保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2023-055

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年12月20日召开，会议决议于2024年1月8日（星期一）下午14：00召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日（星期一）下午14：00召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2024年1月8日（星期一）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月8日上午9：15至下午15：00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月28日

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2023年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见2023年12月22日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》。

　　提案2、提案3、提案4、提案5为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；

　　本次股东大会仅选举一名监事，因此不适用于累积投票制。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　4、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　5、现场登记时间：2023年12月29日8:30-11:30及14:00-17:00（传真登记截止日期为2023年12月29日）。

　　6、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

　　7、会议联系方式

　　联系人：张国刚张锋锋

　　电子邮箱：guogang99@vip.qq.comblbzff@163.com

　　联系电话：0534-8918658

　　传真：0534-2126058

　　邮编：251200

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程：

　　一、网络投票的程序：

　　1、投票代码：362286；投票简称：“保龄投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的投票意见指示如下（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股（普通股）

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期:年月日

　　委托有效期限：有效期至本次股东大会结束。

　　注：特别说明事项：

　　1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2023-054

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任卢雷先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　卢雷先生简历：

　　卢雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学货币银行学专业，本科学历，中国注册会计师(CPA)，国际注册会计师(AIA)，2000年7月至2013年9月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013年9月至2016年3月，任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2016年3月至2019年5月，任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2019年5月至2023年11月任青岛融茂兴业集团有限公司集团高级副总裁兼任财务总监兼董秘；2022年5月至今,任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023年12月起任公司内部审计机构负责人。

　　截至目前，卢雷先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　股票代码：002286股票简称：保龄宝公告编号：2023-053

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于继续开展套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易基本情况：为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过6500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元，在上述额度内开展套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用；

　　2、审议程序：公司本次开展套期保值业务的事项已经第五届董事会第二十四会议审议通过；

　　3、风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，公司将积极落实套保管理制度和风险控制措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司开展套期保值业务的情况概述

　　（一）开展套期保值业务的目的

　　公司作为国内重要的功能糖制造商，玉米、玉米淀粉、蔗糖等原材料在产品成本中占较大比重。为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，拟继续开展套期保值业务。

　　(二)交易品种

　　公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者所需的原材料，包括玉米、玉米淀粉、白糖的场内期货品种及场外期权品种。

　　（三）交易金额

　　未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过6500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元；期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

　　（四）交易方式

　　由公司董事会授权总经理组织建立公司套期保值领导小组，作为管理公司套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

　　（五）交易期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　（六）资金来源

　　公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金。

　　二、审议程序

　　公司董事会于2023年12月20日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》、《关于修订套期保值业务管理制度的议案》，同意公司在上述额度范围内开展套期保值业务相关事宜。根据相关规定，本次套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、公司开展套期保值业务的风险分析

　　公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如

　　投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行

　　平仓带来实际损失；

　　3、内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　4、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；

　　5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相

　　应风险；

　　6、政策风险：套期保值的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波

　　动或无法交易带来的风险。

　　四、风险控制

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　3、根据有关法律法规、公司《章程》等有关规定，公司制定了《套期保值业务管理制度》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定进行套期保值交易，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、开展套期保值业务的会计处理

　　公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　股票代码：002286股票简称：保龄宝公告编号：2023-052

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知于2023年12月15日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2023年12月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

　　鉴于公司监事周皓先生已申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上的股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）推荐补选陈思源女士(候选人简历附后)为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至第五届监事会届满为止。

　　经认真审核候选人资料，同意补选陈思源女士为公司第五届监事会股东监事候选人。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订〈股东回报规划（2024年度-2026年度）〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》、《股东回报规划（2021年度-2023年度）》、《利润分配管理制度》等相关文件规定，董事会制订了公司《股东回报规划（2024年度-2026年度）》。

　　该议案须提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　详细内容请见公司于指定信息披露媒体披露的《股东回报规划（2024年度-2026年度）》。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　陈思源，女，中国国籍，1984年5月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历；曾任国信证券股份有限公司投资银行部投资经理、太平资产管理有限公司另类投资部投资经理、国新华信（上海）资产管理有限公司投资部投资总监、芯鑫融资租赁有限责任公司集成电路业务部投资副总裁；现任宁波趵朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。

　　截至目前，陈思源女士及直系亲属未持有本公司的股份，担任公司关联法人宁波趵朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2023-051

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知于2023年12月15日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

　　此议案须提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则修订对照表》。

　　此议案须提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈股东回报规划（2024年度-2026年度）〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》、《股东回报规划（2021年度-2023年度）》、《利润分配管理制度》等相关文件规定，特制订公司《股东回报规划（2024年度-2026年度）》。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东回报规划（2024年度-2026年度）》。

　　此议案须提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则修订对照表》。

　　此议案须提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，拟对《关联交易管理办法》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理办法修订对照表》。

　　此议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

　　此议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，制定了《独立董事专门会议工作细则》。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议工作细则》。

　　8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司自身实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会议事规则修订对照表》、《董事会审计委员会议事规则（2023年12月）》。

　　9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司自身实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会议事规则修订对照表》、《董事会战略委员会议事规则（2023年12月）》。

　　10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司自身实际情况，对《董事会提名委员会议事规则》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会议事规则修订对照表》、《董事会提名委员会议事规则（2023年12月）》。

　　11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司自身实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行相应修订。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）》。

　　12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

　　为规范公司套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特修订《套期保值业务管理制度》。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《套期保值业务管理制度》。

　　13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》

　　公司原套期保值业务将于2023年12月31日到期，公司拟继续开展套期保值业务，具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于继续开展套期保值业务的公告》。

　　14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》

　　公司原套期保值业务将于2023年12月31日到期，公司拟继续开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

　　详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

　　15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会审查与提名，同意聘任卢雷先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》。

　　16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2024年1月8日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2023年12月21日