上海创兴资源开发股份有限公司

　　公司代码：600193　　　　　　　　　　公司简称：创兴资源

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会及除阙江阳外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　阙江阳董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司对未来向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露，请投资者特别关注。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　■

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用□不适用

　　公司原控股股东及一致行动人漳州百汇兴、漳州大洋、漳州博纳已于2023年1月18日及2023年3月20日与华侨实业签订了《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议之补充协议》；并于2023年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相应的过户登记手续。本次股份协议转让过户后，上市公司的控制权发生变更，公司控股股东由漳州百汇兴及其一致行动人变更为华侨实业，实际控制人由陈冠全先生变更为余增云先生。

　　为了保证公司现主营业务的稳步发展，原控股股东及一致行动人承诺公司子公司喜鼎建设及筑闳建设在过渡期内（2022年1月1日至2024年12月31日）每年的合计营业收入不低于1亿元且净利润合计金额不低于人民币0元。新控股股东承诺受让后12个月内暂不存在改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。

　　因公司拟向数字经济产业转型，故初步预案向特定对象暨华侨商业发行A股股票，拟募资58,829.08万元用于补充流动资金。此举拟满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司经营层面的资金压力，降低资产负债率，优化公司资本结构，增强公司的抗风险能力；也有利于降低公司的财务成本，提升公司的盈利能力。相关议案已经公司第八届董事会第15次会议通过，基于相关工作的总体安排，暂未确定提交股东大会审议的时间进程。

　　具体详见2023年4月1日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于股东股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2023-009）、2023年4月25日公司披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号2023-018）及当天一系列临时公告。

　　证券代码：600193证券简称：创兴资源编号：2023－054

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届董事会第3次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第3次会议通知。会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项：

　　一、公司《2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果为：同意4票，反对1票，弃权0票。

　　董事阙江阳先生的反对理由：该报告中对于公司向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露，故对此议案投反对票。

　　2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月29日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度半年报及其摘要》。

　　二、关于公司聘任高级管理人员的议案。

　　表决结果为：同意4票，反对1票，弃权0票。

　　董事阙江阳先生的反对理由：对于候选人没有上市公司高管从业经历，能否胜任岗位要求存疑，故对此议案投反对票。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，聘任郑坚先生为公司总裁，杨铮先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员履历附后。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　1、郑坚，男，1974年出生，毕业于江西省财经大学，工商管理硕士，拥有高级工程师（互联网技术）职称。2022年2月担任国家科技重大专项优秀专家指导组组长。曾任江西电信信息产业有限公司副总经理、中国电信股份有限公司南昌分公司副总经理、江西电信政企分公司（信产公司）总经理、中国电信股份有限公司抚州分公司总经理。2023年3月至2023年7月，任天翼云科技有限公司江西公司副总经理。

　　2、杨铮，男，1987年生，北京大学EMBA。历任北京瑞迅宏成数据通信技术有限公司总经理、北京掌通无极信息技术有限公司副总经理、北京迎果科技有限公司总经理、北京魔豆在线科技有限公司总经理。2021年11月至2023年8月，担任北京桐昕信息科技有限公司总经理。