一般商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务，进一步提高公司的资金运作效率，降低融资成本和融资风险。

2、对公司的影响：上述交易是基于生产经营的需要，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成影响。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）决策程序

2023年4月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》。关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见：公司与兵工财务签署金融服务协议暨关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，进一步提高公司的资金运作效率，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成影响。我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

（三）独立董事独立意见：本事项的表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定，关联董事均回避了表决。公司拟与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议，遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。上述关联交易协议内容公平、合理、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。因此，我们同意此项议案。

（四）董事会审计委员会意见：我们审议了公司《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》，认为该关联交易符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，同意公司进行此项关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次签订关联交易协议事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事事前认可意见和独立意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-08

北方光电股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

● 本议案需提交股东大会审议。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674人。立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信事务所2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。（注：鉴于 2022 年度财务数据未经审计，故使用 2021 年数据）

2022年度立信事务所为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户43家。

2.投资者保护能力

截至2022年末，立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目成员信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：熊宇

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：禹正凡

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2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

2022年度审计费用36万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用25万元、内控审计费用 11万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

审计费用同比变化情况：

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料，认为立信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘用立信事务所作为公司 2023年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

公司独立董事事前核查了相关资料，认为立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意公司将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目团队主要成员诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及公司《章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，同意续聘立信事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2023年4月19日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-09

北方光电股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已满（2019年10月28日至2022年10月29日），公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。提名崔东旭先生、陈卫东先生、陈良先生、周立勇先生、张沛女士、刘贤钊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈友春先生、雷亚萍女士、李彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第七届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。提名覃乐先生为公司股东代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，选举股东代表监事议案需提交公司股东大会审议。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行监事职务。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二三年四月二十一日

附件

董事候选人简历

崔东旭：男，汉族，出生于1965年，研究员。曾任北方光电集团有限公司董事、总经理，本公司董事，北方激光研究院有限公司董事长、党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安应用光学研究所所长，本公司董事长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

陈卫东：男，汉族，出生于1969年，中共党员，研究员。曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

陈良：男，汉族，出生于1969年，正高级工程师，曾任北方光电集团有限公司党委书记、副总经理、本公司董事、党委书记、副总经理，现任北方光电集团有限公司董事、本公司董事、总经理、党委副书记。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

周立勇：男，汉族，出生于1968年，正高级工程师。曾任本公司副总经理，现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

张 沛：女，汉族，出生于1973年，正高级会计师，曾任山东特种工业集团有限公司总会计师、本公司财务总监、董事会秘书，现任北方光电集团有限公司总会计师，本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

刘贤钊：男，汉族，出生于1966年，高级工程师。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁、吉林新亚强生物化工有限公司董事、苏州世名科技股份有限公司监事、本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

陈友春：男，汉族，出生于1953年，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京)有限公司副董事长；江西联创通信公有限公司董事；北方信息控制集团董事长、法定代表人；曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事等职务，银河电子独立董事。现任江苏省政协第十二届委员会“专家咨询委员会”特聘专家。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

雷亚萍女士简历：女，出生于1961年，管理学博士，曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省高等教育学会副理事长。主要从事企业人力资源、教育教学改革等教学和研究工作，主持参与省部级及重大横向课题20余项，出版专著2部，在国内外重要期刊发表学术论文30余篇，所主持的教学研究成果获2015年陕西省人民政府教学成果特等奖。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股 ；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

李彬：男，汉族，出生于1977年，会计学教授，西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员，兼任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事。主要从事上市公司会计信息质量、税收负担和投融资行为等相关内容的研究工作，主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目和省部级项目，在国内外重要期刊发表学术论文 70 余篇，出版著作4部。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北方光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：北方光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北方光电股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600184 证券简称：光电股份

北方光电股份有限公司

2023年第一季度报告