武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司代码：600345公司简称：长江通信
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2024年8月29日
股票代码：600345股票简称：长江通信公告编号：2024-054
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月30日收到公司董事郑金国先生提交的书面辞职报告。郑金国先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长和董事会战略委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，郑金国先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
郑金国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成董事的补选工作。
郑金国先生担任公司董事、副董事长和董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑金国先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
股票代码：600345股票简称：长江通信公告编号：2024-053
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于部分募投项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目之“补充流动资金”已投入完毕，已符合结项条件，公司决定对该募投项目予以结项。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2691号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股51,505,546.00股，每股发行价格12.62元，共募集资金人民币649,999,990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后，实际募集资金净额人民币643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZE10649号）。
为规范公司募集资金管理和使用，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。
二、本次募集资金投资项目情况
根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他文件，公司本次发行募集配套资金将全部用于以下项目：
单位：万元
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注1：调整后拟投入募集配套资金中中介机构费用为扣除不含税发行费用6,425,445.80元后的相关中介机构费用，共计7,901,446.22元；调整后拟投入募集配套资金金额合计为募集资金总额649,999,990.52元扣除不含税发行费用的募集资金净额643,574,544.72元；
注2：根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况，公司将中介机构费用（包括不含税发行费用）金额由1,500.00万元调整为1,432.69万元，将补充流动资金金额由3,820.00万元调整为3,887.31万元及公司募集资金专户向迪爱斯增资实施时账户中产生的利息。
三、本次募投项目结项及募集资金使用情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募投项目为“补充流动资金”，截至2024年8月29日，“补充流动资金”募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：补充流动资金项目实际投资金额超过拟投入募集资金金额系公司募集资金专户向子公司上海迪爱斯信息技术有限公司增资实施时账户中产生的利息，公司将其投入补充流动资金项目所致。
（二）相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、独立财务顾问发表明确同意意见。
补充流动资金项目的募集资金已使用完毕，且项目无节余募集资金，因此免于前述审议程序。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
股票代码：600345股票简称：长江通信公告编号：2024-052
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2024年8月29日下午两点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月14日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司监事会主席詹丛红女士主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
2024年8月31日
股票代码：600345股票简称：长江通信公告编号：2024-051
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2024年8月29日下午两点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月14日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2024年上半年经营工作报告》。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2024年上半年财务工作报告》。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《2024年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议、独立董事2024年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民先生回避了该议案的表决。
赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年8月31日