泉阳泉修订《公司章程》董事会下设四个专业委员会

转自：北京商报

北京商报讯（记者 孔文燮）10月9日晚间，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“泉阳泉”）发布关于修订《公司章程》的公告称，当日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

泉阳泉称，拟修改《公司章程》第一百一十三条为：董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。董事会制定《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《审计委员会实施细则》，明确各专业委员会的人员构成、任期、职责权限、决策程序和议事规则，以协助董事会科学决策，确保决策的准确性。各专业委员会会议档案、独立董事专门会议档案至少保管十年。