北方光电股份有限公司
27、 审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
修订后的各专门委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
28、 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
29、 审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
30、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
31、 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》
内容详见于同日披露的公司临2024-08号《关于修订公司〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的公告》。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
32、 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2024-09号《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-08
北方光电股份有限公司关于修订
《募集资金专项存储及使用管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年修订）》相关规定，进一步规范北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存储及使用行为，提高公司规范运作水平，公司于2024年4月24日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》，对公司《募集资金专项存储及使用管理办法》进行修订，进一步规范募集资金专项存储及使用，提高募集资金使用效益。具体修订内容如下：
■
注：因本次修订增加、删除、修改条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理办法》由原来的二十八条修改为三十三条。
公司《募集资金专项存储及使用管理办法》修订内容已经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-07
北方光电股份有限公司
关于修订《章程》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。现将相关内容公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，对公司《章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。
二、公司《章程》具体修订内容
■
三、《董事会议事规则》具体修订内容
■
注：因本次修订增加、删除、修改条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。公司《章程》由原来的二百二十三条修改为二百二十四条。
公司《章程》《董事会议事规则》修订内容已经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2024-09
北方光电股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14点30分
召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会听取报告《北方光电股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见2024年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2024年5月13日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2024年5月13日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放 韩倩玉
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-06
北方光电股份有限公司
2024年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次2024年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中《公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会批准。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司2024年度日常关联交易符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况
1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易
■
2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易
单位：万元
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新华光公司与华光小原2023年度日常关联交易实际金额减少，是新华光公司正常的生产经营需要而发生的，符合经营实际情况。
三、2024年度日常关联交易预计金额和类别
1.《2024年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》
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预计2024年从兵工财务申请综合授信额度10亿元。按照2024年度公司生产经营资金需求，西光防务公司拟向兵工财务借款2亿元，新华光公司拟通过兵工财务向光电集团内部委托借款1.35亿元。
公司（全资子公司西光防务公司）租赁光电集团所属西安市长乐中路35号的办公用房、生产用房、仓库、设备间等房屋，参考周边及相似地段厂房租赁价格，对单价进行了调整，全年租金预计数调整为1,300余万元。
2.《2024年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
单位：万元
■
注：上述关联交易金额为新华光公司与华光小原之间的发生额。
三、关联方基本情况和关联关系
以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：
（一）实际控制人（兵器集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。
公司名称：中国兵器工业集团有限公司
法定代表人：刘石泉
注册资本：3,830,000万元
住所：北京市西城区三里河路46号
经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。
主要财务数据：2023年末总资产5,488亿元，净资产2,265亿元，2023年度营业收入5,400亿元，利润总额195亿元（未经审计）。
（二）控股股东（光电集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。
公司名称：北方光电集团有限公司
法定代表人：崔东旭
注册资本：28,000万元
统一社会信用代码：916100002205257493
经营范围：光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强光纤光缆及光纤器件、光电器件等研制、生产、销售。
主要财务数据：2023年末资产总额142亿元，净资产82亿元。2023年度营业收入47亿元，净利润1亿元（未经审计）。
（三）同一实际控制人(集团财务公司)，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。
公司名称：兵工财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王世新
注册资本：634,000万元
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
主要财务数据：2023年末资产总额146,735,790,026.00元，净资产14,459,211,228.01元。2023年度净利润为562,512,628.36元。
（四）由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织(华光小原公司)，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。
公司名称：华光小原光学材料（襄阳）有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈良
注册资本：3,075万美元
住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。
经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。
主要财务数据：2023年末总资产226,308,607.51元，所有者权益219,252,083.37元。2023年度营业收入113,619,494.32元，净利润2,570,981.77元。
关联关系：公司董事、总经理陈良和副总经理荣幸担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容概述
公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、咨询、承租或租赁、在关联人财务公司存贷款等。
新华光公司为本公司全资子公司，华光小原公司是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。
（二）定价政策
遵循主管部门审价或市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司（全资子公司西光防务公司）与控股股东光电集团之间租赁交易参照租赁建筑物所在地西安市长乐中路35号周边及相似地段厂房租赁价格，同时考虑到整体租赁及保密性要求，经双方协商确定。
公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR），存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，不低于中国人民银行基准利率，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日