安徽全柴动力股份有限公司

公司代码：600218 公司简称：全柴动力

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为103,132,902.59元，加年初未分配利润699,361,977.24元，提取法定盈余公积13,591,208.10元，扣除2021年度已分配的利润45,737,991.50元，2022年度末可供投资者分配的利润为743,165,680.23元。公司拟以2022年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税)。本次分配利润支出总额为34,847,993.52元，剩余未分配利润708,317,686.71元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

根据证监会行业分类标准，公司所属通用设备制造业，主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，广泛应用于轻微卡、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等，是目前国内主要的多缸柴油机研发与制造企业。

发动机作为道路及非道路机械的核心零部件，其发展与国民经济相关领域息息相关。随着国家排放法规的严格实施，当前发动机及整车行业处于调整发展阶段，竞争激烈。

公司的主要经营模式：

1、研发模式

公司始终坚持市场与用户导向，积极践行国家排放法规和双碳战略，依托国家企业技术中心平台、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站以及国家CNAS认证实验室等，采用自主研发与合作开发并行的研发模式，与国内外内燃机科研机构及高校院所建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术管理水平不断提高，逐渐形成了以发动机研发设计为主导、其它相关配套产业协同发展的技术创新体系，为公司的发展战略和规划提供重要支撑。

2、采购模式

公司缸体、缸盖等零部件自主生产，燃油系统、增压器、后处理等核心零部件由国内外知名企业供应。公司以满足品质要求为前提，采用定商定价采购模式，原辅材料、低值易耗品等进行招标、询价采购。根据市场订单以及原材料库存等情况，制定采购计划，下达采购订单，指导供应商按时、按质、按量交付，与各供应商伙伴在产品共同开发、质量管理提升等方面建立了良好的长期共赢合作关系。

3、生产模式

公司根据产品和市场特点，实行平台化分线生产，采取以市场订单为主导，运行月度、周度滚动计划，结合现有生产条件，建立“T+2锁定，T+7预排”拉动式生产管控模式。依据市场订单需求优先级，锁定生产计划，成品入库交付。同时考虑市场需求和安全库存适度备货，提高公司营运效率。

4、销售模式

公司销售模式以直供为主，代理销售为辅。商用车、农业装备、工业车辆、工程机械行业等整车制造企业一般设有独立的采购部门，采用直供模式。另外部分区域的小型整机生产企业较为分散，如拖拉机、玉米机、植保机、工程机械、固定机组等细分市场，结合区域特点采用代理销售模式。

5、服务模式

公司针对主机配套及市场终端销售提供技术与维修服务，目前已搭建完善的服务体系和服务组织架构，具备半径小、维修快等优势；利用互联网+服务搭建全柴E智能服务平台，使服务过程更智能、更快捷，服务网络和配件销售网络覆盖全国。同时向客户承诺“限时服务、超时考核”的绩效机制，服务及时性和服务满意度不断提升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现多缸发动机销售35.74万台，同比下降18.93%；实现营业收入493,626.83万元，比上年同期下降10.38%；实现归属于母公司股东的净利润10,313.29万元，比上年同期下降32.20%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称 ：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-017

安徽全柴动力股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。有关资产减值准备具体情况如下：

一、计提资产减值准备概述

为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2022年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备6,179.15万元，其中信用减值损失188.55万元，资产减值损失5,990.60万元，超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。

按类别列示如下表：

1、信用减值损失（损失以“-”填列）

单位：万元

■

2、资产减值损失（损失以“-”填列）

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的具体情况

1、计提存货跌价减值准备

由于国家的排放标准不断升级，导致公司产品更新换代较快，公司库存的零部件存在无法使用或不再使用的风险，我们对该部分库存零部件进行了减值测试。

2022年度，存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

■

2、计提固定资产减值准备

对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。经测试，本期计提固定资产减值准备1,495.83万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本期计提各项资产减值准备6,179.15万元，将影响公司2022年度利润总额减少6,179.15万元。

四、董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备及核销流动资产损失，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销流动资产损失事宜符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明；

4、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2023-023

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月27日 14点00分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月27日

至2023年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2023年3月31日公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《全柴动力第八届董事会第十七次会议决议公告》、《全柴动力第八届监事会第十七次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10。

应回避表决的关联股东名称：谢力、丁维利、徐明余、汪国才、刘吉文、姚兵、汪志义、顾忠长、黄宜军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2023年4月21日至26日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、邮件以2023年4月26日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

邮箱：yaowei107@qq.com

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-015

安徽全柴动力股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年3月29日上午8:00在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2022年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、2022年度总经理工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2022年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

（一）计提坏账准备1,885,532.30元。

1、计提应收账款坏账准备1,864,538.32元；

2、计提其他应收款坏账准备20,993.98元。

（二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备44,947,660.35元。

（三）计提固定资产减值准备14,958,296.85元。

以上计提资产减值准备合计：61,791,489.50元。

（四）流动资产核销

1、应收账款实际核销8,745,029.84元；

2、预付款项实际核销72,142.42元；

3、其他应收款实际核销294,230.50元；

以上应收款项核销合计9,111,402.76元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性作出了说明，独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次计提资产减值准备的具体内容请见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2023-017”。

五、2022年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、2022年度利润分配预案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2023-018”。

七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《2022年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《全柴动力2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《2022年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2023-019”。

十一、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2023-020”。

十二、关于聘任2023年度审计机构的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任2023年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2023-021”。

十三、关于购买董监高责任险的议案；

鉴于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事均回避表决，该议案将直接提交2022年度股东大会审议批准。

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2023-022”。

十四、关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的议案。

根据《公司章程》规定，经党委会议前置研究建议,提名谢力先生、徐玉良先生、刘吉文先生、徐明余先生、汪国才先生、顾忠长先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东大会批准之日起。

上述被提名人均具备董事履职能力。其中刘国城先生已取得独立董事资格证书，郝利君先生、王宏星先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司将向上海证券交易所提交相关材料进行候选独立董事资格审查。

附：董事候选人简历。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、关于提请召开2022年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2023年3月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2023-023”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附：

董事候选人简历

谢力：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士，正高级工程师。1983年分配至全椒柴油机厂工作，历任技术科副科长、科技处副处长、处长、副厂长，安徽全柴集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司董事、总经理、副董事长、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委书记、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理。

徐玉良：男，汉族，1982年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学和管理学双学士。2006年进入全柴工作，2010年10月起，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任，兼任国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、财务负责人、副总经理。现任本公司董事、副总经理、财务负责人，兼任安徽全柴集团有限公司董事，滁州市第七届政协常委。

徐明余：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年参加工作，1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事，国元证券股份有限公司监事。

汪国才：男，回族，1966 年8月出生，中共党员，大学本科学历。1988 年参加工作，历任本公司法律事务部经理、监事会主席、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委副书记、纪委书记、本公司董事、公司律师，兼任安徽全柴集团有限公司监事会主席，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事，武汉全柴动力有限责任公司董事。

顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，工程师。1990年参加工作，历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长，常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长，本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

刘国城：男，汉族，1978年10月出生，九三学社社员，南京大学会计学博士。2005年10月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师，江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长，南京审计大学MPAcc教育中心主任。现任南京审计大学教授，兼任公司第八届董事会独立董事，江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。教育部课程思政教学名师，江苏省高校“青蓝工程”优秀骨干教授培养对象，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人。在会计监督和政府审计方面具有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文55篇，主持国家级、省部级等各类课题12项。

郝利君：男，满族，1968年10月出生，中共党员，吉林工业大学工学博士。1996年8月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任北京理工大学机械与车辆学院副教授。在内燃机领域具有丰富的理论和实践经验，主要从事汽车排放测试、控制技术等研究工作。在国内外学术刊物发表论文60余篇，其中SCI论文20余篇，EI论文近20篇，在《内燃机学报》、《汽车工程》等中文重要期刊发表20余篇，并以第一作者出版学术专著《汽车排气污染物遥感检测》，另参加编制《GB 17691-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》等多项国家及地方排放标准、专业著作和教材。主持或参加国家自然科学基金、科技部重点研发计划项目等几十项课题。

王宏星：男，汉族，1976年6月出生，中共党员，中国科技大学工学学士、北京大学工程管理硕士。2000年7月参加工作，历任IBM中国有限公司高级咨询总监，北大方正集团有限公司信息管理部总经理。现任科大讯飞股份有限公司副总裁兼首席信息官，兼任上海智飞元年科技有限公司董事。在企业管理咨询、信息化建设、数字化转型领域具有二十多年的从业经验，目前主要从事人工智能、企业信息化、数字化转型等研究工作。曾获“数字变革技术领袖”、“全国优秀CIO”等荣誉称号。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-016

安徽全柴动力股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2023年3月29日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2022年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案；

我们在全面了解和审核公司2022年度报告后，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

公司本次计提资产减值准备及核销流动资产损失事宜符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、2022年度利润分配预案；

《公司2022年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、关于购买董监高责任险的议案；

公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交2022年度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事均回避表决。

九、关于监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案。

本届监事会提名：黄长文先生、郑启斌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起。

附：非职工代表监事候选人简历。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述第一、二、三、四、六、七、八、九议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、备查文件

公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

附：

非职工代表监事候选人简历

黄长文：男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1985年参加工作，2001年2月始，历任安徽全柴集团有限公司投资规划部副经理，本公司技术中心办公室主任兼规划部经理、总经理办公室主任、职工监事、董事。现任安徽全柴集团有限公司董事、副总经理，兼任安徽全柴天和机械有限公司董事。

郑启斌：男，汉族，1966年7月出生，中共党员，中专学历。1985年7月参加工作，历任本公司整机车间试机组长、人力资源部工资科科长、副经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司纪委委员、本公司监事、人力资源部经理。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-018

安徽全柴动力股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供投资者分配的利润743,165,680.23元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本435,599,919股，以此计算合计拟派发现金红利34,847,993.52元（含税）。2022年度拟以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润比例为33.79%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定。

（二）独立董事意见

公司根据《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》要求拟定了《2022年度利润分配预案》，充分考虑了公司目前总体运营情况、资金状况和未来发展规划，有利于公司持续稳定地发展并兼顾股东合理回报，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该预案决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此预案并提交2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

《公司2022年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并提交2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、《2022年度利润分配预案》尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-019

安徽全柴动力股份有限公司

关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理。

1、投资目的

提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。

2、投资主体

公司及其子公司。

3、投资额度

公司拟对最高额度不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可以滚动使用。

4、投资品种

为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

6、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-020

安徽全柴动力股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2023年向各相关银行申请办理综合授信业务，额度合计人民币50亿元。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

单位：万元

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件，有效期自公司股东大会通过之日起12个月。

二、独立董事意见

公司本次申请授信额度主要是为了满足公司及下属子公司生产经营资金需要，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-021

安徽全柴动力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：占铁华，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过中鼎股份（000887）、铜峰电子（600237）、福达股份（603166）、口子窖（603589）、迎驾贡酒（603198）、和顺石油（603353）、恒立液压（601100）等多家上市公司审计报告。

拟任质量控制复核人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过大族激光（002008）、奥海科技（002993）、大族数控（301200）等多家上市公司审计报告。

拟签字会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中环环保（300692）的审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师王鸣灿、项目质量控制复核人崔永强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监管措施。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表。

■

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为53万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为22万元，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司财务、内控审计等能够严格按照执业要求和有关规定进行，所出具的审计报告能够客观公正地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，同时对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，在执业过程中坚持独立审计原则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。为此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。

2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关规定，能够满足公司2023年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。

3、基于以上判断，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交2022年度股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况。

公司于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。同意续聘容诚为公司2023年度财务报告的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2023-022

安徽全柴动力股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将该事项公告如下：

一、董监高责任险的具体方案

1、投保人：安徽全柴动力股份有限公司；

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员；

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)；

4、保险费用：不超过30万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)；

5、保险期限：12个月/每期 (后续每年可续保或重新投保)。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议批准程序

鉴于上述事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司2022年度股东大会审议批准。

三、专项意见

1、独立董事意见

本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交2022年度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日