国机汽车股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　二、被担保人基本情况

　　（一）四院泰国有限公司

　　注册地址：泰国罗勇府

　　注册资本：1000万泰铢（约折合人民币195.5万元）

　　法定代表人：高宏刚

　　主要经营范围：勘察设计、工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承包；施工劳务服务；工程技术开发。转让、咨询服务；工程设备设计、制造、安装；建筑材料、汽车零部件制造；机械产品及零部件的研发试验和生产等。

　　股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司100%股权，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院泰国100%股权；四院泰国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

　　截至2023年12月31日，四院泰国的资产总额30,598万元，负债总额21,088万元，净资产9,510万元，资产负债率68.92%；2023年1-12月营业收入82,186万元，利润总额6,551万元，净利润4,878万元。

　　截至2024年3月31日，四院泰国的资产总额55,569万元，负债总额45,764万元，净资产9,805万元，资产负债率82.35%；2024年1-3月营业收入37,563万元，利润总额1,932万元，净利润1,776万元。

　　（二）机械四院美国公司

　　注册地址：38-BParkwayCommonsWay,Greer,Greenville,SC29650

　　注册资本：132万元（20万美元）

　　法定代表人：马万凯

　　主要经营范围：机电设备的进出口贸易和销售，以及除上述产品之外法律允许的所有产品：汽车制造设备研发、设计、生产及销售；汽车生产线方面的工程设计、建造、采购、安装及技术咨询等业务；EPC项目的承接等业务。

　　股东情况：公司全资子公司中汽工程持有机械工业第四设计研究院有限公司持股100%，机械工业第四设计研究院有限公司持有四院美国100%股权；四院美国为纳入公司合并报表范围的全资公司。

　　截至2023年12月31日，四院美国的资产总额77,720万元，负债总额72,717万元，净资产5,003万元，资产负债率93.56%；2023年1-12月营业收入99,942万元，利润总额5,446万元，净利润5,171万元。

　　截至2024年3月31日，四院美国的资产总额83,331万元，负债总额76,869万元，净资产6,462万元，资产负债率92.25%；2024年1-3月营业收入4,368万元，利润总额1,306万元，净利润1,306万元。

　　（三）中国汽车工业工程德国公司

　　注册地址：Dynamostrasse.368165Mannheim

　　注册资本：17万欧元（约折合人民币126.66万元）

　　法定代表人：严正

　　主要经营范围：从事各类商品的国际贸易，特别是汽车生产相关的电气技术系统和设备，危险品或禁止物品除外。此外，公司经营范围还包括：进行汽车生产设备相关的研究、开发和设计；提供设计领域的服务以及上述领域的技术咨询服务；需要专项审批的法律咨询和税务咨询服务除外。

　　股东情况：公司全资子公司中汽工程持股100%。

　　截至2023年12月31日，中汽德国的资产总额55,431万元，负债总额75,101万元，净资产-19,670万元，资产负债率135.49%；2023年1-12月营业收入25,710万元，利润总额409万元，净利润236万元。

　　截至2024年3月31日，中汽德国的资产总额49,661万元，负债总额69,060万元，净资产-19,399万元，资产负债率139.06%；2024年1-3月营业收入2,795万元，利润总额38万元，净利润38万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　根据公司“十四五”发展规划，汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务作为公司四大主业之一，公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，深化国际化经营布局，通过“借船出海”和“走向深海”双线并举，积极把握国内外品牌车企在全球的产业链布局，形成海外业务全产业链、全周期的核心能力和成熟体系。

　　按照海外承接项目有关规定，承接境外项目需要在境外设立项目公司，本次新增的担保是为境外公司开具预付款、履约进度款等非融资性保函提供担保，开具保函后，境外公司将收到业主支付的等额预付款或进度款，有助于支持境外业务发展。四院泰国、四院美国、中汽德国的资产负债率超过70%，但其为公司全资公司，经营状况稳定，具备偿还债务能力，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　中汽工程为四院泰国、四院美国、中汽德国提供担保，均为经营发展需要，且均为公司下属全资公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为1,723.7万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。公司及下属控股公司无逾期担保。

　　七、报备文件

　　第九届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2024-34号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年7月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月30日14点00分

　　召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月30日至2024年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告分别刊登于2024年7月10日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

　　（三）登记时间：2024年7月25日，7月26日、7月29日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

　　（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理

　　（二）联系电话：010-88825988传真：010-88825988

　　联系人：蒋舒于哲涛

　　邮政编码：100190

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第九届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国机汽车股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2024-30号

　　国机汽车股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月9日下午14:00以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

　　本次会议应出席董事8人，现场出席董事5人，视频出席董事3人，董事朱峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案

　　鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补戴旻先生为第九届董事会非独立董事人选，并提交至公司2024年第二次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。

　　戴旻先生不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　戴旻先生简历附后。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于2024年度为下属公司增加担保额度的议案

　　同意2024年度为下属公司增加担保额度32,000万元，担保总额增加至57,800万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度为下属公司增加担保额度的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

　　会议同意将上述一项、三项、四项议案提交2024年第二次临时股东大会审议，并定于2024年7月30日14:00召开股东大会。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、报备文件

　　（一）第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审查意见；

　　（二）董事会决议。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　董事候选人简历

　　戴旻，男，1970年6月21日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记，本公司副总经理。现任本公司党委书记，中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。

　　董事会秘书简历

　　张之亮，男，1969年3月7日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事，公司资产财务部部长。现任本公司财务总监，中国进口汽车贸易有限公司董事，中国汽车工业工程有限公司董事，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。

　　证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2024-31号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张之亮先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张之亮先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。张之亮先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：010-88825988

　　邮箱：600335@sinomach-auto.com

　　地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　董事会秘书简历

　　张之亮，男，1969年3月7日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事，公司资产财务部部长。现任本公司财务总监，中国进口汽车贸易有限公司董事，中国汽车工业工程有限公司董事，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。