武汉长江通信产业集团股份有限公司

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注：本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形（1）将“股东大会”调整为“股东会”；（2）将“监事会”替换为“审计与风险管理委员会”；（3）将“监事”替换为“审计与风险管理委员会成员”；（4）删除“监事”、“监事会”及其前后标的符号；（5）将“或”调整为“或者”；（6）进行条款号顺改。

另外按照《上市公司章程指引》（2025年修订）对其他部分文字内容进行了完善，《公司章程》作上述修改后，序号相应顺延。

本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2025年10月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修订由公司董事会授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，办理人员在办理备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以经市场监督管理局备案为准。

三、公司治理制度修订情况

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，一共涉及24项，新制定1项，修订22项，废止1项。

公司法人治理制修订的具体情况如下：

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上述序号第1、2、3、8、19等五项公司治理制度尚需公司股东大会审议通过后生效。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订生效及《监事会议事规则》的废止之前提条件为《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-042

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司

拟投资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：根据武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的中长期战略发展规划及业务布局需要，为了实施公司募集资金投资项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”，公司全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）的全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司（以下简称“迪爱斯数字科技”）拟在上海市松江区投资建设“迪爱斯智能设备研发生产基地项目”（以下简称“该项目”）。

● 投资金额：该项目总投资金额约4.5亿元（含土地购置款），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，且在董事会决策权限范围内，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资为公司基于长期战略规划所做出的审慎决策，预计将有助于增强公司核心竞争力与规模优势。本次拟投资的项目在实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

根据公司中长期战略发展规划及业务布局需要，为了实施公司募集资金投资项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”，公司全资子迪爱斯数字科技拟在上海市松江区投资建设“迪爱斯智能设备研发生产基地项目”，项目预计总投资额约4.5亿元人民币。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

2025年10月30日，公司召开第十届董事会第十次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟在上海市松江区投资建设“迪爱斯智能设备研发生产基地项目”，主要打造集产品设计、研发、制造和营运多位一体的产业基地。

（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

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（2）各主要投资方出资情况

迪爱斯数字科技为该项目实施主体，负责建设运营相关工作。公司间接持有迪爱斯数字科技 100%股权，项目总投资约4.5亿元。

（3）项目目前进展情况

本次投资项目处于初期阶段，迪爱斯数字科技已出资2,165万元购买了该项目用地的土地使用权，已取得项目土地不动产证、建设用地规划许可证。该项目的实施尚需取得相关政府部门关于项目建设规划许可、施工许可等前置审批或备案手续。

（4）项目市场定位及可行性分析

通过多年的发展，智慧应急指挥产品已经广泛应用于公安、应急、城运等众多行业，在提高政府办公效率、保障国家安全、维护社会稳定和国家经济发展等方面发挥着巨大的作用，行业发展受到国家及地方政策的大力扶持。

迪爱斯深耕公安、应急及消防行业近三十年，凭借高稳定性、高可靠性和高精准性产品，成为国内智慧应急指挥领域的领先企业，并在“一带一路”沿线国家承建多个项目，具有国际影响力。近年来，迪爱斯优化战略，实施“纵向深挖、横向拓展”策略：纵向强化技术研发能力，打造四大技术平台，成立创新中心，跟踪人工智能、5G等前沿技术，优化国产化适配能力；横向拓展业务至应急、城运、国动等领域，取得显著突破。同时，通过新建产业化基地、购置设备、引进人才，全面提升智慧应急指挥领域水平。

项目建成投产后，可作为现有研发生产办公用地的补充，依托上海人才优势，扩充研发团队，优化人才梯队结构，引进人工智能、大数据等领域的专业人才，提升整体竞争力，为客户提供优质产品和服务，巩固行业竞争地位，满足公司“十五五”期间以及未来经营发展的需要，为产业发展做好充分的产业储备。

（三）出资方式及相关情况

该项目使用部分募集资金及公司自有资金投入，投资总额控制在4.5亿元内。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资对公司业务的影响

该项目是公司实施募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”相关的基建项目，项目的开发建设既充分满足公司发展战略和未来需求，也为迪爱斯未来产业集聚提供承载实体，提升公司主业的总体形象和规模影响，增强产业链协同和合作发展，有利于实现土地资产的保值增值。

（二）本次投资对公司财务状况的影响

该项目尚处在初期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据项目推进和实施情况而定。本次对外投资不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该项目资金主要来源于部分募投资金和公司自有资金，对公司开展正常经营所需的营运资金不构成重大影响。

四、本次投资的风险提示

1、本次投资的项目建设过程中可能出现工程技术交接不彻底，各专业间协调难度大，施工工艺水平参差不齐的风险。公司将成立项目领导小组、工作专班，及时跟进项目建设情况，提升施工管理队伍的技术水平，加强技术培训和交流。

2、本次投资的项目在实施过程中，可能存在相关管理经验不足的风险。公司将通过多渠道学习和掌握建筑施工管理知识，加强项目管理。

3、本次投的项目建设周期跨度大，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，具有不确定性，劳动力、材料、设备市场价格的变化会直接影响工程成本。公司将加强市场调研，预测价格变化趋势，合理安排采购计划，预留部分预算对应市场价格波动对项目成本的影响。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-040

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2025年10月30日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月21日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席10人，全体监事和公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉部分条款及公司治理制度的议案》，具体内容详见《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉部分条款及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：赞成10票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的议案》，具体内容详见《关于全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成10票，反对0 票，弃权0票。

3、审议并通过《2025年第三季度报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成10票，反对0 票，弃权0票。

4、审议并通过《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司将审计与风险管理委员会委员由3名增加至5名，同时对审计与风险管理委员会委员进行调整，具体情况如下：

调整前审计与风险管理委员会委员：李银香（主任委员）、李克武、吴志宏

调整后审计与风险管理委员会委员：李银香（主任委员）、李克武、杨立志、邱祥平、胡泊

上述公司董事会审计与风险管理委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成10票，反对0 票，弃权0票。

5、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成10票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-043

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月19日 14点30分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月19日

至2025年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司2025年10月31日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2025年11月17日（星期一）（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：陈旭

联系电话：027-67840308

传 真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团

股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。