广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2023-79
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月14日14点30分
召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月14日
至2023年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，详情请查阅公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2023年12月14日（上午9:00-12:00、下午2:00-2:15）。
（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室。
异地股东可用信函或电子邮件方式（以2023年12月14日前公司收到为准）进行登记。
（五）联系人：王坤世
（六）联系电话：0774-3939022
（七）邮箱地址：zh600252@126.com
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份；
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理；
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第十届董事会第四次会议决议
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023年11月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月14日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2023-78
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于续作国海证券股份有限公司
资产管理计划暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）。
●委托理财金额：不超过人民币6亿元。
●委托理财投资类型：国海证券卓越3198号单一资产管理计划、国海证券卓越3199号单一资产管理计划（以下简称“两只资管计划产品”）。
●委托理财期限：两只资管计划产品将于2023年12月15日到期，现拟续作期限1年。
●履行的审议程序：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于2023年11月28日召开了第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，会议分别审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》。公司独立董事已就上述事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事同意，本议案尚需提交公司股东大会审议。
●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●除续作国海证券卓越3198、3199号单一资产管理计划以外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
●特别风险提示：
1.本次交易事项已经董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，关联股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）、广西广投医药健康产业集团有限公司将回避表决，尚存在股东大会审议不通过，无法续作资管计划的风险。
2.资产管理计划投资收益不确定，受经济形势和金融市场变化及实际投资项目本身影响较大，不排除投资收益受到市场及实际投资项目的影响而达不到预期收益的风险。
3.公司委托专业的证券公司进行资产管理计划投资，但不排除因判断失误、管理不善等导致投资的资产管理计划产品面临亏损的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
公司分别于2019年7月9日、7月29日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会，会议审议通过《中恒集团关于投资资管计划的议案》，同意公司及下属子公司使用资金总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金投资资产管理计划，在委托额度范围内可以滚动使用。公司于2019年9月投资了国海证券卓越3198号单一资产管理计划4亿元、投资国海证券卓越3199号单一资产管理计划4亿元，合计8亿元，两只资产管理计划于2022年12月17日到期。
2022年11月25日、12月12日，公司分别召开第九届董事会第四十六次会议、第九届监事会第二十八次会议和2022年第四次临时股东大会，会议审议通过《中恒集团关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》，同意公司对上述国海证券卓越3198、3199号单一资产管理计划产品续作1年，并在原合同基础上增加“开放期”“投资范围”等条款。
2022年12月13日，公司与国海证券以及托管人共同签订了国海证券卓越3198、3199号单一资产管理计划的补充协议，合同到期日为2023年12月15日。2022年12月26日，公司赎回上述两产品2亿元资金，剩余6亿元仍留在两产品中继续投资。截至目前，两只资产管理计划在2020年、2021年累计两年分红9,500万元。
目前中恒集团资金较为充裕，在正常生产经营所需流动资金外，较大部分资金用于银行协定存款及结构性存款。在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，为进一步加强闲置资金的管理，提高资金收益水平，公司拟续作两只资产管理计划。
中恒集团和国海证券的控股股东均为广投集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，国海证券为中恒集团关联法人，因此，中恒集团投资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）投资金额
不超过人民币6亿元。
（三）资金来源
公司自有闲置资金。
（四）委托理财产品的基本情况
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（五）国海证券资管计划产品收益情况
国海证券卓越3198、3199号单一资产管理计划成立于2019年9月，为固定收益类产品，风险等级R3（中风险），委托人为中恒集团。两产品2020年和2021年两产品合计分红分别为0.45亿元和0.5亿元，累计分红合计0.95亿元。2022年末两产品分别实现投资退出1.5亿元和0.5亿元，投资本金下降为6亿元。两个产品基本情况如下：
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（六）关联交易履行的审议程序和授权情况
2023年11月28日，公司召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，会议分别审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述关联交易议案召开了独立董事专门会议并经全体独立董事审议通过，公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决；公司监事会审议该议案时，关联监事已回避表决。
董事会提请股东大会授权公司经营层对资产管理计划产品按上述方案进行具体操办，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（七）过去12个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况
除续作国海证券卓越3198、3199号单一资产管理计划以外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方情况介绍
（一）关联方关系介绍
中恒集团和国海证券的控股股东均为广投集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，国海证券为中恒集团关联法人，因此，中恒集团投资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。
（二）关联方的基本情况
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注：2023年11月，国海证券因向特定对象发行股票增加注册资本至638,617.4477万元，该注册资本变动尚未完成工商变更手续。
（三）国海证券前十大股东
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注：国海证券向特定对象发行新增股份完成股份登记后的前十大股东明细。
（四）关联方主要财务指标
单位：元
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注：上述2022年12月31日/2022年1-12月的财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年9月30日/2023年1-9月的财务数据未经审计。
三、国海证券资产管理计划续作的方案
（一）产品预期收益及费用：投资该资产管理计划产品在扣除税费及相关管理费后浮动业绩报酬计提基准为7.2%/年，管理费0.2%/年，托管费为0.004%/年。该资管产品为非保本浮动收益型产品，预期收益率可参考历史收益情况。
（二）延期金额：资产管理计划产品-国海证券卓越3198号、3199号两个产品本金分别为2.5亿元和3.5亿元，合计6亿元整进行续作。
（三）产品到期赎回：两个产品分别续作1年，产品运行期间每三个月开放一次产品申赎。
（四）风险预防措施：续作期间动态关注宏观及债券市场走势，关注产品投资策略与市场行情的适配性。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，公司运用自有闲置资金进行投资资产管理计划。通过投资资产管理计划，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。
公司运用原到期的资管计划资金继续投资资产管理计划是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。
通过投资资产管理计划，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司获取更多的投资回报。
公司最近一年又一期的财务情况
单位：元
■
注：上述2022年12月31日/2022年1-12月的财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年9月30日/2023年1-9月的财务数据未经审计。
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币60,000万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为15.85%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据最新会计准则，公司将购买的国海资管计划产品主要列示在资产负债表中“交易性金融资产”科目，取得的收益将计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.收益不及预期的风险
资产管理计划投资收益不确定，受经济形势和金融市场变化及实际投资项目本身影响较大，不排除投资收益受到市场及实际投资项目的影响而达不到预期收益。
2.本金损失的风险
公司委托专业的证券公司进行资产管理计划投资，投资收益较高，但不排除因判断失误、管理不善等导致投资的资产管理计划产品面临亏损的风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照相关管理制度的规定，根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪投资的产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
六、本次交易需要履行的审议程序
（一）本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决；
（二）本次关联交易已经公司第十届监事会第三次会议审议通过，关联监事已回避表决；
（三）本次关联交易已经独立董事专门会议审议并经全体独立董事同意；
（四）公司董事会审计委员会对关联交易发表了书面审核意见。
公司董事会将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023年11月29日
证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2023-76
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第四次会议通知和议案材料于2023年11月24日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月28日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持；副董事长倪依东先生，董事徐诗玥女士、陈虎先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》；
公司于2019年9月投资了国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）卓越3198号单一资产管理计划4亿元、投资国海证券卓越3199号单一资产管理计划4亿元，合计8亿元，两只资产管理计划于2022年12月17日到期。公司于2022年12月26日赎回上述两产品2亿元资金，剩余6亿元仍留在两产品中继续投资，投资期限为1年，于2023年12月15日到期。
截至目前，两只资产管理计划在2020年、2021年累计两年分红9,500万元。为进一步加强闲置资金的管理，提高资金收益水平，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，公司拟对两只资产管理计划产品续作1年。
以上议案构成关联交易，关联董事杨金海、倪依东、李林、王海润、徐诗玥、陈虎回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；鉴于战略委员会超半数委员已回避表决，无法形成有效审议意见，本议案由董事会直接审议；公司独立董事已就上述事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事同意。本议案的具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-78）。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年12月14日（星期四）下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开2023年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-79）。
三、备查文件
中恒集团第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
中恒集团第十届董事会审计委员会第二次会议决议；
中恒集团第十届董事会战略委员会第二次会议决议；
中恒集团第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023年11月29日
证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2023-77
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第三次会议通知和议案材料于2023年11月24日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月28日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》。
公司于2019年9月投资了国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）卓越3198号单一资产管理计划4亿元、投资国海证券卓越3199号单一资产管理计划4亿元，合计8亿元，两只资产管理计划于2022年12月17日到期。公司于2022年12月26日赎回上述两产品2亿元资金，剩余6亿元仍留在两产品中继续投资，投资期限为1年，于2023年12月15日到期。
截至目前，两只资产管理计划在2020年、2021年累计两年分红9,500万元。为进一步加强闲置资金的管理，提高资金收益水平，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，公司拟对两只资产管理计划产品续作1年。
以上议案属于关联交易，关联监事韦毅兰回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案的具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-78）。
三、备查文件
中恒集团第十届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2023年11月29日