北京同益中新材料科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公 告
证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-006
北京同益中新材料科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年2月28日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表民主讨论、表决，选举蔡颖女士担任公司第三届监事会职工代表监事，蔡颖女士简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司监事会
2025年3月1日
蔡颖，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务部出纳、会计；北京同益中特种纤维技术开发有限公司综合部副经理、综合部副经理兼保密办主任；北京同益中新材料科技股份有限公司综合部副经理兼保密办主任；现任任北京同益中新材料科技股份有限公司综合部经理兼保密办主任、职工代表监事。
截至本公告披露日，蔡颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-004
北京同益中新材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年2月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴良、李晓东、吉林娜、陈艳华、徐桂红为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司股东国家产业投资基金有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张绍坤为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名赵雪媛、李化毅、梁爽为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程或取得独立董事后续培训证明，赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2025年2月28日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有限公司提名，并经监事会对非职工代表监事候选人任职资格审查，同意提名杨雪及李四光为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡颖共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人简历详见附件。
第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
第三届董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2025年3月1日
非独立董事候选人简历
1.黄兴良，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任中国纺织物资总公司会计；北京协力纺织联合公司会计；中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人；北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务部经理；北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务总监；北京同益中特种纤维技术开发有限公司董事、副总经理、财务总监；北京同益中特种纤维技术开发有限公司董事、总经理；北京同益中特种纤维技术开发有限公司董事长、总经理；现任北京同益中新材料科技股份有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，黄兴良先生直接持有公司股份758,700股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.李晓东，男，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任北京中纺物产原材料有限公司办事员；中国国投国际贸易有限公司贸易管理部办事员、业务主办、业务主管、副主任；中国国投国际贸易有限公司供应链与风险管理部副主任、副主任（主持工作）；现任中国国投国际贸易有限公司业务发展部经理。
截至本公告披露日，李晓东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.吉林娜，女，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部员工管理处劳动关系业务员；国家开发投资公司人力资源部员工管理处招聘管理业务经理、高级业务经理；国家开发投资公司干部管理处高中级人员管理高级业务经理；中国国投国际贸易有限公司党群人力资源部副主任、主任；现任中国国投国际贸易有限公司人力资源部（党委组织部）经理、北京中成海达进出口有限公司董事长、中国国投国际贸易有限公司职工监事、北京同益中新材料科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，吉林娜女士未持有公司股份，为控股股东中国国投国际贸易有限公司职工监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.陈艳华，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、正高级经济师。历任二滩水电开发有限责任公司二滩水力发电厂水工维护一般专责、辅助专责；二滩水电开发有限责任公司机电物资管理部物资供应管理；雅砻江流域水电开发有限公司机电物资管理部物资供应管理、质量管理及规划管理；中国国投国际贸易有限公司企业管理部副主任兼办公室副主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理部副主任（主持工作）、主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理与新材料发展部主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理与新材料发展部、安全环保技术部主任；现任中国国投国际贸易有限公司实业开发部（安全环保部）经理、中纺机电研究所有限公司董事长、北京同益中新材料股份有限公司董事。
截至本公告披露日，陈艳华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.徐桂红，女，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任北京中纺物产发展有限公司业务员、业务主办；中国国投国际贸易有限公司贸易管理部业务主办、业务主管；中国国投国际贸易有限公司企业管理部业务主管、资深业务主管、副主任；中国国投国际贸易有限公司法律合规部副主任、副主任（主持工作）；现任中国国投国际贸易有限公司运营管理部（法律合规与风险管理部）经理。
截至本公告披露日，徐桂红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6.张绍坤，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任深圳建信投资发展有限公司研究员；中航证券有限公司研究员、金融研究所副所长；大唐广生投资（深圳）有限公司总经理；现任惠华基金管理有限公司投资二部执行董事、北京同益中新材料科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，张绍坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
1.赵雪媛，女，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，注册会计师非执业会员。历任中央财政金融学院会计系助教；中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授，现任中央财经大学会计学院教授、副院长。曾任合纵科技（300477.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）、阳泉煤业（600348.SH，现证券简称为华阳股份）、全信股份（300447.SZ）、国金证券（600109.SH）、安通控股（600179.SH）、芯能科技（603105.SH）独立董事，2023年7月至今任华如科技（301302.SZ）独立董事。
截至本公告披露日，赵雪媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.李化毅，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员、营口风光新材料股份有限公司外部董事，现任中国科学院化学研究所研究员。
截至本公告披露日，李化毅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.梁爽，女，独立董事，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，合伙人律师。历任中铁物产控股发展有限公司法务主管、高级法务主管；中节能风力发电股份有限公司法务经理；北京市炜衡律师事务所律师；中设投资有限公司法务总监；现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师。
截至本公告披露日，梁爽女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
非职工代表监事候选人简历
1.杨雪，女，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任中国国投国际贸易有限公司财务管理部业务员、业务主办、业务主管、副主任，现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副经理。
截至本公告披露日，杨雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.李四光，男，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国航天科工集团第二研究院教育培训中心安全培训主管；中广核集团北京广利核系统工程有限公司安全主管；中国国投国际贸易有限公司企业管理部业务主办、业务主管、资深业务主管；中国国投国际贸易有限公司安全环保技术部资深业务主管；现任中国国投国际贸易有限公司实业开发部（安全环保部）副经理。
截至本公告披露日，李四光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事简历
1.蔡颖，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务部出纳、会计；北京同益中特种纤维技术开发有限公司综合部副经理、综合部副经理兼保密办主任；北京同益中新材料科技股份有限公司综合部副经理兼保密办主任；现任任北京同益中新材料科技股份有限公司综合部经理兼保密办主任、职工代表监事。
截至本公告披露日，蔡颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-005
北京同益中新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
经审核，监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经公司控股股东中国国投国际贸易有限公司提名，并经监事会对非职工代表监事候选人任职资格审查，同意提名杨雪及李四光为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡颖共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
与会监事逐项审议通过了如下子议案：
议案1.01：《关于选举杨雪为第三届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案1.02：《关于选举李四光为第三届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案各项子议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同益中关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《同益中关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司监事会
2025年3月1日
证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-007
北京同益中新材料科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年3月17日 14 点00 分
召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月17日
至2025年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已分别经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所www.sse.com.cn网站及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《同益中2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1．登记时间、地点及授权委托书送达地点：
登记时间：2025年3月14日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）
登记地址：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
2.登记方式：
（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书并加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，须在登记时间2025年3月14日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样；
（3）公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
邮政编码：101102
电话：010-56710336
邮箱：tyz@bjtyz.com
联系人：公司证券法务部
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2025年3月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京同益中新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■