浙江海正药业股份有限公司

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2023-54号

债券简称：海正定转 债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%

暨权益变动超过1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于股票减持、可转换公司债券（以下简称“可转债”）减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2023年5月19日收到HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）的《告知函》，HPPC自2023年4月24日至2023年5月19日，通过大宗交易方式减持公司股份8,550,000股、通过上海证券交易所系统出售“海正定转”可转债2,859,000张。前述出售的可转债数量占公司可转债发行总量的15.75%，前述股份及可转债出售对应的合并权益变动比例为2.28 %。现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

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[注]：根据《上市公司收购管理办法》第85条的规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准；行权期限届满未行权的，或者行权条件不再具备的，无需合并计算。

本次变动前，HPPC持有公司71,771,179股股份和10,823,615张可转债。HPPC持有的可转债已于2021年9月22日进入转股期。HPPC持有的公司股份数和可转债对应的可转换股份数占当时公司股份总数及公司发行的可转换为公司股票的公司债券所对应的股份总数之和的11.80%。（注：作为前述计算的基础，公司当时的股份总数为1,180,390,303 股，公司当时可转换为公司股票的可转债张数为18,152,415张，当时的可转债转股价格为12.86元/股。）

本次变动后，HPPC持有公司63,221,179股股份和7,964,615张可转债。HPPC持有的公司股份数和可转债对应的可转换股份数占目前公司股份总数及公司发行的可转换为公司股票的公司债券所对应的股份总数之和的9.52%。（注：作为前述计算的基础，（1）根据《浙江海正药业股份有限公司关于调整2022年度利润分配现金分红总额的公告》（公告编号：临2023-49号），由于可转债转股，公司目前的总股本已由1,180,390,303股增加至1,185,872,417股，相应计算出公司目前可转换为公司股票的公司可转债张数应已由18,152,415张减少至17,447,415张；（2）根据《浙江海正药业股份有限公司关于因利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2023-51号），可转债当前转股价格为12.69元/股。）

因此，本次权益变动导致HPPC持有公司的合并权益比例由11.80%减少至9.52%，权益变动比例为2.28%。

二、公司定向可转债变动情况

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三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动属于股票减持、可转债减持，未触及要约收购。

（二）本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二三年五月二十日