重庆港股份有限公司
公司代码：600279公司简称：重庆港
重庆港股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600279证券简称：重庆港公告编号：临2024－031号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
调整后的董事会各专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主任委员：屈宏
委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运
（二）提名委员会
主任委员：张运
委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙
（三）审计委员会
主任委员：杨兴龙
委员：张运、文守逊
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：文守逊
委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前认可。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年8月29日