广汇汽车服务集团股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-063

广汇汽车服务集团股份公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月30日 15点45 分

召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月30日

至2023年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议审议，具体内容详见2023年8月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。（1）登记时间：2023年8月25日9：00至17：00（2）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、地址：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 6 楼(邮编：201103）

2、电话：021-24032833

3、传真：021-24032811

4、邮箱：IR@chinagrandauto.com

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2023年8月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇汽车服务集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-060

广汇汽车服务集团股份公司

关于董事、财务总监辞职及增补董事

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监卢翱先生的书面辞职申请，因业务发展需要及工作职责分工调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监职务；辞职后，卢翺先生仍担任公司副总裁职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。卢翱先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对卢翺先生任职董事、董事会战略与投资委员会委员及财务总监期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司规范运作，公司于2023年8月9日召开了第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》，同意选举丁瑜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。丁瑜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年8月10日

丁瑜：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，CIMA资深会员，AIA会员。曾任招商银行上海分行、兴业银行上海分行下属支行柜员、客户经理、公司部总经理，上海国际集团下属国盛公司总经理助理，美好控股集团有限公司副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司财务部总经理助理，广汇汽车服务集团股份公司资金管理总经理，中国新高教集团有限公司（2001.HK）首席财务官、执行董事，中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK）副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司总裁助理。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-058

广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2023年8月1日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2023年8月9日以通讯方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事、财务总监辞职及增补董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年8月10日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-062

广汇汽车服务集团股份公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“广汇汽车”）于2023年8月9日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的研究讨论，公司决定将“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年3月24日。独立董事、监事会、保荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值为100元，期限为6年。本次公开发行可转债募集资金总额为337,000.00万元，不含税发行费用为3,714.40万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为333,285.60万元。以上募集资金已于2020年8月24日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第0714号《公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

单位：元

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三、本次部分募投项目延期的情况及原因

根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经过谨慎研究，拟将募投项目“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”的达到预定可使用状态日期由2023年8月24日延期至2025年3月24日。

（一）门店升级改造项目

1、项目延期情况

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2、本次募投项目延期的原因

“门店升级改造项目”主要是对全国范围内的门店进行升级改造，改造后的门店将提升客户的消费体验，满足客户的消费需求，项目建设周期为3年。门店升级改造将丰富店面功能、提升店面形象、增进用户体验，有助于提升公司的服务质量，增强客户粘性，促进公司长期稳定、持续、健康的发展，是公司进一步提升服务质量的需要。在项目建设过程中，项目投入根据公司门店的实际情况开展，因项目涉及地区范围较广且整体工程量大，受当地政策等复杂的外部环境影响，门店现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度放缓，较预期有所延迟，项目实施进度未达预期。为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，同时结合募集资金投资项目当前实际建设情况，经审慎研究，公司拟将该项目延期至2025年3月24日。

（二）二手车网点建设项目

1、项目延期情况

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2、本次募投项目延期的原因

“二手车网点建设项目”主要是在全国范围内投资改建二手车交易市场、二手车服务中心、品牌展厅等与二手车业务相关的经营场所，项目建设期为3年。项目完成后，公司能够更好地为消费者提供“一站式”服务、满足消费者的各种需求。虽然该项目已在前期经过了充分的可行性论证，并且自募集资金到位以来，公司董事会和管理层结合公司业务开展实际需要积极推进项目相关工作并审慎规划募集资金的使用，但本次募投项目在实际执行过程中因受宏观经济及内外部环境的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：在项目实际建设过程中仍存在较多不可控因素，过去三年受行业政策变化、宏观经济及内外部环境影响，公司在实施时审慎考虑了二手车网点选址，同时由于工程物资采购、物流运输、人员施工及安装等诸多环节受阻，网点建设周期延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目的实际进展及募集资金使用情况，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，公司经过审慎研究决定将该募投项目建设完成期延期至2025年3月24日。

（三）信息化建设升级项目

1、项目延期情况

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2、本次募投项目延期的原因

“信息化建设升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，项目实施内容分为信息化建设与智能门店建设两部分，项目建设期为3年。由于该项目的建设依托总部及门店的信息化、智能化需求以及行业宏观形势，鉴于实施过程中受国内外宏观形势和多重超预期不利因素反复冲击，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，项目建设整体布局及信息化平台建设、维护及升级等工作进展缓慢，导致实施进度不及预期。为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，将上述募投项目建设完成期延期至2025年3月24日。

四、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形

公司本次延期的募投项目为门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目，主要由于实施过程中受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境影响导致相关募投项目的实施进度不及预期，不存在其他影响募集资金使用的情形。

五、部分募投项目实施的必要性及可行性

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”超过募集资金投资计划的完成期限且金额未达到相关计划金额的50%，公司分别对“二手车网点建设项目”及“信息化建设升级项目”的必要性、可行性重新进行论证，认为：相关项目具备可行性和必要性，公司决定继续实施上述两个募投项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金使用进行适时安排。

（一）二手车网点建设项目

1、必要性

目前，我国乘用车市场逐渐由增量市场向存量市场转变，各经销商新车销售业务占比逐渐下降，汽车后业务占比逐渐上升。因此，二手车业务成为汽车经销商行业地位的重要判断标准。为应对行业增速放缓的趋势，降低行业波动对公司的影响，公司将依托汽车经销商集团的网点优势，大力发展包括二手车交易代理业务在内的高毛利业务，进一步促进经营业绩的提升和业务结构的转型升级。因此，公司将在全国范围内投资改建二手车交易市场、二手车服务中心、品牌展厅等与二手车业务相关的经营场所。

公司目前是国内领先的乘用车经销商及二手车经销及交易代理服务商中国汽车经销商中最大的二手车交易代理服务商，注重为消费者提供“一站式”服务，满足消费者的各种需求。继续改造升级二手车经营场所实施募投项目能够帮助有利于提升消费体验，夯实公司在二手车业务的市场地位，同时能够促进公司实现各项业务的协同发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和行业影响力。

2、可行性

①我国汽车保有量迅速增长，二手车交易市场未来发展空间大

根据国家统计局2023年3月发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，截至2022年末全国民用汽车保有量31,903万辆，比较上年末增加1,752万辆，同比增长5.81%。

据中国汽车工业协会统计，2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。新车政策支持力度加大、终端需求收缩等因素使2022年二手车市场存在较大不确定性，经营主体倾向于通过低价车型、紧凑车型加快经营流转。

2022年12月，中国汽车流通协会在开展政策落地实施情况调研结果显示：一方面二手车经营主体中，个体工商户占比显著下降，而经销企业占比近乎翻倍，二手车交易已逐渐由“经纪模式”转为“经销模式”；另一方面，同时二手车交易需进行会计核算并按要求计进销项增值税，进一步强化了二手车的商品属性，有利于推动二手车交易的企业化经营、促进二手车交易市场的进一步发展。

②公司强大的线下销售网络为二手车业务提供支持

截至2022年末，公司已建立覆盖全国各地共计779家经销网点，强大的线下销售网络为公司扩展二手车业务提供了渠道支持。另外，除了大量的高保障置换和售后回购车源，公司还具备从检测、评估、收车、寄售、整备、认证、零售、拍卖到金融、保险、延保、交车、过户、物流、售后服务等全链条的专业服务能力。同时，公司拥有专业化的二手车经营管理团队，夯实了二手车业务持续增长的基础。

③消费者态度转变、相关政策利好二手车交易市场

目前，越来越多的消费者关注二手车市场，对于将购买二手车作为购车选择更加认同。2022年7月，商务部等17个部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，并于2023年实施。通过规范经营主体结构、取消限迁政策等一系列调整，二手车市场将实现更加规模化、规范化、品牌化的健康发展。随着消费者信心、市场活跃度的逐步恢复，二手车交易有望重回快速增长轨道。

（二）信息化建设升级项目

1、必要性

当前，我国信息化发展取得长足发展，大数据分析在各行业得到迅速推广和应用，信息技术在采购、销售、售后服务等关键环节的应用不断深化。消费升级和技术升级的背景下，传统乘用车经销商正逐步转型发展，智能化4S店将精准营销有效融入传统4S店的服务中，帮助4S店与终端客户进行更高效的匹配与互动，提升客户满意度。

公司作为乘用车销售与服务行业的龙头企业，需统筹协调的子公司和门店数量众多且广泛分布于全国各地，信息化建设升级成为提升公司精细化管理水平、增强公司核心竞争力的必然需求。

2、可行性

①公司已初步建立的信息处理机制与应用系统为本项目提供了技术、经验方面的借鉴与支持。在项目管理、网络运营维护、系统管理、规划与转型等方面，公司在前期的信息化建设过程中已建成多个系统功能模块，并积累了丰富的人才与技术经验。

②在信息化时代的浪潮下，公司积极转变发展观念、紧跟时代潮流，从长远角度出发，大力推进信息化、智能化建设。公司充分重视对于信息系统、智能部件的应用，为了确保信息化与智能化工作的稳定开展，公司统筹规划，保证信息系统与智能部件的应用效益，推动公司信息化与智能化逐步升级。

③我国信息技术的迅速发展及配套服务体系的逐步完善，为信息化建设升级项目的顺利实施奠定了技术基础。通过引进国际先进信息化设计理念，打造符合市场需求的应用软件集成技术，我国目前信息技术行业已能够提供具有较高附加值的产品实施与维护服务，为企业打造符合其需求的信息化系统。

六、保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:

1、密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

2、成立工作专班，加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目按期完成。

七、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况与公司实际经营情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

八、本次部分募投项目延期的相关审议程序

公司于2023年8月9日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对该事项进行了核查，并出具了核查意见。

公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关监管要求。

九、本次部分募投项目延期的专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项及原因符合公司实际情况，并履行了必要的审议程序。同时也符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。鉴于以上，独立董事一致同意公司将部分募投项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行必要的决策和审议程序。公司本次部分募投项目延期是根据募集资金投资项目实际开展情况及公司实际经营情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

十、备查文件

1、广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、广汇汽车服务集团股份公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、广汇汽车服务集团股份公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年8月10日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-061

广汇汽车服务集团股份公司

关于聘任公司部分高级管理人员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任丁瑜先生为公司副总裁、财务总监，聘任彭松先生、谢朝晖女士为公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。独立董事对聘任公司部分高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，认为本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅丁瑜先生、彭松先生和谢朝晖女士的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

丁瑜先生、彭松先生及谢朝晖女士的简历见附件。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年8月10日

丁瑜：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，CIMA资深会员，AIA会员。曾任招商银行上海分行、兴业银行上海分行下属支行柜员、客户经理、公司部总经理，上海国际集团下属国盛公司总经理助理，美好控股集团有限公司副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司财务部总经理助理，广汇汽车服务集团股份公司资金管理总经理，中国新高教集团有限公司（2001.HK）首席财务官、执行董事，中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK）副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司总裁助理。

彭松：男，1978年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，广汇汽车服务集团股份公司上汽大众品牌总经理，广汇汽车服务集团股份公司江西区域总经理，广汇汽车服务集团股份公司西南大区管店总经理助理，广汇汽车服务集团股份公司重庆区域管店总经理助理。

谢朝晖：女，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，中级经济师。曾任新疆机电设备有限责任公司财务部副部长，新疆天枢汽车销售服务有限公司副总兼财务总监，新疆天汇汽车服务有限公司财务部副部长、资金管理部部长，广汇汽车服务集团股份公司西北区域财务总监，现任广汇汽车服务集团股份公司资金总监助理兼西北资金管理中心总经理。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-059

广汇汽车服务集团股份公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2023年8月1日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2023年8月9日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经审核，监事会认为：

公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2023年8月10日