大唐电信科技股份有限公司
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,789.30万元，截至2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为-760,450.94万元，母公司报表中期末未分配利润为-443,682.22万元。
根据《公司章程》第一百九十一条，公司当年盈利但合并及母公司可供分配利润均为负，不满足现金分红条件。
经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议决议，2024年年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
不触及。
二、2024年年度不进行利润分配的情况说明
根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2024年度当年盈利但合并及母公司可供分配利润均为负，不符合现金分红的条件。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司2024年年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月23日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配的议案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-017
大唐电信科技股份有限公司关于与信科（北京）财务公司
签署《金融服务协议》暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议。
● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月23日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨日常关联交易的议案》，同意公司与信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，并提请公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
■
注：关联交易有效期从2024年年度股东大会决议日起到2025年年度股东大会决议日前止。
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：信科（北京）财务有限公司
住所：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：肖波
注册资本：100000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717831362U
主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
股东：中国信息通信科技集团有限公司
历史沿革：财务公司成立日期为2011年11月22日，目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、财务顾问等业务。
信科（北京）财务有限公司是公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司是公司关联方。
三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容
甲方：大唐电信科技股份有限公司
乙方：信科（北京）财务有限公司
◆服务内容
乙方在经国家金融监督管理总局或其派出机构核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：
（一）结算服务
1.乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.乙方免费为甲方提供上述结算服务；
3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。
（二）存款服务
1.甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率，按照不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限, 在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得低于财务公司吸收其他成员单位同种类、同等存款规模的存款利率；
3.本协议有效期2025年-2028年内，甲方（含子公司）在乙方的存款每日最高余额不超过人民币10亿元；
4.乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付；
5.甲方具有支取存款的自由，甲方有权不定期地（每年不少于2次）全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。
（三）信贷服务
1.乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局或其派出机构的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
2.乙方向甲方提供贷款的实际利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得高于财务公司向同信用级别、同担保条件、同等贷款规模的其他成员单位发放的同种类授信的利率；
3.本协议有效期2025年-2028年内，甲方（含子公司）在乙方办理的贷款业务、财务公司承兑汇票业务、保函业务以及其他信贷业务的每日最高总余额不超过人民币10亿元；
4.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（四）其他金融服务
1.乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，应按照非银行金融监督管理机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由双方协商确定的情况下，乙方应按照经双方协商一致认可的该项服务市场公允价收取费用，并符合本协议的约定。最终服务费应不高于乙方向任何同信用级别其他成员单位提供同种类服务所收取的费用；
3.乙方向甲方提供免费的金融业务咨询服务，定期推送金融市场情况简报。
◆协议的生效、变更和解除
1.本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期为三年，协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止协议或办理续签协议事项。
2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
四、风险评估情况
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；
（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险；
（三）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该办法的规定；
（四）财务公司至今按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，风险管理不存在重大缺陷。
公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》，以保证本公司在财务公司存款的安全性。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-015
大唐电信科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐电信”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。
公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11982号）。
（二）募集资金使用和结余情况
经公司2022年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。
截至2024年12月31日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
■
2024年公司投入募集资金总额162,778,167.49元，并使用闲置募集资金暂时补充流动资金220,000,000.00元。截至2024年12月31日，募集资金（含募集资金银行存款产生的利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币55,412,467.81元，本年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
截至2024年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、2024年度募集资金的实际使用情况
2024年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金共计731,599,459.02元（不含支付的发行费用），公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月27日召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过220,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2024年12月31日该部分资金尚未到归还日。2025年3月25日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年度，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
2024年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的内部结构。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2025]0011003070号），认为：大唐电信募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了大唐电信2024年度募集资金存放与使用情况。
七、独立财务顾问对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电信2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
大唐电信科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2024年度 单位：人民币元
■■■
说明：募集资金总额、募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额为扣除承诺发行费用后的余额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
■
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-016
大唐电信科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）和大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。
公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子。大唐联诚与大唐微电子分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里开立了支行账号为637254724、637244851的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2025年3月31日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
■
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施期间，大唐联诚和大唐微电子使用自有资金支付募投项目相关人员工资、社会保险、住房公积金、个税等薪酬及报销费用等，主要原因为：
1.大唐联诚、大唐微电子募投项目的支出涉及人员薪酬，根据《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求，人员薪酬的支付应通过其基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关监管规定的要求。
2.大唐联诚、大唐微电子每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等按照征收机关的要求，通过银行托收方式支付，无法通过多个银行账户支付。
3.大唐联诚和大唐微电子募投项目在实施过程中发生频繁且零星费用，若以募集资金专户直接支付，不便于日常募集资金管理和账户操作。
因此，为提高运营管理效率，公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后按月度或季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为保证募集资金使用规范，募投项目实施期间公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：
（一）根据募投项目实施进度和具体情况，项目资金使用部门完成募集资金使用审批流程，财务管理部根据审批通过后的付款单据，通过使用自有资金方式完成支付。涉及人员薪酬、社保及住房公积金需分摊的费用，由项目管理部门出具资金使用分摊明细表。
（二）财务管理部根据同意资金划转的审批流程，将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户。
（三）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。
（四）独立财务顾问对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合财务顾问的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月度以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
六、履行的审议程序
2025年4月23日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属公司大唐联诚和大唐微电子在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。
七、独立财务顾问对使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，认为：公司及子公司在募投项目的实施过程中，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定、内容及审议程序合法合规。
公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司运营管理效率，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-018
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日 13点30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《大唐电信科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容，公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2025年5月8日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7。
应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2025年5月13日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。
六、其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联 系 人：王清宇 张瑾
电 话：010-58919172
传 真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。