亿利洁能股份有限公司
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公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司2023年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为260万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用210万元，内部控制审计50万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见；
3.公司独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-016
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
控股股东减持股份时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持有公司128,940万股无限售流通股股份，占公司总股本的36.21%。上述股份来源为首次公开发行股票并上市前已有的股份、非公开发行获得股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份, 均为无限售条件流通股。
● 减持计划的主要内容：
2022年12月31日，公司披露了《控股股东减持股份计划公告中》（编号：2022-062），亿利集团拟减持股份数量合计将不超过178,031,110股，即不超过公司总股本的5%（若此期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算）。
● 减持计划的进展情况：截至本公告日，亿利集团本次减持计划时间过半，在此期间，亿利集团未通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，该减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
亿利集团将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
本次减持计划亿利集团将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2023年4月29日
亿利洁能股份有限公司董事会
关于公司“2022年度带强调事项段的
无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对本公司2022年度财务报表进行了审计，并于2023年4月28日出具了带有强调事项段的无保留意见《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》的规定，董事会对2022年财务《审计报告》带强调事项段涉及事项说明如下：
一、审计报告非标准审计意见涉及事项的详细情况
致同出具了《关于亿利洁能股份有限公司2022年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，主要内容如下：
1、如财务报表附注五、1货币资金及附注十三、4其他重要事项所述，亿利洁能公司2022年12月31日货币资金中存放亿利集团财务有限公司（“亿利财务公司”）款项余额为389,343.59万元，占期末货币资金比例较高；2022年1-4月存放亿利财务公司款项余额曾超过股东大会审议通过的存放限额。亿利洁能公司大额资金存放亿利财务公司，可能存在流动性、安全性风险。
2、如财务报表附注五、2交易性金融资产所述，亿利洁能公司2021年投资国泓资产-创盈6号单一资产管理计划70,420万元，2022年赎回39,000万元。截至2022年12月31日，尚有31,420万元未收回。
二、董事会说明
董事会高度关注和重视该事项，并积极督促公司采取相关措施。2022年4月末前，公司就已完成相应整改工作，公司在财务公司存款已恢复到股东大会审批的额度范围内，截至本报告发出日，一直未超过股东大会审议通过的存放限额。对于交易性金融资产所述事项，公司将根据市场变化，对该项投资逐步赎回。
亿利洁能股份有限公司
董事会
2023年4月28日
亿利洁能股份有限公司独立董事对
审计机构出具带强调事项段无保留
意见审计报告的意见
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月28日出具了带强调事项段无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2022年度财务报告被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项发表独立意见如下：
我们在认真审阅了《公司2022年度审计报告》和《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》后，同意公司《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，对审计报告无异议。我们将持续督促公司董事会及管理层采取切实可行的办法和措施深入完善各项内控制度，不断监督公司加强规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司稳定、有序发展。
特此说明。
独立董事：王方明、王进、李星国
亿利洁能股份有限公司
2023年4月28日
亿利洁能股份有限公司监事会
对《董事会关于2022年度带强调事项段的
无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明》的意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司高度重视2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，将积极采取措施解决、消除相关事项影响。公司董事会对该事项作出了专项说明。
致同出具的带强调事项段无保留意见审计报告对公司2022年12月31日财务状况及2022年度经营成果给予了客观评价，会计师的强调事项是审慎的，公司已高度重视并将采取积极措施予以解决，公司董事会就致同出具的审计意见作出了专项说明，如实说明了相关情况，该强调事项段中涉及事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定，对该强调事项公司监事会将会持续进行关注，后续监事会将持续督促董事会积极采取相关措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。
监事：杜美厚赵美树张炜
亿利洁能股份有限公司
监事会
2023年4月28日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-008
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在北京市召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司独立董事2022年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2022年履职情况报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司2022年年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2022年商誉减值测试报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
《公司2022年商誉减值测试报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《公司2022年度利润分配方案》
公司拟以2022年12月31日的总股本3,560,622,194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计拟派发现金红利人民币81,894,310.46元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度利润分配方案公告》。
十、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
同意公司为下属部分全资、控股公司和重要的参股公司提供不超过人民币144.08亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。
同意授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于2023年度担保额度预计及授权的公告》。
十二、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、杭锦旗库布其水务有限公司、亿利生态科技有限责任公司、鄂托克旗金良化工有限责任公司等根据日常经营需要开展业务。预计2023年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过19,931.58万元，预计2023年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过11,737.37万元。
关联董事王文彪先生、尹成国先生、王瑞丰先生、王钟涛先生回避表决。表决结果：4票回避、5票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
十三、审议通过《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十四、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度社会责任报告》。
十五、审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》
关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生回避表决。
表决结果：回避4票；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理工作制度》。
十七、审议通过《公司2023年第一季度报告》及正文
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权
《公司2023年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-009
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在北京市召开公司第八届监事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
经监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要进行审核，认为：
1.公司2022年年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；
2.报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司2022年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
3.公司2022年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度利润分配方案》
公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
公司《2022年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《公司2022年商誉减值测试报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
公司本次预计2023年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及项目建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案并同意提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权
九、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
公司2023年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有助于公司持续稳定发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》
因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。表决结果：1票回避，2票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《公司2023年第一季度报告》及正文
经监事会对董事会编制的公司2023年第一季度报告及正文进行审核，认为：
1)公司编制的2023年第一季度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容、格式等符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；
2)在提出本意见之前，未发现参与公司2023年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
3)报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，未发生存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
2023年4月29日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-010
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
2022年度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年四季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1. 自产自销化工产品
■
注；烧碱生产自用1.24万吨，甲醇生产自用1.97万吨。
2.化工贸易
公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务2022年度累计收入为87,233.51万元。
二、主要产品原材料的价格变动情况
■
三、主要产品销售价格变动情况
■
注：以上均价为不含税价格。
四、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-【】
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
2023年一季度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年一季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1. 自产自销化工产品
■
注：
■
注：以上均价为不含税价格。
三、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2023年4月29日