兖矿能源集团股份有限公司
股票代码：600188股票简称：兖矿能源
兖矿能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
“本报告期”是指2024年7月1日-9月30日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。
表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元币种：人民币
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一、追溯调整或重述的原因说明
1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司的财务报表，于2023年第四季度合并了山东能源集团财务有限公司（“山能财司”）和兖矿煤化工程有限公司的财务报表，根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。
2.截至2024年9月30日，公司完成了2023年度利润分配方案之股票股利派发；2023年度遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，本集团对相关财务数据进行了追溯调整。
二、其他事项说明
1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司、德伯特机械（山东）有限公司以及SMTScharfAG（“沙尔夫公司”）的财务报表。
2.山能财司对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2024年前三季度本集团经营活动产生的现金流量净额为226.44亿元，上年同期为181.66亿元，同比增加44.78亿元。主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少316.53亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少307.96亿元；③支付的各项税费同比减少83.08亿元。
3.截至2024年9月30日，公司完成了部分限制性股票回购注销、根据一般性授权发行H股以及2023年度利润分配方案之股票股利派发事宜,公司总股本由7,439,370,720股调整至10,039,860,402股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明
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2.公司其他报表项目重大变动的情况说明
单位：百万元币种：人民币
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：
①截至2024年9月30日，山东能源集团有限公司（“山东能源”）直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股，占本公司总股本的52.83%。包括：（i）通过自身账号持有公司A股4,185,339,592股；（ii）通过可交换公司债券质押专户持有公司A股209,803,279股；（iii）通过兖矿集团（香港）有限公司（“兖矿香港公司”）账户持有公司H股908,756,550股。
②以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
③香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至2024年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
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注：
①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览
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（二）本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1)煤炭产量
2024年1-3季度，本集团生产商品煤10,581万吨，同比增加852万吨或8.8%。
2024年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
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注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化第三季度、前三季度商品煤同比减少，主要是由于：受地质条件变化、采场更替影响，商品煤产量同比减少。
②“鲁西矿业”指山东能源集团鲁西矿业有限公司
③“天池能源”指山西和顺天池能源有限责任公司。天池能源第三季度商品煤同比减少，主要是由于：受开采条件变化影响，商品煤产量同比减少。
④“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。
⑤“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。
⑥“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。
⑦“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。内蒙古矿业第三季度、前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素消除，商品煤产量同比增加。
⑧“新疆能化”指兖矿新疆能化有限公司
⑨“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。
⑩“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
(2)煤炭价格与销售
2024年1-3季度，本集团销售煤炭10,259万吨，同比增加342万吨或3.5%。
2024年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入701.20亿元，同比减少132.85亿元或15.9%。
2024年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
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(3)煤炭销售成本
2024年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为388.98亿元，同比减少52.08亿元或11.8%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
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菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加。
2.煤化工业务
2024年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
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注：
①醋酸乙酯产量、销量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）积极应对市场环境变化，进行柔性生产，醋酸乙酯产量、销量同比减少。
②粗液体蜡、柴油产量、销量、销售收入、销售成本同比增减变动，主要是由于：未来能源积极应对市场环境变化，进行柔性生产，不断优化产品结构，影响其化工产品产量、销量变动。
3.电力业务
2024年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：
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注：
①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。
②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。
③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
④未来能源电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：未来能源电力业务在满足自用后对外销售，报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。
（三）其他事项
实施2024年半年度利润分配
经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东派发2024年半年度现金股利人民币0.23元/股（含税）。
有关详情请见日期为2024年8月30日的半年度利润分配方案公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
控股股东实施增持公司股份计划
山东能源计划自2023年11月29日起12个月内，通过上交所及香港联交所交易系统，以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增持公司A股和H股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元,其中：A股股份累计增持金额不低于1亿元，不超过2亿元；H股股份累计增持金额不低于2亿元，不超过4亿元。
2024年1月22日-2024年7月26日，山东能源通过上交所交易系统及香港联交所交易系统，以集中竞价方式增持公司A股和H股股份共计27,715,380股，增持金额300,202,748.73元（H股股份以港币增持，其中港币兑人民币汇率按增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价计算），其中：
增持公司A股股份6,187,380股，增持金额为100,086,567.70元；
增持公司H股股份21,528,000股，增持金额为200,116,181.03元。
有关详情请见日期为2023年11月29日的关于控股股东增持公司股份计划的公告，日期为2024年1月22日的关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告，日期为2024年1月31日和2024年5月28日的关于控股股东增持计划进展的公告，日期为2024年7月19日的关于控股股东增持计划实施进展暨权益变动的提示性公告，日期为2024年7月26日的关于控股股东增持计划实施进展的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份
基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司10名董事、监事及高级管理人员于2024年7月29日至2024年7月30日，使用自有资金通过香港联交所交易系统（含港股通），以集中竞价交易方式合计增持公司H股股份1,050,000股。
有关详情请见日期为2024年7月30日的关于董事、监事及高级管理人员增持股份结果的公告,该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
董事、高级管理人员变动
2024年9月18日，董事会收到公司董事、总经理肖耀猛先生的辞职报告，肖先生因工作调整辞去公司董事、总经理以及董事会战略与发展委员会委员、董事会可持续发展委员会委员等职务。
有关详情请见日期为2024年9月18日的关于董事及总经理变更的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2024年10月14日，董事会收到公司副总经理李洪国先生的辞职报告，李先生因工作调整辞去公司副总经理职务。
调整公司部分机构设置
经公司2024年10月25日召开的第九届董事第十一次会议审议批准，公司调整部分机构设置：
1.更改机构名称
（1）审计风险部更名为审计法务部。
（2）投资发展部更名为战略规划部。
（3）调度指挥中心更名为总调度室。
（4）安全监察部（环保部）更名为安全监察部（生态环保部）。
（5）压煤搬迁办公室更名为地企办公室。
（6）现代煤化工事业部更名为化工产业管理部。
（7）共享中心更名为财务共享中心。
2.机构合并撤销
（1）经营管理部与督察办公室合并，更名为运营管理部（督察办公室）。
（2）撤销人力资源服务中心、审计中心、工程监督中心、技术质量中心、新闻中心、综合服务中心、信息化中心、资产管理中心。
3.成立（运营）直属公司
（1）成立兖矿能源协同服务公司。
（2）成立兖矿能源信息化公司。
控股股东发行可交换债券
2024年9月25日，公司收到控股股东山东能源通知，2024年9月24日，山东能源全资子公司兖矿集团（开曼）有限公司作为发行人，山东能源作为担保人，以山东能源全资子公司兖矿香港公司持有的公司282,697,893股H股股票作为标的股票，在香港联合交易所定价发行可交换公司债券（“本次可交换债券发行”）,2024年10月3日，本次可交换债券发行已完成。
有关详情请见日期为2024年9月25日的关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告，日期为2024年10月3日及10月7日的关于控股股东可交换公司债券发行完成的H股/A股公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
调整与山东能源持续性关联/关连交易内容及上限
经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，公司与控股股东山东能源签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《大宗商品购销协议》所限定交易于2024-2025年度交易上限金额。
有关详情请见日期为2024年8月30日的关于调整与山东能源部分持续性关联/关连交易内容及上限的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
荣信化工80万吨烯烃项目
经公司2024年10月25日召开的第九届董事会第十一次会议审议批准，内蒙古荣信化工有限公司按照《年产80万吨烯烃项目基础工程设计》要求，实施80万吨烯烃项目。
有关详情请见日期为2024年10月25日的关于对外投资的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
收购SMTScharfAG公司（“沙尔夫公司”）
经公司总经理办公会审议批准，2024年3月1日，公司与ShareholderValueManagementAktiengesellschaft等10方签署了《股份购买协议-关于出售及购买SMTScharfAG特定股份》；与FamousHoldingGmbH签署了《股份购买协议（Famous）-关于出售及购买SMTScharfAG特定股份》。公司实际支付转让价款约3,216.95万欧元，取得沙尔夫公司52.66%的股权。
2024年9月19日，标的股份已完成交割并转让至公司。2024年9月24日，经德国法兰克福证券交易所批准，沙尔夫公司股票正式转换上市板块至法兰克福证券交易所受监管高级市场上市交易，同时在德国法兰克福证券交易所受监管高级市场和慕尼黑证券交易所M：accsess分部上市交易，股票代码均为S188。
有关详情请见日期为2024年3月1日的关于收购境外公司股权的公告,日期为2024年9月20日的关于收购境外公司股权事项完成交割的公告，日期为2024年9月24日的关于境外控股子公司转换上市板块的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
并购物泊科技有限公司（“物泊科技”）
经公司2024年5月31日召开的第九届董事会第八次会议审议批准，公司以现金方式出资约15.5亿元，取得物泊科技45%的股权,同时，福建东沃投资中心（有限合伙）及福建东创投资中心（有限合伙）分别将其所持有的全部物泊科技股权（合计6.32%）所对应的全部表决权独家、无条件且不可撤销地全权授予公司，使得本次交易完成后公司可行使的表决权占物泊科技全部实缴出资的51.32%。本次交易完成后，物泊科技将成为公司的控股子公司，并纳入合并财务报表范围。
截至本报告披露日，上述交易已完成股权交割及工商变更等程序。
有关详情请见日期为2024年5月31日的关于并购物泊科技有限公司的公告及2024年7月9日关于并购交易的进一步公告，日期为2024年10月24日的关于并购物泊科技有限公司交易进展的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
并购HighfieldResourcesLimited（“高地资源”）
经公司总经理办公会审议批准，2024年9月23日，公司与高地资源（一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR.ASX）签署“ImplementationAgreement”（“《实施协议》”）及“EquitySubscriptionAgreement”（“《股份认购协议》”）。公司通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。
截至本报告披露日，上述交易正在推进中，公司将根据相关监管规定适时履行信息披露义务。
有关详情请见日期为2024年7月19日的关于筹划与高地资源战略合作的公告，2024年9月23日的关于并购高地资源的公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
修改《公司章程》
为优化中期分红程序，提高决策效率，经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，修改《公司章程》中关于中期分红的相关条款。
有关详情请见日期为2024年8月30日的关于修改《公司章程》的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司电子邮箱变更
因公司域名变更，为方便投资者更好地了解公司相关信息，公司对电子邮箱进行了变更：yzc@yanzhoucoal.com.cn变更为IR@ykenergy.com。除此之外，公司其他联系方式保持不变。
向新疆能化提供内部借款
经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，公司向新疆能化提供50亿元内部借款。
有关详情请见日期为2024年8月30日的向控股子公司提供财务资助的公告以及向关连附属公司提供财务资助的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
因出售子公司股权被动形成对外担保
经公司总经理办公会审议批准，兖煤国际拟转让其通过境外子公司CrouchingTigerHoldingLimited所间接持有的烟台金正环保科技有限公司（“金正环保”）45%股权。股权转让完成后，公司将不再与金正环保存在股权关系。由于公司为金正环保提供的银行借款担保尚未到期，公司拟延续为金正环保提供该等被动形成的对外担保。
经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准，同意公司出售金正环保股权被动形成对外担保。
有关详情请见日期为2024年8月30日的关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告，日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵治国会计机构负责人：于强
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,675千元,上期被合并方实现的净利润为：4,946千元。
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵治国会计机构负责人：于强
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵治国会计机构负责人：于强
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵治国会计机构负责人：于强
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵治国会计机构负责人：于强
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵治国会计机构负责人：于强
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2024-074
兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年10月25日
（二）股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（一）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2024年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2024年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事彭苏萍先生和朱睿女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理王九红先生、张传昌先生，安全总监康丹先生，财务总监赵治国先生，投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议批准公司《2024年半年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案
2.01议案名称：《劳务及服务互供协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：《保险金管理协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《大宗商品购销协议》限定交易之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司向控股子公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
第5项议案为特别决议案；第1、2.01、2.02、2.03、4项议案需对中小投资者单独计票。有关上述各议案的详情请见公司日期为2024年8月30日的第九届董事会第十次会议决议公告、第九届监事会第七次会议决议公告及关于2024年半年度利润分配方案的公告、持续性关联交易公告、关于向控股子公司提供财务资助的公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告及关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。就本公司所知，本次股东大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5,303,899,421股）就第2.01、2.02、2.03项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
（二）律师见证结论意见：
公司2024年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
●上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2024-076
兖矿能源集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2024年10月20日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024年10月25日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
审议通过公司《2024年第三季度报告》。
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2024年10月25日
股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2024-077
兖矿能源集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：内蒙古荣信化工有限公司（“荣信化工”）年产80万吨烯烃项目。
●投资金额：人民币95.74亿元。
●特别风险提示：工程进度风险、项目收益不符合预期的风险。
一、对外投资概述
（一）项目概述
本项目以甲醇为原料，采用MTO技术生产聚合级乙烯和丙烯，再经聚合生产高密度聚乙烯、聚丙烯，同时副产混合C4、C5+、丙烷等产品。
本项目主要建设80万吨/年甲醇制烯烃装置、40万吨/年聚乙烯装置、40万吨/年聚丙烯装置、1.5万吨/年1-丁烯装置、5万吨/年蒸汽裂解装置，以及配套的储运、公用工程、辅助生产设施。主要产品为40万吨/年高密度聚乙烯和40万吨/年聚丙烯（合称“80万吨烯烃项目”）。
项目计划投资额人民币95.74亿元，建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集，投资回收期（含建设期36个月）9.68年。
本项目已经获得国资监管部门立项批复，并取得了当地政府立项备案，以及节能评估、环境影响评价、安全预评价批复。
（二）本项目已经兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提请股东大会审议。
（三）本项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
名称：荣信化工
统一社会信用代码：911506216769199571
成立时间：2008年7月16日
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三晌梁工业园区
法定代表人：杨贵州
注册资本：人民币153335.2568万元
主营业务：危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用。
股东情况：兖矿能源全资子公司兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司持股100%。
截止2024年9月30日，总资产人民币41.04亿元，负债总额人民币24.69亿元，净资产人民币16.35亿元。2024年前三季度实现营业收入人民币41.44亿元，净利润人民币0.68亿元。
三、对公司的影响
高端化工是公司主业之一，荣信化工是公司在陕蒙基地布局的重要煤化工产业园区，目前具备年产220万吨甲醇、乙二醇及其他副产品生产能力。公司依托荣信化工现有产业基础发展高端聚烯烃产业链，打造煤基化工新材料示范基地，完善公司发展布局，提高产品附加值和市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。
四、风险提示
本次交易存在如下风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）项目工程进度风险
虽然公司制订了相对细致的工程方案，但由于项目建设的复杂性，该项目工程依然面临进度不及预期的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。
（二）项目收益不符合预期的风险
鉴于项目决策是基于对相关产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，故产品市场价格波动，以及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将通过资源、区位优势降低生产成本，提升项目收益。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2024-075
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十一次会议，于2024年10月25日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料分别于2024年10月10日、2024年10月20日以书面或电子邮件形式送达公司董事。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司《2024年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的2024年第三季度业绩；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
董事会审计委员会已经认可公司《2024年第三季度报告》，同意提交董事会审议。
（二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
批准调整公司部分机构设置。
（三）批准《关于实施荣信化工年产80万吨烯烃项目的议案》。
（同意10票、反对0票、弃权0票）
批准由公司全资子公司内蒙古荣信化工有限公司按照设计方案实施年产40万吨高密度聚乙烯和40万吨聚丙烯项目（合称“80万吨烯烃项目”）建设。
有关详情请参见公司日期为2024年10月25日的对外投资公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年10月25日