山东高速股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：2024-005

　　山东高速股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年2月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月27日11点00分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月27日

　　至2024年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　　2、符合出席会议条件的股东于2024年2月26日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2024-004

　　山东高速股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司，非上市公司关联人。

　　●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为山高云创（山东）商业保理有限公司担保金额为人民币不超过10亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为9.9亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　●特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为45.44%、45.25%。山高云创（山东）商业保理有限公司截至2023年11月30日未经审计资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　山高云创（山东）商业保理有限公司成立于2022年9月，是公司全资子公司。鉴于保理公司处于成立初期，整体经营架构及信用资质尚不完备，难以满足银行授信审批要求，为满足保理公司在融资方面需要，公司拟向保理公司提供不超过10亿元担保额度。

　　（二）决策程序

　　本次担保已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　注：上述被担保对象为公司全资子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　公司授权总会计师签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。上述被担保人山高云创（山东）商业保理有限公司资产负债率超过70%，近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　2024年2月1日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为45.44%、45.25%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：临2024-002

　　山东高速股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2024年2月1日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于2024年1月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于实施齐鲁高速H股全流通的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告》，公告编号：临2024-003。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案。

　　会议同意公司为全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)提供不超过10亿元股东担保额度，具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临2024-004。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计监督管理办法》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《风险管理办法》。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《合规管理办法（试行）》。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2023年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2023年度合规管理报告。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2024年度审计计划。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

　　会议同意于2024年2月27日召开公司2024年度第一次临时股东大会，审议《关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案》，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2024-005。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：临2024-003

　　山东高速股份有限公司关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股份转换的标的股份是公司所持有的H股上市子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）的内资股股份，预计不会对上市公司的股本结构及财务状况产生重大影响。

　　●本次股份转换事项已经公司董事会审议通过，尚需经齐鲁高速董事会审议，无需提交公司股东大会及齐鲁高速股东大会审议。本次股份转换事项尚需中国证监会的备案，并完成在中国证券登记结算有限责任公司办理的股份转登记业务，履行香港联合交易所有限公司、其他相关境内外监管部门要求的办理股份登记、股票挂牌上市及其他相关程序，最终方案是否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、董事会审议情况

　　2024年2月1日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，会议以9票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《山东高速股份有限公司关于实施齐鲁高速H股全流通的议案》。

　　二、股份转换方案

　　(一)本次股份转换的标的股份

　　公司持有的全部齐鲁高速内资股股份778,500,000股，转换股份占齐鲁高速总股本的38.93%。

　　若齐鲁高速股票在本次股份转换完成前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则本次拟申请转换的内资股股份数量上限将进行相应调整。

　　（二）股份转换期限

　　本次股份转换将在获得中国证监会关于本次申请备案文件的有效期内择机完成。

　　（三）本次股份转换的授权

　　公司决定授权齐鲁高速根据《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引（2023年修订）》等规范性文件的规定，申请将上述境内未上市股份全部转为境外上市股份，在香港联合交易所有限公司上市流通，并授权齐鲁高速董事长办理与本次全流通有关的一切事宜。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日