安徽新力金融股份有限公司 ■
公司代码：600318 公司简称：新力金融
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年3月22日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为-138,518,175.97元，截至2022年12月31日公司未分配利润余额为-138,776,884.28元。鉴于公司2022年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》等规定，拟定2022年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)行业情况说明
报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、软件和信息技术服务、小额贷款、典当、融资担保等业务,各业务所属行业情况说明如下。
1、融资租赁行业情况
A、行业基本情况
2021年5月19日国资委印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，促进中央企业所属融资租赁公司健康持续发展，加强风险防范，有效发挥融资和融物相结合的优势，优化业务结构，大力发展直接租赁，不断提升服务主业实业能力和效果，实现健康持续发展。针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。2022年7月12日，中国银保监会办公厅发布的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，优化资源配置，加大支持力度，提升服务质效，为制造业高质量发展和制造强国建设提供有力金融支撑。近年来，国际形势不断加剧，在宏观经济动力不足、资产质量下行的影响下，融资租赁行业增速趋缓，外部监管政策和现场监管力度加强，后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕传统合作领域，加大在乡村振兴、绿色金融、高端装备等国家战略方向加大服务力度，积极探索专业化、差异化、特色化经营的发展道路，努力为中小微企业、民营企业提供更优质的金融服务。截至2022年12月末融资租赁行业数据情况：进入2022年，俄乌战争的突然爆发，对世界租赁业影响较大。北美、亚洲、欧洲等几个租赁业发达的国家和地区业务规模均呈下降态势。中国融资租赁业由于行业管理体制的调整，继续呈负增长态势，业务总量约为8,478亿美元，比上年9,000亿美元相比，下降522亿美元，降幅为5.8%。业务总量占世界的23.2%，仍居全球第二位。（数据来源：中国租赁联盟、租赁联合研发中心、天津滨海融资租赁研究院）。
B、公司融资租赁行业情况
公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，安徽德润融资租赁成立于2013年5月，注册资本8.17亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一，2021年荣获合肥市人民政府2020年度“非银及县域农村金融机构”优质服务奖。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳德润和天津德润，现3家租赁公司注册资本合计13.77亿元人民币。德润租赁将持续聚焦民生领域和新兴行业，按国家倡导的智能制造、节能环保、环境治理等行业开展租赁和咨询服务。将融资与融物结合，发挥金融服务实体的功能；探索与核心企业合作，深度布局细分市场领域，积极推进业务拓展，做好项目储备；从严从实把控风险，推进调结构促转型。同时，德润租赁有序拓宽融资渠道，一方面加强与省内外金融机构的合作，另一方面积极开展与同业的授信合作；增强公司的资本实力，实现了业务资源的有效整合。
2、软件和信息技术服务行业情况
A、行业基本情况
软件和信息技术服务业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持。我国先后颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）等一系列法规和政策，在投融资、税收和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2016年12月，工信部正式印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，推动了整个软件行业由大变强，实现了跨越式发展。2020年7月27日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等8方面政策措施，大力支持各类软件的关键核心技术研发，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站）。
B、公司软件和信息技术服务行业情况
公司全资子公司手付通成立于2010年，注册资本为2,124.83万元，作为专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的科技服务，助力中小银行数字化转型，手付通始终坚持技术创新，以专业的态度为中小银行提供可以媲美中大型银行的产品与服务。依托上市公司及供销社系统网点资源优势，深度践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业，49项软件著作权、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。
3、小额贷款行业情况
A、行业基本情况
2020年9月7日，中国银保监会办公厅发布了《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》，2020年12月29日，最高人民法院印发《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》，明确小额贷款公司等7类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，不适用新民间借贷司法解释。监管文件的密集下发，体现了监管部门对小额贷款行业重视程度的提升。随着监管政策的执行，类金融市场的净化，市场压力和机遇并存，小贷行业由最初原始、无序的发展状态将会逐渐走上规范发展的道路，整个行业将迎来行业大洗牌，实力雄厚、管理精细、经营规范的小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2022年12月末，全国共有小额贷款公司5,958家，贷款余额9,086亿元，全年减少337亿元。安徽省机构数量279家，从业人数2,675人，实收资本296.09亿元，贷款余额357.48亿元。（数据来源：中国人民银行发布的《2022年年度小额贷款公司统计数据报告》）。
B、公司小额贷款行业情况
公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于2009年9月正式成立，注册资本3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位、合肥市小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和中小微企业为己任，坚持“小额分散，本土特色”的定位，凭借稳定的经营业绩、良好的口碑信誉及支持地方经济发展所做的贡献，成为省内行业标杆企业之一。德善小贷2016年、2018年荣获“全国优秀小额贷款公司”、“全国优秀商业模式小贷公司”称号。2019、2021年荣获安徽省小额贷款公司协会颁发的“优秀小额贷款公司”称号。2019年、2020年、2021年、2022年连续四年被评为安徽省小额贷款公司监管评级3A级。2021年荣获合肥市人民政府2020年度“小额贷款公司”支持地方发展奖。德善小贷经营范围为发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等，充分依托供销社长期服务和联系“三农”的资源优势，科学设计产品，采取错位竞争、差异化服务的经营策略，着力占领和经营好细分市场。同时坚持小额、分散的原则,根据国家和地方经济结构、产业结构调整发展的方向，不断加大客户结构优化调整的力度，为符合国家产业发展扶持方向、产品有市场、具有较高成长性的企业提供贷款服务，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。
4、典当行业情况
A、行业基本情况
典当行是从事以物抵质押融资服务的特殊工商企业，既有类金融属性，又有绝当品销售、鉴定、保管等商品流通服务属性。典当融资具有小额、短期、快捷、灵活的特点，办理业务手续简单，放款速度迅速，较好适应了小微企业、居民个人的短期应急融资需求，发挥了拾遗补缺的作用。2020年5月，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。2021年1月1日起正式实施的《民法典》在合同编、物权编的相关规定及司法解释，为典当行的发展提供了有力的法律支撑。截至2022年12月底，合肥市登记注册有效的典当企业及分支机构共计62家，上报数据的典当企业有53家。
合肥市53家典当企业典当总额44.45亿元，同比下降15.03%；典当余额24.12亿元，同比下降15.86%；上缴税金1,382万元，同比下降18.90%；实现税后利润6,231万元，同比下降1.64%。（数据来源：合肥市典当行业协会，依据全国典当监管系统实际填报报表）。
B、公司典当行业情况
公司控股子公司德合典当，成立于2012年5月，注册资本2.2亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续9年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当自成立以来，始终坚持依法合规经营，秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念，在业务上打造具有自身特色的业务品种和经营模式，严控风险，积极创新，努力提供优质服务，认真践行社会责任，取得了较好的成绩，在谋求自身稳健、健康发展的同时，搭建起高效、优质的融资服务平台，为安徽经济的发展贡献了力量。
5、融资担保行业情况
A、行业基本情况
2017年国务院发布《融资担保公司监督管理条例》，从立法层面明确了融资担保机构的法律地位，后陆续发布了《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》《融资性担保公司管理暂行办法》等各项监管细则和补充规定，有利于进一步规范融资担保机构的业务活动，有利于促进与银行业平等开展业务合作，融资担保行业总体风险有所缓解。目前融资担保行业已经形成了完整的制度体系，监管体系和政策扶持倾向于融资担保行业在促进小微企业和农业、农村、农民等实体经济融资中发挥巨大作用，同时政策引导致费率逐步下降，行业收益下降，促使融资担保行业不断的向数字化转型，担保行业的数字化能够有效解决传统保后管理中流程繁琐、人工成本高、保后不及时等问题，能够实现公司保后管理工作“降本增效”，促进公司融资担保业务稳健发展，为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。
B、公司融资担保行业情况
公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于2006年12月，注册资本2.7亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前，公司业务稳步发展，业务品种不断丰富，主要有：贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域，有效缓解了中小企业融资难问题，带动了地方经济的发展。与此同时，德信担保坚持稳中求进，聚力提质增效，不断优化风险防控体系，实现公司有质量、有效益、可持续性的发展，为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。
6、网贷信息中介服务行业情况
A、行业基本情况
互联网金融延续强监管态势，P2P网贷风险专项整治进一步深入，围绕存量压降、风险出清持续开展“三查”（企业自查、行业自律检查、行政核查）、执行“三降”（降机构数量、降行业规模、降涉及人数），网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，整治工作取得重要阶段性成果。目前受监管政策限制，行业内运营平台已全部清“零”，各类高风险金融机构得到有序处置，P2P平台清退工作及存量债权的处置问题正在加速推进。
B、公司网贷信息中介服务行业情况
公司控股子公司德众金融，成立于2014年4月，注册资2,000万元人民币，经新力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过，德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线，根据省互联网金融风险专项整治工作领导小组的要求，德众金融平台积极响应监管政策要求，持续开展网络借贷专项整治，全力推进余额和人数双降工作。截至2022年12月31日，德众金融平台借贷金额及出借人数分别下降了99.9%和99.6%，总体风险出清工作基本完成。
1、融资租赁业务
A、融资租赁主要业务情况
公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。德润租赁顺应市场监管要求，在严控风险的前提下积极做好省内区域和重点行业的项目储备与投放，加大教育、新材料、新能源、专精特新等项目投放金额。德润租赁始终把逾期项目清收作为重中之重，根据逾期现金清收和抵债资产盘活任务，全体员工自我加压、主动作为，降低企业经营风险。同时，巩固银行融资规模，拓展融资渠道，从融资形式看，从传统的短期流动资金贷款、长期固定资产贷款及保理业务，转变以短期流动贷款为主，增加国内信用证、银行承兑汇票等融资形式，有效降低了融资利率。
报告期内，德润租赁总资产21.76亿元，净资产11.98亿元，实现营业收入1.76亿元，实现净利润5,838.47万元。
B、经营模式
租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。
①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；
②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；
③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
2、软件和信息技术服务业务
A、软件和信息技术服务主要业务情况
公司全资子公司手付通主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务等，是一家为以村镇银行为主的中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。积极借助上市公司及供销社系统网点资源优势，探索践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业，49项软件著作权、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。
近年来，为满足客户需求，手付通不断创新，完成了赛鸽缴费系统、热力缴费系统、学费缴费系统、社保缴费系统、代销理财系统、电票系统、银企直连系统、云工作室、商圈卡等多个产品的研发和投产，顺利完成电子银行系统的国密改造，完成手机银行、微信银行、个人网银的版本升级、手机银行的适老化改造及点菜系统、超网系统的优化、乐点乐付系统的多法人改造。同时，积极引入优质第三方机构共同为客户提供服务，已对接优讯积分商城系统、最福利积分系统、深圳CA电子签章系统等等，不断拓宽服务客户的点和面，提升手付通综合服务能力。
2022年，手付通积极建设电子签章系统，截至目前，前期开发工作已经完成，取得企业的内部测试通过，已正式上线。该业务为手付通增加了一个全新的、可复制推广的业务模式，开辟了一个新的盈利来源。
报告期内手付通总资产10,042.24万元，净资产8,450.68万元，实现净利润1,310.33万元。
B、经营模式
手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业。手付通主营业务分为金融软件开发及维护和互联网银行云服务两大类。手付通产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，在长期为中小微银行提供服务的过程中，手付通凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了在细分行业的独特竞争优势。手付通未来将充分利用已在细分行业内建立的优势以及专业技术优势，帮助客户开展互联网银行服务，研发创新更多FinTech场景与应用。
3、小额贷款业务
A、小额贷款主要业务情况
公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，报告期内，德善小贷始终坚持“致力民生、服务三农、助力中小微企业发展”的初心使命。公司将继续发挥“小额分散、本土特色”的区域优势，充分发挥灵活、机动的优势，以客户需求为中心，创新贷款产品，优化服务细节，以高价值、高效率、高满意为核心竞争力，全力满足客户多元化的金融服务需求。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，各项工作取得较好的进展。
报告期内，德善小贷总资产7.11亿元，净资产6.71亿元，实现净利润2,515.10万元。
B、经营模式
根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。
4、典当业务
A、典当主要业务情况公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。
报告期内，德合典当始终把拓展业务、保证规模、提升利润作为公司生存的根本。在稳步开展现有业务的同时,德合典当始终注重贴合市场需求，不断开辟业务拓展路径，寻找新的业务投放点。在开展小额房抵业务的过程中，通过发掘客户需求点，开发了以赎楼、法拍、全款代购为主的不动产周转金融业务，继续拓展中小微企业项目，找到业务切入点，发掘优质客户；同时立足供销平台，开发业务“内循环”，争取在服务“三农”方面贡献自己的力量。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，不良清收有序推进，重点项目即时跟进。
报告期内，德合典当总资产4.21亿元，净资产3.97亿元，实现净利润848.00万元。
B、经营模式
主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
5、融资担保业务
A、融资担保主要业务情况
公司全资子公司德信担保是一家主要从事贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业等多个领域，是一家专业性融资担保机构。
报告期内，德信担保积极实行业务转型，积极开拓电子投标保函业务试点，在宿州顺利实现电子投标保函系统落地，为今后开拓市场奠定基础。积极压降退出融担业务，传统的融资担保业务进行全面压缩并逐步退出。积极开拓新银行准入，保持与存量银行合作关系。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险。
报告期内，德信担保总资产3.79亿元，净资产3.33亿元，实现净利润731.20万元。
B、经营模式
主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
6、网贷信息中介服务业务
A、网贷信息中介服务主要业务情况
公司控股子公司德众金融2019年11月起停止网贷新业务上线，平台在2021年3月份已经关闭，但还有部分出借人风险需要线下化解，公司目前主要处理P2P平台清退工作及存量债权的处置问题。通过风险代理的方式对平台受让的债权进行了全面的诉讼清收，截止目前，平台所有受让的债权项目部分诉讼时效有问题的债权外均已诉讼、部分判决并进入执行。
报告期内，德众金融总资产78.29万元，净资产-640.34万元，净利润-33.28万元。
B、经营模式
网贷信息中介服务业务为个体（借款人）和个体（出借人）之间借贷提供中介信息服务，平台的收入来源主要有以下方面：一是向借款人端客户收取融资服务费；二是平台的出借人在进行债权转让时收取转让服务费；三是借款人出现违约时，收取相关违约罚金等。
另外，为夯实公司高质量发展的基础，提高公司产融协同服务能力，公司在原经营范围基础上增加了“供应链管理服务”等内容，并增设“供应链事业部”，为产业链上下游企业开展业务服务。公司探索与大型企业开展钢材等贸易采购服务业务，报告期内，供应链事业部主要以大型施工企业为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应链，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品，如钢材、水泥、砂、石等。主要工作有以下几点：一、根据项目进度，测算资金需求，按合同约定做好材料供应，满足工程需求。二、根据业务场景，拓展商票融资。三、做好对账、结算、回款管理。四、储备新项目，优中选优，为后续业务拓展做好准备。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期末，公司总资产40.48亿元，总负债19.99亿元，资产负债率49.39%，所有者权益20.49亿元，其中归属于母公司所有者权益10.11亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.13亿元，同比下降20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元，同比减亏53.85%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-017
安徽新力金融股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2023年3月30日届满，为保障监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2023年3月17日召开职工代表大会，选举邰一洋先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
邰一洋先生将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会，其任期与公司第九届监事会任期一致。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司监事会
2023年3月24日
附： 职工代表监事简历
邰一洋，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，中级会计师、中级经济师、中级审计师、二级人力资源管理师。曾于中行合肥高新支行、淮南东华实业集团历任会计、财务部副部长等职务，现任安徽新力金融股份有限公司职工监事、审计主管。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-007
安徽新力金融股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2023年3月22日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2023年3月10日以书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事5人，实到5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2022年度公司全年实现营业收入31,302.35万元，净利润-9,202.84万元，归属于上市公司股东的净利润为-13,851.82万元，基本每股收益-0.27元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》
根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2023年度财务预算的主要指标。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
董事会提出公司2022年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-009）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2023年度最终的审计收费。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-010）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-011）。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事刘松先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2023年度担保计划的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于公司2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-012）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于2023年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，根据公司2023年度资金计划，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过25亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2023-013）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，进行换届选举。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-014）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-015）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟召开2022年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十七项议案和《2022年度监事会工作报告》《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-016）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-010
安徽新力金融股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。
事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
统一社会信用代码：91110108089662085K
成立日期：2014年1月2日
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）
是否曾从事证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。
截至2022年12月31日，中证天通共有合伙人45人，注册会计师236人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师95人。
3、业务规模
2021年度经审计的业务总收入：34,376.31万元
2021年度经审计的审计业务收入：23,955.27万元
2021年度经审计的证券业务收入：3,219.43万元
2021年度上市公司审计客户家数：16家
2021年度上市公司审计客户前五大主要行业：
■
2021年度上市公司审计收费：1,954.80万元
本公司同行业上市公司审计客户数：1家
4、投资者保护能力
中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2022年度末，中证天通职业风险基金为1,203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
5、独立性和诚信记录
中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年受到刑事处罚的情形：无。
最近三年受到行政处罚的情形：无。
最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证券监督管理委员会系统行政监管措施4份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。
最近三年受到自律监管措施的情形：1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：丁鹏先生，43岁，2013年6月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计，2013年6月开始在中证天通执业，2021年开始为公司提供审计服务，曾为四方股份、钧达股份等上市公司提供财务报表审计、内部控制等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：宋立云先生，36岁，2021年2月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司审计，2016年5月开始在中证天通从事审计工作，2021年开始为公司提供审计服务，曾为长城军工、丰原药业、钧达股份等上市公司提供财务报表审计、内部控制等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：
牛浩先生，中国注册会计师， 2017年7月入职中证天通从事审计工作， 2022年3月开始从事质量控制复核工作，曾参加美亚柏科、丰原药业、长城军工等上市公司年报审计工作，具备相应的专业胜任能力。
2、上述人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员的诚信记录情况如下。
拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。
拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。
拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：丁鹏先生1次，宋立云先生1次,不影响目前执业。
拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：丁鹏先生1次，宋立云先生1次,不影响目前执业。
（三）审计收费
公司2022年度财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为12万元，共计92万元。
公司董事会拟同意续聘中证天通为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2023年度最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中证天通的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其在公司2022年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展各项审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中证天通为公司2023年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所事项进行了事情认可，独立董事认为：中证天通在对公司财务报告和内控情况审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，独立、客观、严谨、认真地开展各项审计工作。中证天通具备证券、期货相关业务许可等资格，虽有受到行政监管措施和自律监管措施的情形，但已按要求整改完毕，能够满足公司财务及内控审计工作的要求，公司续聘中证天通作为2023年度审计机构符合法律法规的有关规定。独立董事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项发表了独立意见：独立董事认为：中证天通具备证券、期货等相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，虽有受到行政监管措施和自律监管措施的情形，但已按要求整改完毕，能够满足公司2023年度审计工作需求；公司关于续聘会计师事务所的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2023年3月22日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次聘任中证天通为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-013
安徽新力金融股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关规定，为了真实反映商誉的公允价值，本着谨慎性原则，公司对2019年5月完成发行股份及支付现金购买深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通”）100%股权形成的商誉及其资产组进行减值测试，根据减值测试结果，结合公司未来发展战略及手付通目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，公司于2022年年度对收购手付通股权形成的商誉计提商誉减值准备共计107,653,781.12元，现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下：
一、计提商誉减值准备概述
（一）商誉形成的过程
2019年5月，公司完成了发行股份及支付现金购买深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通”）股权事宜，根据《企业会计准则第20号一一企业合并》，将支付对价大于购买日资产组可辨认资产公允价值的差额306,017,017.30元确认为商誉，经测试，2019年度无需计提商誉减值准备，2020年计提商誉减值准备30,876,167.74元，2021年计提商誉减值准备111,573,735.65元。截至2021年12月31日，公司累计计提商誉减值准备142,449,903.39元，商誉账面余额163,567,113.91元。
（二）商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。手付通系单个法律主体，主营业务明确，生产经营具有相对独立性，同时主营业务均直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件。另一方面，本公司不存在其他符合上述条件的经营业务，因此本公司最后确定将各独立的子公司认定为一个资产组，并以各子公司分别作为资产组为基础进行商誉减值的测试。该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
（三）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认
报告期末公司进行商誉减值测算时，首先确定资产组，然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额，将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较，以确定资产组是否发生减值，再对包含商誉的资产组进行减值测试，将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较，以确定商誉是否发生减值。资产组商誉减值测试过程如下：
1、深圳手付通科技有限公司
手付通资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为11.32%，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于手付通以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司出具了皖中联国信评报字(2023)第125号《安徽新力金融股份有限公司拟对合并深圳手付通科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》，经测试，手付通资产组的可收回金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，手付通2022年度应计提商誉减值损失107,653,781.12元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备人民币107,653,781.12 元，计入公司2022年度损益，影响报告期内归属于上市公司股东的净利润人民币107,653,781.12元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益人民币 107,653,781.12元，对当期经营性现金流无影响。本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司2022年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
经认真审核公司本次计提商誉减值准备的相关资料，独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，具有合理性，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。同时，该事项履行了必要的决策程序。因此，一致同意《关于计提商誉减值准备的议案》。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，审议的程序合法有效。公司此次计提商誉减值准备公允反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽新力金融股份公司董事会
2023年3月24日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-014
安徽新力金融股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2023年3月30日三年任期届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年3月22日召开了第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；同日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据公司章程的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司控股股东建议，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会拟同意提名孟庆立先生、刘松先生和董飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同时根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，同意提名蒋本跃先生（会计专业人士）、赵定涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第八届董事会独立董事黄攸立先生，不再作为公司第九届董事会独立董事候选人参选，公司董事会对黄攸立先生担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司第八届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，公司第八届董事会独立董事一致同意提名孟庆立先生、董飞先生、刘松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名蒋本跃先生、赵定涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第九届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第九届董事会人选前，公司第八届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐刘洋先生、姚倩女士为公司第九届监事会监事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司第八届监事会监事胡昌红女士，因工作岗位调整，不再作为公司第九届监事会监事候选人参选，公司监事会对胡昌红女士担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第九届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。第九届监事会职工代表监事邰一洋先生由公司于2023年3月17日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。股东大会选举产生第九届监事会人选之前，公司第八届监事会将继续履行职责。
三、其他事项
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2023年3月24日
一、第九届董事会非独立董事候选人简历
1、孟庆立，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大学本科学历，注册会计师、注册税务师。1994年7月毕业于江西财经大学统计学、会计学专业。1994年7月一2003年7月安徽省国际信托投资公司（国元证券、国元信托前身）国内金融部、稽核部、国际金融部工作；2003年7月一2010年10月安徽兴泰融资租赁公司业务部、项目评审部工作，任部门总经理职务；2010年10月一2011年 9月中国华夏银行股份公司合肥分行，任公司业务四部总经理职务；2011年9月一2013年3月安徽盛运机械股份有限公司任财务总监、财务副总裁职务。2013年3月至今，曾于安徽德润融资租赁股份有限公司、德润融资租赁（深圳）有限公司、新力德润（天津）融资租赁有限公司、安徽新力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职，现任安徽新力金融股份有限公司法定代表人兼总经理。
2、董飞，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中:1995年9月至1999 年7月 在山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监，2009年1月至 2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人，2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司监事，2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。
3、刘松，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。1992年7月至1997年7月在华东电子工程研究所工作，1997年7月至2020年1月在安徽省供销合作社联合社工作，2020年1月至今在安徽省供销集团有限公司工作。现任安徽省供销集团有限公司董事、副总经理；安徽新力科创集团有限公司党委书记、董事长、总经理；安徽新力金融股份有限公司董事。
二、第九届董事会独立董事候选人简历
1、蒋本跃，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团） 公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监，安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、合肥井松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。
2、赵定涛 ，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长，博士生导师，合肥丰乐种业股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院教授（返聘），安徽省徽商发展研究院院长。
三、第九届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘洋，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2012年4月在合肥信息投资有限公司工作。2017年3月至2022年9月历任安徽新力金融股份有限公司职工监事、董事会秘书、副总经理、深圳手付通科技有限公司董事长。现任安徽新力金融股份有限公司监事会主席、安徽新力科创集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
2、姚倩，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，注册会计师（专业阶段全科证书），中级会计师，中级经济师。2011年4月至2017年4月在安徽兴泰融资租赁有限责任公司工作，2017年4月至今在安徽新力金融股份有限公司工作。现任安徽新力金融股份有限公司风险管理部风险主管。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-018
安徽新力金融股份有限公司关于公司
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提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（系公司控股子公司，以下简称“德润租赁”）、新力德润（天津）融资租赁有限公司（以下简称“天津德润”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司德润租赁及其下属子公司天津德润因经营业务需要向天津东疆融资租赁有限公司（以下简称“天津东疆”）共同申请人民币2,940万元融资额度，公司为德润租赁和天津德润提供连带责任保证担保。截至本公告日，公司及其子公司已实际为德润租赁、天津德润提供的担保余额为人民币26,282.18万元（不含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况的概述