河南太龙药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-010
河南太龙药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月31日 14点30分
召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月31日
至2025年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年3月15日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：郑州泰容产业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东出席会议的，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证和本人身份证办理登记手续。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
（四）登记时间：2025年3月28日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00 。
（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8 号公司证券部。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）公司通讯地址及联系方式：
通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部，邮编：450001。
联系电话：0371-67982194，传真：0371-67993600。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南太龙药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-009
河南太龙药业股份有限公司
关于间接控股股东对公司财务支持延期
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称“高新投控”）对公司及公司控股子公司提供的12亿元财务支持额度有效期拟延长一年，借款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。
● 过去12个月内，公司及公司控股子公司与同一关联人发生的关联交易见公告正文；公司及公司控股子公司未与其他关联方发生与此次交易类别相关的关联交易。
● 本次关联交易未构成重大资产重组，且已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避了表决，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为积极推进公司在优势产业上迅速发展，优化公司负债结构，降低资金成本，提高经营业绩，公司分别于2022年3月23日、2022年4月11日召开第九届董事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司向公司间接控股股东高新投控借款不超过12亿元（三年内可在该额度内循环使用），单笔借款的年利率原则上不高于4.2%，借款额度范围内可分笔支取借款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务支持暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-016）。
鉴于上述财务支持额度即将到期，为进一步支持公司发展和日常生产经营的资金需求，高新投控拟对上述财务支持额度的有效期延长一年，借款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。
借款额度范围内可分笔支取借款，单笔借款的借款期限及金额根据公司经营资金需求确定，申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项后行使具体决策程序并签署相关法律文件。
（二）董事会审议情况
经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2025年3月14日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
（三）截至本公告披露日，公司接受间接控股股东高新投控的财务支持余额为3.817亿元。至本次关联交易为止，过去12个月内，公司因接受高新投控财务支持发生资金成本1,435.31万元，未与其他关联方发生与此次交易类别相关的关联交易；公司及公司控股子公司与高新投控及其下属全资公司发生办公场地租赁费、物业费等共计19.29万元；前述关联交易已履行相应审议程序。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告日，高新投控为公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，高新投控为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。股权控制关系结构图如下：
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（二）关联方基本情况
1、名称：郑州高新投资控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：914101007241165786
3、成立日期：2000年10月20日
4、注册地址：郑州市高新区创新大道36号院高新智慧产业园 17号楼20层
5、法定代表人：马世光
6、注册资本：人民币218,500万元
7、主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资；市政设施管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务；园区管理服务等。
8、主要股东：郑州高新技术产业开发区管委会持股98.1693%
9、是否为失信被执行人：否
本公司与高新投控在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。
三、关联交易的基本情况
1、关联交易的类别：接受关联人财务资助
2、财务支持主体：郑州高新投资控股集团有限公司
3、资金使用主体：河南太龙药业股份有限公司及控股子公司
4、财务支持金额：不超过12亿元，可循环使用
5、期限：一年
6、资金成本：借款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本
7、借款发放：在借款期限和额度范围内，公司根据单笔用款需求提前五个工作日向高新投控提交《借款申请书》，通过高新投控的审查后双方就该笔借款另行签署借款合同，并由高新投控根据借款合同向公司提供资金
8、还款付息方式：按季付息，按借款合同约定的还款日期归还本金
目前，相关合同尚未签署，公司将根据股东大会的审议结果签署相关合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司间接控股股东对公司及公司控股子公司的财务支持有利于提高公司融资效率，满足公司的资金需求，也体现了控股股东方为持续推动公司产业发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事专门会议
公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。认为：本次财务支持的延期，有助于满足公司业务发展的资金需求，提高融资效率，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审计委员会审核意见
间接控股股东对公司及公司控股子公司的财务支持，能够增强公司资金实力，推动公司产业发展，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。
3、董事会审议情况
2025年3月14日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》。关联董事尹辉、马世光、陈四良、陈金阁回避了表决，其余五名非关联董事以5票同意，0票反对, 0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-008
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年3月14日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月7日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-009）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事尹辉先生、马世光先生、陈四良先生、陈金阁女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据规定，上述议案尚需提交股东大会审议。公司拟定于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年3月15日