山西科新发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-045

山西科新发展股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月9日 14点 30分

召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月9日

至2023年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会拟选举的独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司2023年8月21日召开的第九届董事会第十二次临时会议审议通过，《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》已经公司2023年8月25日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》已经公司2023年10月24日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过，《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》已经公司2023年10月24日召开的第九届监事会第五次临时会议审议通过。上述具体内容详见2023年8月21日、2023年8月27日、2023年10月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2023年8月22日、2023年8月28日、2023年10月25日《上海证券报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间

2023年11月6日（星期一）9：30一11：30，14：00一17：00

3、登记地点

深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层证券投资管理部

六、其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：

公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层

邮政编码：518063

联系人：温庭筠

联系电话：0755-23996252、0351一4040922

电子邮箱：zq@600234.net

通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山西科新发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--046

山西科新发展股份有限公司

关于换届选举职工监事的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，公司于2023年10月23日召开全体职工大会，民主选举崔林军先生、刘益良先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。

崔林军先生、刘益良先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二三年十月二十四日

附：

山西科新发展股份有限公司

第十届监事会职工监事候选人简历

崔林军先生，汉族，籍贯河南，出生于1979年，本科学历。历任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司工程部副经理，深圳市建装业集团股份有限公司总裁助理兼工管中心总经理，深圳市文业装饰设计工程股份有限公司副总经理，广东锦利建设工程有限公司总经理，深圳提达装饰工程有限公司常务副总经理；现任山西科新发展股份有限公司监事，深圳提达装饰工程有限公司总经理。

崔林军先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘益良先生，汉族，籍贯广东，出生于1980年，本科学历。曾任伟历信咨询（深圳）有限公司主任造价工程师，深圳茂业集团成本造价工程师，深圳建业工程集团股份有限公司成本造价中心副总经理，深圳提达装饰工程有限公司总经理；现任山西科新发展股份有限公司监事，深圳提达装饰工程有限公司副总经理，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司总经理。

刘益良先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--043

山西科新发展股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2023年10月24日以现场加视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，独立董事邹志强先生通过视频方式参会，董事长黄绍嘉先生因身体不适、独立董事李新女士因本职工作与会议时间冲突，无法通过现场及视频方式参会，故委托其他董事代为出席，其中黄绍嘉先生委托董事姚雪华女士代为出席，李新女士委托独立董事张娟女士代为出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果如下：

1.1《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

1.2《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

1.3《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

1.4《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、钟安升女士、深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意姚雪华女士、黄海平先生、连远锐先生、谭晓岚女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果如下：

2.1《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

2.2《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

2.3《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》

同意的8人，反对的0人，弃权的0人

鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限公司、公司董事会分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意邹志强先生、张娟女士、陈刚先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

以上独立董事候选人均具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。

以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书，其中陈刚先生具备注册会计师资格。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》

表决结果：同意的8人，反对的0人，弃权的0人

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

四、审议通过公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月9日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意的8人，反对的0人，弃权的0人

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2023年第一次临时股东大会通知公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年十月二十四日

附：

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

姚雪华女士，汉族，籍贯广东，1975年出生，大学学历。曾任深圳市银际投资发展有限公司财务部出纳，广东发展银行深圳发展中心支行信贷部信贷员，深圳市金正实业有限公司财务经理,深圳市利旺物通实业有限公司董事长；现任山西科新发展股份有限公司董事，深圳市科铭实业有限公司财务总监、副总裁，深圳市科茂电子有限公司监事，深圳市科名南油置业有限公司监事，深圳市安达运输有限公司董事，深圳市安达绿色出租车客运有限公司监事，云南科铭林业开发有限公司监事，深圳市集福泰基金管理有限公司监事，深圳市世杰欢阁酒店公寓管理有限公司董事，深圳市奥莱恩科技有限公司监事。

姚雪华女士在上市公司科新发展的实际控制人黄绍嘉先生持股企业深圳市科铭实业有限公司任副总裁。除此之外，其与科新发展及其持股5%以上的股东、科新发展其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于1983年，中级会计师职称，研究生学历。曾任君华集团主办会计，香港金朝阳集团有限公司区域财务经理，佳兆业集团资产管理部部门高级经理，山西科新发展股份有限公司财务中心副总监、监事、董事；现任山西科新发展股份有限公司财务总监，深圳萌生医疗有限公司董事，山西圆缘宾馆有限公司董事。

黄海平先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于2023年5月被中国证券监督管理委员会山西监管局采取监管谈话措施，于2023年7月被上海证券交易所通报批评，除此之外，其未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于1990年8月，2016年12月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理，永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限公司（原山西广和山水文化传播股份有限公司）监事；现任山西科新发展股份有限公司董事、副总经理（代行总经理职责），上海佳颂物业有限公司董事，深圳提达装饰工程有限公司执行董事，香港山水云媒科技有限公司董事，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司执行董事，深圳市灏远景科技有限公司执行董事、总经理，深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市酩庄商业发展有限公司执行董事、总经理。

钟安升及其一致行动人为科新发展持股5%以上股东，合计持有科新发展6.26%的股份，其中钟安升持有11,033,598股，占比4.20%，连远锐先生与钟安升女士为母子关系。除此之外，连远锐先生与科新发展实际控制人及其他股东、科新发展其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

谭晓岚女士，汉族，籍贯贵州，出生于1969年，经济-房地产中级职称，本科学历。曾任贵州省六盘水市人民政府办公厅主任科员，贵州省化工厅化工建设公司科长，广东旭飞集团有限公司经理，广东祥祺集团有限公司开发总监；现任深圳市中通投资发展有限公司总经理助理、开发总监。

谭晓岚女士与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

独立董事候选人简历

邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于1987年，国立华侨大学法律硕士。曾任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理，广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；现任广东杉源律师事务所执业律师，山西科新发展股份有限公司独立董事，深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事。

邹志强先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张娟女士，汉族，籍贯陕西，1973年出生，大学学历，会计学专业。曾任陕西省汉中市百货公司职员，熊猫彩电陕西省汉中市办事处会计，深圳市精心财务公司会计；现任山西科新发展股份有限公司独立董事，深圳市金诺税务师事务所有限公司审计部经理及合伙人。

张娟女士与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈刚先生，汉族，籍贯湖北，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、广东正中珠江会计师事务所有限公司、岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、上海江楚湖投资管理有限公司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，金富科技股份有限公司独立董事、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。

陈刚先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--044

山西科新发展股份有限公司

第九届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次临时会议通知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于2023年10月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人同意后，公司监事会提名张阿蕾女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二三年十月二十四日

附：

山西科新发展股份有限公司

第十届监事会非职工监事候选人简历

张阿蕾女士，汉族，籍贯安徽，1986年5月出生，本科学历。曾任国家开发银行深圳市分行评审处秘书，深圳市泛海置业有限公司行政经理，深圳吉通实业有限公司人力行政中心行政经理；现任山西科新发展股份有限公司监事、行政管理中心行政副总监，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司监事，太原天龙恒顺贸易有限公司监事，深圳市酩庄商业发展有限公司监事，深圳提达装饰工程有限公司监事、综合管理中心行政部行政副总监。

张阿蕾女士与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。