广晟有色金属股份有限公司 2023年度业绩预告

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2024-008

　　广晟有色金属股份有限公司

　　2023年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元至22,000万元，与上年同期相比，将减少1,231.06万元到5,231.06万元，同比减少5.3%到22.52%。

　　●公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,990万元至15,990万元，与上年同期相比，将减少8,742.59万元到12,742.59万元，同比减少35.35%到51.52%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元至22,000万元，与上年同期相比，将减少1,231.06万元到5,231.06万元，同比减少5.3%到22.52%。

　　2.预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,990万元至15,990万元，与上年同期相比，将减少8,742.59万元到12,742.59万元，同比减少35.35%到51.52%。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：23,231.06万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：24,732.59万元。

　　（二）每股收益：0.70元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　2023年，以镨钕、镝、铽产品为代表的主要稀土产品销售均价同比大幅下滑，销售毛利额同比减少，导致公司利润同比下降。

　　面对市场不利因素，公司持续深化三项制度改革，坚持以“三精管理”为抓手，通过制定“一企一策”行动方案，狠抓生产经营管理、科技创新，加强成本管控，多措并举推动提质降本增效，降低不利因素对公司经营业绩的影响。

　　四、风险提示

　　公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩变化是否适当和审慎出具专项说明。公司在与注册会计师进行充分沟通后，结合自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月三十日

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2024-009

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事杨文浩先生提交的书面辞职报告。杨文浩先生因个人工作原因向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。

　　鉴于杨文浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，杨文浩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，杨文浩先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　杨文浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二四年一月三十日