广汇能源股份有限公司

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-074

广汇能源股份有限公司

2023年第三季度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、运营数据

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注：1.天然气销量中包括贸易销售量。

2.甲醇、煤基油品及煤化工副产品销量中均包括贸易销售量、新增煤化工产品销售量。

3.煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。

二、风险提示

上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二三年十月二十七日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-073

广汇能源股份有限公司关于

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于广汇能源股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》以及董事会运行实际情况，公司第九届董事会仍由11名董事组成，其中：非独立董事7名，独立董事4名，任期三年一届。经公司第八届董事会提名委员会2023年第四次会议及董事会第八届第三十三次会议审议通过，公司第九届董事会董事候选人名单如下：

（一）非独立董事候选人

韩士发、闫军、马晓燕、阳贤、李圣君、薛小春、鞠学亮、周江玉为公司第九届非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽为公司第九届独立董事候选人。

根据相关规定，董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会全体董事将继续履行职责。公司第九届董事会非独立董事候选人共8名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事人选数量，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举；独立董事候选人选举时采用累积投票制。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》以及监事会运行实际情况，公司第九届监事会仍由5名监事组成，其中：非职工代表监事3名，职工代表监事2名，任期三年一届。公司第九届监事会监事候选人名单如下：

（一）非职工代表监事候选人

公司于2023年10月25日召开了监事会第八届第二十三次会议，审议通过《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司非职工代表监事候选人。

根据相关规定，非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议选举，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会全体监事将继续履行职责。第九届监事会非职工代表监事候选人共4名，人数超过《公司章程》规定的非职工代表监事人选数量，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

（二）职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届职工代表大会第十一次会议，审议通过《关于选举广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》，同意陈瑞忠、李旭为公司第九届监事会职工代表监事，与股东大会表决选举出的3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

经审查，全部候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。候选人相关信息具体详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-069、071及072号公告。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二三年十月二十七日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-072

广汇能源股份有限公司

监事会第八届第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2023年10月19日以短信等通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2023年10月25日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：李江红、陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

（五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：

候选人：刘光勇 同意5票、反对0票、弃权0票。

候选人：李江红 同意5票、反对0票、弃权0票。

候选人：王 毅 同意5票、反对0票、弃权0票。

候选人：蒋德勇 同意5票、反对0票、弃权0票。

同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，同意提交公司股东大会审议。第九届监事会非职工代表监事候选人共4名，人数超过《公司章程》规定的非职工代表监事人选，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。待股东大会审议选举后，非职工代表监事与职工代表大会选出的职工代表监事陈瑞忠、李旭共同组成公司第九届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年届满，在股东大会审议通过之日前第八届监事会全体监事将继续履行原有职责。

公司监事会对第八届监事会成员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

非职工代表监事候选人简历：

刘光勇 男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公司第八届监事会主席，党委书记。曾任广汇物流股份有限公司监事会主席；广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任；博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委等。

李江红 女，1974年6月出生，大专学历，中级会计师。现任公司第八届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务总监，广汇汽车服务集团股份公司董事。曾任公司第七届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事、财务副总监、财务管理中心总经理、副部长、部长助理等。

王 毅 男，1981年1月出生，中共党员，本科学历。现任公司第八届监事会监事，广汇清洁炼化有限责任公司党委书记。曾任新疆能源（集团）有限责任公司哈密分公司办公室主任，新疆能源研究院有限责任公司（市场部）主管，新疆汇源通投资管理有限公司经理，新疆维吾尔自治区直属机关工委组织部主任科员、副主任科员、科员等。

蒋德勇 男，1964年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任伊吾广汇矿业有限公司党委书记。曾任伊吾广汇矿业有限公司总经理助理、副总经理；新疆广汇能源煤炭运销公司副总经理；新疆广汇清洁能源科技有限责任公司副总经理兼服务公司总经理；新疆福田广汇专用汽车有限责任公司常务副总经理兼新疆专用汽车有限责任公司总经理等。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，包含的信息能全面反映公司2023年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2023年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二三年十月二十七日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-071

广汇能源股份有限公司

第四届职工代表大会第十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日召开了第四届职工代表大会第十一次会议。本次会议应到职工代表120人，实到职工代表120人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项：

审议通过《关于选举广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》。

选举结果：陈瑞忠、李旭当选为公司第九届监事会职工代表监事，与第九届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

陈瑞忠、李旭先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形（后附：职工代表监事简历）。

为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会职工代表监事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二三年十月二十七日

附：职工代表监事简历

陈瑞忠 男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任公司第八届监事会监事，广汇能源综合物流发展有限责任公司党支部书记、广汇国际天然气贸易有限责任公司党支部书记（兼）。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记，公司第三届、第五届、第六届、第七届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。

李 旭 男，1984年9月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任公司第八届监事会监事，审计部部长等。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-069

广汇能源股份有限公司

董事会第八届第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2023年10月19日以短信等通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2023年10月25日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应参会董事11人，实际亲自参会董事10人，委托参会董事1人，其中：董事长韩士发因出差原因委托董事、总经理闫军代为出席会议；董事、常务副总经理梁逍，董事谭柏及独立董事谭学以通讯方式出席会议。

（五）本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事、总经理闫军先生主持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果：

候选人：韩士发 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：闫 军 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：马晓燕 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：阳 贤 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：李圣君 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：薛小春 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：鞠学亮 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：周江玉 同意11票、反对0票、弃权0票。

同意韩士发、闫军、马晓燕、阳贤、李圣君、薛小春、鞠学亮、周江玉为公司第九届董事会非独立董事候选人；第九届董事会非独立董事候选人共8名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事人选，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前，第八届董事会全体董事将继续履行原有职责。

公司第八届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够勤勉尽责，充分发挥各自的专业知识和经验，为公司决策与执行起到良好的表率作用。公司董事会向全体董事表示衷心的感谢！

非独立董事候选人简历：

韩士发 男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事、常务副总裁，新疆合金投资股份有限公司董事长等。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司董事会第五届、第六届、第七届董事、副总经理及第八届董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事等。

闫 军 男，1966年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事、总经理，新疆广汇新能源有限公司董事长等。曾任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、副董事长，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事长，兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师，河南龙宇煤化工有限公司副总经理，新乡中新化工有限责任公司总经理，新乡永金化工有限公司执行董事兼总经理，永城煤电集团化工部部长等。

马晓燕 女，1970年11月出生，中共党员，大专学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长等。

阳 贤 男，1985 年 4 月出生，化工工程师、中级经济师，本科学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼董事会秘书，哈密广汇环保科技有限公司董事、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事等。曾任公司总经理助理兼新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理；运营投资部部长、副部长；投资发展部部长、副部长；运营管理部部长助理等。

李圣君 男，1972年10月出生，中共党员，本科学历，教授级高工。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆信汇峡能源有限公司董事长、新疆合金投资股份有限公司董事、总经理。曾任河南永煤碳纤维有限责任公司党委书记、董事长，河南国龙新材料有限公司党委书记、董事长，开封龙宇化工有限责任公司总经理、董事，河南龙宇煤化工有限责任公司总经理、董事等。

薛小春 男， 1986年9月出生，中共党员，本科学历，副高级工程师。现任新疆广汇新能源有限公司总经理。曾任广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理、总经理助理、生产部部长兼醇醚车间主任、常务副部长、副部长、调度工程师、调度长、调度员等；中国石油兰州石化分公司机械厂制图员；中国石油兰州石化分公司大乙烯厂职员等。

鞠学亮 男，1983年1月出生，中共党员，研究生学历。现任广汇国际天然气贸易有限责任公司总经理。曾任广汇国际天然气贸易有限责任公司采购总监、中海石油气电集团贸易公司投资并购主管、中海石油气电集团海外事业部LNG贸易经理等。

周江玉 男，1973年12月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆广汇化工销售有限公司执行董事、总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司党委书记，新疆疆草生态科技有限公司总经理，新疆福海县委副书记、政府常务副县长、县委政法委副书记，新疆福海县委委员、常委、组织部部长（期间曾兼任褔海县齐干吉迭乡党委书记），新疆阿勒泰地区发展和改革委员会党组成员、副主任，新疆富蕴县发展计划委员会党组成员、副书记、主任兼物价局局长等。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果：

候选人：谭 学 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：蔡镇疆 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：甄卫军 同意11票、反对0票、弃权0票。

候选人：高 丽 同意11票、反对0票、弃权0票。

同意谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽为公司第九届董事会独立董事候选人，同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前，第八届董事会全体董事将继续履行原有职责，股东大会表决时将采用累积投票制。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

公司第八届董事会独立董事在任职期间能够通过各自的专业技能和丰富经验助力公司决策，能够发挥专业特长，加强董事会决策的科学性和正确性，以各自的专业知识及独立判断为公司发展提供建设性的意见，协助管理层进行生产经营活动，进一步提高公司的决策水平，为释放公司业绩和提升公司价值做出了应有的贡献。公司董事会向全体独立董事表示衷心的感谢！

独立董事候选人简历：

谭 学 男，1981年2月出生，本科学历，注册会计师。现任公司第八届董事会独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任公司第七届董事会独立董事；新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任、赤峰双百财务咨询服务有限责任公司主管会计、赤峰广通房地产开发有限公司主管。

蔡镇疆 男，1973年5月出生，中共党员，经济法博士，新疆大学法学院副教授，硕士生导师。现任公司第八届董事会独立董事，新疆大学法学院副教授，国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾担任钦州仲裁委仲裁员、乌鲁木齐市中级人民法院案件审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师。

甄卫军 男，1969年7月出生，博士。现任公司第八届董事会独立董事、新疆大学化工学院教授、博士生导师；中国化学会农业化学专委会委员、中国腐植酸工业协会理事、新疆发明家协会常务理事、新疆塑料行业专家委员会委员。曾任新疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学基金4项，省部级科研项目4项，厅局级项目3项，横向课题20余项。已发表论文120余篇，其中被SCI、EI共收录50篇，获得国家发明专利19件，转让发明专利3件。获得新疆维吾尔自治区科技进步奖二等奖1项，国家级新产品证书1项，新疆维吾尔自治区科技厅鉴定成果3项，中国科学院董氏东方奖学金1项，新疆大学光华奖2项，新疆大学教学成果奖3项，新疆大学青年科研奖1项。

高 丽 女，1973年9月出生，经济学博士。现任公司第八届董事会独立董事、新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴，民主促进会会员。曾任职于新疆机械化工进出口公司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文20余篇，主持完成1项国家自然科学地方科学项目及多项省部级课题。2016年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖。2016年8月赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018年9月至2019年8月赴国家发展改革委员会能源研究所访学1年。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070号）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二三年十月二十七日