贵州赤天化股份有限公司

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2025年11月13日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

联系人：钟佩君

联系电话：0851-84396315

传真：0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-064

贵州赤天化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并结合实际情况对《公司章程》进行了修订。本议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的说明

为落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）以及上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》进行修订。

本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；在第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际控制人”专节；在第五章“董事和董事会”（原本章标题为“董事会”）中新增“董事会专门委员会”和“独立董事”专节。《公司章程》具体修订情况如下：

■

此外，只作个别字词的修改或因增减章节、条款带来的序号改变（包括章程中引用条款序号改变），不涉及实质意思改变的，不在此作出列示。除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露的《贵州赤天化股份有限公司章程（2025年10月修订稿）》。

本次取消监事会并修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日