内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2023-041
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月2日 15 点 00分
召开地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月2日
至2024年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。相关公告刊登于2023年12月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2、7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、5、6、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 吕超
登记时间：2023年12月27日一2023年12月29日
上午9：00-12：00 下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2023年12月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-040
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于与鄂尔多斯财务有限公司签署
《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟与鄂尔多斯财务有限公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。
●本议案需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为加强资金管理和提高资金使用效率，公司拟与财务公司继续签署《金融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。本协议有效期一年，协议有效期满后若任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自动延期，但最长不超过三年。
财务公司是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）控股子公司，且为本公司参股公司（本公司持有其45%的股权），与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，由于财务公司与本公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为公司与羊绒集团共同投资，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定的关联关系情形。
（二）关联方基本情况
名 称：鄂尔多斯财务有限公司
成立时间：2014年01月17日
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层
法定代表人：王臻
注册资本：贰拾亿元人民币
企业类型：其他有限责任公司
股权结构：羊绒集团持股55%；本公司持股45%。
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券。
财务公司的财务指标：截止2022年12月31日，公司总资产769,581.31万元，总负债518,915.12万元，净资产250,666.19万元，截止2022年12月末，公司营业收入22,676.92万元，净利润11,032.77万元（经审计）。截止2023年11月30日，公司总资产566,186.9万元，总负债328,385.94万元，净资产237,800.96万元，截止2023年11月末，公司营业收入12,360.05万元，净利润7,134.78万元（未经审计）。
三、关联交易的基本情况
本公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，乙方在合同有效期内在国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）核准的业务范围内向甲方提供以下金融服务事宜：
（一）存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率，不低于市场利率定价自律机制公布的存款利率市场化定价或不低于国内主要商业银行同类存款的存款利率。
3、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金支取需求时必须及时足额予以兑付。
（二）结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方免费为甲方提供上述结算服务；
3、乙方应确保资金结算系统安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
（三）综合授信服务
1、在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、非融资性保函及其他形式的资金融通业务；
2、乙方向甲方提供的贷款利率，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为基准浮动确定，在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，除贷款外的其他综合授信服务业务,利率和收费标准不高于国内主要商业银行同等业务费用水平；
3、乙方应按照一般商业条款向甲方提供综合授信服务；
4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（四）其他金融服务
1、乙方应根据甲方的资金管理需求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务,包括但不限于：商业汇票结算及票据池业务，外汇业务，委托业务，财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，债券承销以及提供金融个性化服务方案等一揽子金融服务；
2、乙方就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行、国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）及国家有关部门有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应按照具体金融服务项目确定是否进一步签订具体合同。
（五）金融业务交易限额
甲方与乙方根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，将各类金融业务交易限额明确如下：
1、乙方吸收甲方的存款每日余额不高于人民币50亿元。
2、乙方向甲方提供的不限于贷款及贴现、票据承兑、非融资性保函、外汇结售汇、资产池（票据池）业务等合计每日余额不高于人民币59亿元。
3、交易限额中外汇业务折算为人民币计算。
四、本次交易对公司的影响
财务公司的财务状况良好，接受国家金融监督管理总局的监督，并按相关监管规则及运营要求向公司成员单位提供金融服务。公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有利于降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。本次关联交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。
五、本次关联交易履行的审议程序
（一）审议程序
公司于2023年12月15日召开了第九届董事会第二十次会议,审议了《关于签署〈金融服务协议〉的议案》，本议案形成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。
（二）独立董事相关意见
（1）审议程序
公司于2023年12月15日召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事对与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》事项进行审核，经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权同意将该事项提交董事会审议。
（2）独立意见
公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价公允，交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》。
（三）审计委员会意见
公司于2023年12月15日召开了第九届董事会审计委员会会议，审计委员会对与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》事项进行审核，经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权同意将该事项提交董事会审议。
（四）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年12月16日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-038
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关于对2024年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审议。
● 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年12月15日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》。在对2024年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：
（1）内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其控股子公司、其他关联方的关联交易；
本交易形成与大股东羊绒集团、实控人投资控股集团及其下属子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联化公司”）的关联交易；
公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）的关联交易；
公司董事长王臻配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，其中事项（1）关联股东羊绒集团、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均需回避表决，事项（2）（3）大股东羊绒集团、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均无需回避表决。
2、独立董事相关意见
（1）审议程序
公司于2023年12月15日召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对2024年度日常关联交易进行预计的事项进行审核，经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权同意将该事项提交董事会审议。
（2）独立意见
经过审阅公司关联交易的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，我们认为公司关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。在审议议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序合法合规。因此我们一致同意《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》。
3、审计委员会意见
公司于2023年12月15日召开了第九届董事会审计委员会会议，审计委员会对2024年度日常关联交易进行预计的事项进行审核，经表决，以3票同意、0票反对、0票弃权同意将该事项提交董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年1-10月, 公司及子公司与关联方的日常关联交易实际发生额为174,817.8万元。
单位 ：万元 币种：人民币
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其他关联方是公司关联自然人除本公司及合并范围外的控制或者担任董事、高管形成的关联方。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，2024年预计将与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过224,138.36万元。具体如下：
单位 ：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、投资控股集团
成立时间：2001年6月27日
注册资本：43,329万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
2、公司名称：羊绒集团
成立时间：2000年6月1日
注册资本：631,148万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。
3、公司名称：呼和浩特市协和房地产开发有限公司
成立时间：2006年9月21日
注册资本：5,000万元人民币
住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园B004号
法定代表人：周熙崇
经营范围：许可经营项目：房地产开发（凭资质证经营）及相关信息服务。高新技术的开发与咨询服务；停车场管理服务。
4、公司名称：内蒙古融丰小额贷款有限公司
成立时间： 2006-10-08
注册资本： 17,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦北路1号街坊
法定代表人： 别秀娟
经营范围：网络小额贷款业务；小额贷款、汇款服务、中间业务、担保、租购和资产租赁。 一般经营项目：无。
5、公司名称： 内蒙古久安物业服务有限责任公司
成立时间： 2010-01-20
注册资本： 300万元人民币
住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区呼清路天骄花园B004号
法定代表人： 王树生
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：物业服务（凭资质证经营）；羊毛、羊绒制品的生产及销售；煤炭的销售。
6、公司名称：内蒙古天骄大酒店有限公司
成立时间：1992年11月16日
注册资本：2,000万元人民币
住所：东胜区达拉特南路102号
法定代表人：乔来生
经营范围：经营客房、饮食服务、旅游服务；健身房：美容化妆；内部服务商场；航空铁路客票代售。
7、公司名称：北京鄂尔多斯宾馆有限公司
成立时间：1998年4月28日
注册资本：100万元人民币
住所：北京市海淀区海淀大街甲36号
法定代表人：王宇林
经营范围：住宿；酒、饮料、包装食品；销售日用品。
8、公司名称：上海久元实业有限公司
成立时间：2007年3月1日
注册资本：100万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1138号135-137室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，停车场（库）经营，日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，商务信息咨询，货物运输代理，广告的设计、制作。
9、公司名称：上海鄂尔多斯物业管理有限公司
成立时间：2002年9月4日
注册资本：100万元人民币
住所：上海市福佑路333号209室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，商业、物业及地下车库的经营管理与配套服务，商务策划及商务咨询，百货、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、建筑装饰材料的销售，广告设计、制作、代理、发布，制冷设备的维修保养，机械设备安装、维修，附设分支机构。
10、公司名称：上海久大实业有限公司
成立时间：2004年12月11日
注册资本：15,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，自有房屋的融物租赁，收费停车场，百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，各类广告的设计、制作，商务策划及商务咨询服务，软件开发。
11、公司名称：鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司
成立时间：2002年4月18日
注册资本：160,000万元人民币
住所：东胜区达拉特南路36号
法定代表人：李海龙
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：建筑材料、装潢材料、木器产品销售；房屋租赁。
12、公司名称：内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司
成立时间：2007年11月13日
注册资本：10,000万元人民币
住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园B005号
法定代表人：郭申
经营范围：许可经营项目：房地产开发，商务策划与商务咨询服务（除专营）。
13、公司名称：内蒙古中蒙煤炭有限公司
成立时间：2010年2月9日
注册资本：30,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇和顺街8号
法定代表人：郝斌
经营范围：煤炭机械设备经销；铁矿粉；铜精粉；有色金属；铝合金；矿产品；建筑材料；钢材；木材；五金交电；化工产品；机械设备、电子产品的销售；煤炭批发；汽车销售(不包括汽车品牌销售)及其相关进出口业务(不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)；自有房屋租赁；汽车租赁；技术咨询。
14、公司名称：额济纳中蒙煤炭有限公司
成立时间：2010年11月10日
注册资本：1,000万元人民币
住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工园区
法定代表人：郭玉明
经营范围：焦炭、焦粒、焦粉的销售;国际货运代理、煤炭批发经营、场地租赁、进出口货物报关、对外贸易、道路普通货物运输、煤炭洗选、煤炭仓储、煤炭机械设备经销、铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批许可的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批许可的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批许可的除外)、机械设备、电子产品的销售、仓储。
15、公司名称：额济纳锦达煤业有限责任公司
成立时间：2010年5月7日
注册资本：5,000万元人民币
住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工区
法定代表人：郭玉明
经营范围：煤炭洗选,煤炭经营,煤炭机械设备经销,铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批的除外)、机械设备、电子产品的销售,国际货物运输代理,货物或技术进出口。
16、公司名称：天津星月璞瑜科技有限责任公司
成立时间：2018年12月5日
注册资本：1,000万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1628
法定代表人：王臻
经营范围：计算机软硬件技术、计算机网路技术、电子信息技术、数据处理技术开发、转让及咨询服务；金属制品、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、铁矿石、铅矿石、锰矿石、铭矿石、镍矿石、石灰石、硅石批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；企业管理咨询。
17、公司名称：鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司
成立时间：2018年5月29日
注册资本：10,000万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1630房间
法定代表人：王臻
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
18、公司名称：天津鄂尔多斯供应链科技有限公司
成立时间：2018年9月5日
注册资本：300万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1629
法定代表人：张奕龄
经营范围：供应链技术、机电设备技术开发、转让、咨询服务；供应链管理；物流信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；机电设备安装、维修、租赁；汽车租赁；市场调查、市场营销策划；商务信息咨询；财务咨询服务。
19、公司名称：深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司
成立时间：2013年5月13日
注册资本：20,000万元人民币
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：王臻
经营范围：受托资产管理、对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
20、公司名称：鄂尔多斯集团香港有限公司
成立时间：1995年1月1日
注册资本：36.28万美元
住所：香港
法定代表人：王重生
经营范围：纺织服装及相关产品营销。
21、公司名称：鄂尔多斯日本株式会社
成立时间：1997年4月18日
注册资本：1,000万日元
住所：日本东京
法定代表人：訾计生
经营范围：批发和零售业。
22、公司名称：鄂尔多斯集团美国公司
成立时间：1997年1月20日
注册资本：60万美元
住所：美国洛杉矶
法定代表人：张国良
经营范围：批发和零售业。
23、公司名称：乌拉特中旗运通贸易有限公司
成立时间： 2010-04-12
注册资本：3,000万元人民币
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸金泰酒店门店
法定代表人： 崔红兵
经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭、焦炭、机械设备、铁矿粉、铜精粉销售;进出口贸易、边境小额贸易。
24、公司名称：联化公司
成立时间：2005年6月14日
注册资本：50,000万元人民币
住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
法定代表人：孙长俊
经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。
25、公司名称： 内蒙古东乌铁路有限责任公司
成立时间： 2004-09-10
注册资本： 108,000万元人民币
住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区管委会
法定代表人： 王炳浩
经营范围：铁路及附属设施的建设、经营；铁路货物运输；对外投资；建材、化工产品经营。
26、公司名称：北京鄂尔多斯创展服装有限公司
成立时间：2007-08-16
注册资本：2,000万元人民币
住所：北京市西城区华远街7号北京鄂尔多斯大酒店1105室
法定代表人： 石四勇
经营范围：批发针纺织品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、日用品、化妆品、卫生用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
27、公司名称：鄂尔多斯永煤
成立时间：2008年8月1日
注册资本：110,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村
法定代表人：王永慧
经营范围：煤炭开采、加工、销售;矿业投资；矿山设备销售;投资咨询、矿业信息咨询服务；铁路运输延伸服务、仓储服务、装卸服务、物流服务。
28、公司名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
成立时间： 2008-08-01
注册资本：120,000万元人民币
住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村
法定代表人： 谢侃
经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。
29、公司名称： 鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司
成立时间：2012-05-17
注册资本：2,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇阿尔巴大街南二校沙河槽西
法定代表人：乔海隆
经营范围：许可经营项目：天然气采购销售服务业务。 一般经营项目：天燃气仪器、仪表设备、燃气用具、燃气设备、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售；广告发布。
30、公司名称： 鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司
成立时间： 2013-06-07
注册资本：3,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇苏里格街东财政局二楼
法定代表人： 乔海隆
经营范围：燃气汽车加气经营；燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装。
31、公司名称： 鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司
成立时间：2006-06-06
注册资本： 13,300万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
法定代表人：乔海隆
经营范围：许可经营项目：天然气输送服务；气化工程安装；天然气供应、销售；天然气化工产品销售。 一般经营项目：天然气仪器、仪表设备、燃气设备、燃气用具、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售。
32、公司名称： 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司
成立时间： 2010-05-25
注册资本： 900,000万元人民币
住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗
法定代表人：马军
经营范围：煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。
33、公司名称： 鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司
成立时间： 2001-04-03
注册资本： 8,868万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村
法定代表人：秦雯
经营范围：羊绒系列产品、羊毛系列产品的生产、销售；对外投资；铸件的生产、销售（不含废旧金属加工）。
34、公司名称： 鄂尔多斯市绒浩昇羊绒制品有限公司
成立时间： 2016-06-06
注册资本： 100万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄花园Z2-1-102底商
法定代表人：白彩云
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：羊绒、羊毛产品的设计、咨询、批发兼零售。
（二）与公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司日常关联交易事项主要涉及销售商品及材辅料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。
（二）公司与关联方之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服 务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场 价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的， 按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年12月16日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-034
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并于2023年12月15日召开会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名王臻女士、张磊先生、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生、郭升先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，张世潮先生、刘永斌先生、赵奇女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历均后附）。
提名委员会审核意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。
二、监事会
鉴于公司第九届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
现提名别秀娟女士、陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，周嘉颖女士为公司第十届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）
经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年12月16日
一、非独立董事候选人简历
1、王臻女士：研究生学历,2006年入本公司工作,现任公司董事长，控股集团总裁；担任第十四届全国人大代表、中国宋庆龄基金会理事、全国工商联执委会常委、全国妇联第十三届执委会委员、中国国际商会副会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、内蒙古自治区工商联副主席。曾任本公司总经理、深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。
2、张磊先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事、总经理，曾任本公司品牌事业部副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
3、张晓慧先生：中共党员，大学学历，1987年入本公司工作，现任本公司董事。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆总经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。
4、鲁卫东先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事、党委书记，电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。
5、王鹏先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事兼副总经理，电冶集团常务副总经理、冶金事业部总经理，中国石油和化学工业联合会常务理事、中国铁合金工业协会第十届会长，曾任鄂尔多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、营销事业部总经理。
6、郭升先生：中共党员，本科学历，1995年入本公司工作，现任公司董事、董事会秘书，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。
二、独立董事候选人简历
1、张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980年10月参加工作，现任包头华资实业股份有限公司党委书记，内蒙古远兴能源股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。曾任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资实业股份有限公司财务负责人、副董事长、财务总监。
2、刘永斌先生：中共党员，注册会计师，1990年8月参加工作，现任内蒙古华才会计师事务有限公司董事长、主任会计师，担任利安达国际、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所主要负责人。曾就职于内蒙古交通厅审计处，曾任内蒙古交通厅招待所交通大酒店经理，内蒙古交通厅招待所副总经理，内蒙古证信审计事务所部主任、总审计师，上市公司北汽福田股份有限公司主任审计师。
3、赵奇女士：中国注册会计师、注册税务师，1987年8月参加工作，曾就职于中华会计师事务所，毕马威华振会计师事务所，曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身的合伙人。
三、非职工代表监事候选人简历
1、别秀娟女士：中共党员，研究生学历，现任本公司监事会主席、风险管理中心总监、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司监事、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司监事，曾任内蒙古融丰小额贷款有限公司总经理。
2、陈虎先生：中共党员，研究生学历，现任内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司行政企管部总监兼品牌事业部副总经理,曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司综合部部长、副总经理、党总支书记等职务。
四、职工代表监事候选人简历
周嘉颖女士：中共党员，大学学历，现任本公司行政企管部经理，内蒙古鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区专项基金会秘书长，历年在本公司行政部从事接待秘书、外事秘书、党务秘书，担任团委书记、工会副主席兼团委书记、党工团办公室经理等。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-042
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月15日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频方式召开了第九届监事会第十七次会议。会议通知于2023年12月12日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举别秀娟女士为第十届监事会非职工代表监事候选人；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈虎先生为第十届监事会非职工代表监事候选人；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于确定第十届监事会监事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
根据公司所处的行业、规模以及所处地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司拟定监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为20万元-100万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的2倍。
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》；
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年12月16日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-039
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东为公司2024年度
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、借款事项概述
（一）基本情况
为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分子公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）拟在2024年度向本公司及所属分子公司提供不超过40亿元（肆拾亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定，利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担保。
（二）审议情况
2023年12月15日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为公司2024年度提供财务资助的议案》。
（三）关联交易豁免情况
羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订）第6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
类型：有限责任公司
成立时间：2000年6月1日
注册资本：631,148万元人民币
统一社会信用代码：9115060070144304XG
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。
三、对公司的影响
羊绒集团本次为公司及所属分子公司提供财务资助，且本公司及下属公司无需向其提供抵押或担保，利率不高于贷款市场报价利率，满足了公司的资金需求，体现了羊绒集团对公司发展的支持，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年12月16日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-036
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司于2023 年12月16日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会议事规则》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年12月16日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2023-033
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第二十会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月15日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第九届董事会第二十次会议。会议通知于2023年12月12日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王臻女士为非独立董事候选人；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张磊先生为非独立董事候选人；
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张晓慧先生为非独立董事候选人；
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意鲁卫东先生为非独立董事候选人；
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王鹏先生为非独立董事候选人；
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意郭升先生为非独立董事候选人；
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张世潮先生为独立董事候选人；