证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-003 债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；

　　2.上述财务数据和指标均以合并报表数据填制。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　截至2023年12月31日，公司合并报表资产总额355.97亿元，较期初增长2.84%；归属于上市公司股东的所有者权益合计176.49亿元，较期初增长4.86%。公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润11.71亿元，同比增长68.28%。公司本年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.54亿元，同比增长43.01%。

　　影响本期经营业绩的主要因素包括：一是国民经济回升向好，公司所辖路段车流量稳步增长，通行服务收入较上年提升；二是公司竞争性子公司持续提升市场竞争力，增收创效，预计总体经营业绩较上年提升。

　　（二）变动幅度较大项目的变动原因说明

　　1.营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益同比变动幅度较大，主要为通行服务收入及竞争性子公司盈利增加叠加公司持有的金融资产公允价值增加综合所致。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动幅度较大，主要为通行服务收入及竞争性子公司盈利增加所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-004

　　债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年1月30日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年2月5日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事8人，实际收回有效表决票8张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于经理层2021-2022年任期经营业绩考核结果及任期激励收入分配的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年度工资总额清算及2023年度工资总额预算的议案》。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2024年2月6日