吉林泉阳泉股份有限公司
公司代码：600189 公司简称：泉阳泉
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配或资本公积转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600189证券简称：泉阳泉公告编号：临2023—039
吉林泉阳泉股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第三次会议通知，会议于2023年8月21日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《2023年半年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司2023年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。《董事会关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年募集资金的存放和使用实际情况，公司及时、认真履行了信息披露义务，我们同意公司2023年半年度募集资金存放与使用事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
证券代码：600189证券简称：泉阳泉编号：临2023-040
吉林泉阳泉股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会第三次会议通知，会议于2023年8月21日上午在公司会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1、《2023年半年度报告》及摘要
监事会对公司2023年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：
（1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十二日