大唐电信科技股份有限公司

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　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　上述修订尚需获得公司股东大会的批准，尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续，最终以工商管理部门核准的信息为准。

　　二、修订公司部分治理制度的情况

　　为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等一系列规则要求，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》9项制度进行修订。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度全文已于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2025年9月18日