江苏舜天股份有限公司

　　公司代码：600287　　　　　　　　　公司简称：江苏舜天

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：600287股票简称：江苏舜天编号：临2023-045

　　江苏舜天股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2023年8月8日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年8月18日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、关于2023年半年度报告及其摘要的议案。

　　江苏舜天股份有限公司2023年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于与国信财务公司关联存贷款业务的风险持续评估报告的议案。

　　本议案详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事同意该议案并发表了独立意见。

　　上网公告文件：

　　1、江苏舜天关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告；

　　2、独立董事关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二三年八月二十二日