牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2023-017
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2023年8月11日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第十一次会议的通知。
（三）2023年8月22日，以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资新建年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目的议案》，公司董事会同意投资3.38亿元，新建年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2023年8月24日
股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2023-018
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于投资新建年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目
●投资金额：预计3.38亿元
一、项目投资概述
（一）基本情况
为提高公司在特种纸领域的竞争能力，加快推进多元化产品的战略布局，根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称：“公司”)战略规划，公司拟投资3.38亿元，新建年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目，生产低定量不透明印刷纸和低定量食品包装纸，本次投资有利于公司拓展烟用以外产品，消除对单一品种的依赖，增强企业竞争力和抗风险能力，促进公司长期、稳健、可持续发展。
（二）决策程序
公司十届十一次董事会，审议通过了《关于投资新建年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目的议案》，同意上述项目的实施。本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资的基本情况
(一)项目名称
年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目
(二)项目建设地点
公司厂区西南部，总用地面积为55800㎡，建筑占地面积8905.45㎡。
(三)项目投资方
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
(四)项目投资规模
项目总投资预计为3.38亿元。其中建设投资3.16亿元，建设期利息0.07亿元，铺底流动资金0.15亿元。
(五)投资项目内容
年产4万吨绿色低定量特种涂布纸主体项目，包含2万吨低定量不透明印刷纸、2万吨低定量特种涂布食品包装纸、厂房、智能仓库及配套设备。
(六)项目建设期
项目建设期预计为19个月。计划于2023年9月初开始土建施工，2025年3月运营投产。
(七)市场定位及可行性分析
根据市场需求和公司发展目标，本项目聘请了国内外著名咨询机构，结合公司的核心竞争力，进行了充分的国内外市场及技术调研，经专家论证，确定了产品方向为4万吨绿色低定量特种涂布纸，其中：2万吨低定量不透明印刷纸用于薄页印刷领域，主要包括宗教书籍、参考书、手册、药品及化妆品说明书等产品的印刷，在高质量图书、目录指南类印品等领域有广泛应用；2万吨低定量食品包装纸用于食品包装领域，主要包括快餐、三明治、街头食品、烘焙用纸及黄油等产品的包装，在餐饮领域有广泛的应用，为加快食品行业“以纸代塑”、技术化解“白色污染”起到了积极作用。上述项目，拥有广阔的市场空间，针对目标客户群体，面向全球范围销售，项目达产后预计年含税销售收入5亿元，年税后利润0.52亿元，总投资利润率18.05%，税后投资回收期6.81年（含建设期）。因此，项目具有可行性。
(八)目前进展情况
本项目尚未开展工作，经董事会审议通过后实施。
(九)项目需要履行的审批手续
本项目审批还需要能评、环评、安评等相关文件的审批。
三、项目投资对上市公司的影响
公司拥有70多年的历史底蕴和特种纸研发制造经验，始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。目前拥有机制纸生产线21条，年生产能力23万吨。近年来，公司扩大产能、提高市场占有率，卷烟用纸综合市场占有率超过三分之一，产销量已跃居世界第一。根据公司战略发展方向，需要在保持现有卷烟配套用纸市场份额的基础上，优化产品结构，拓展烟用以外产品，寻求高利润、多元化产品的战略布局。同时，随着第三轮项目产能的充分释放，公司现有产能已经急剧饱和，无法满足公司进一步市场拓展的需求。因此，本次项目的实施，有利于公司做精做强做大造纸主业，实现公司高质量可持续发展。
四、项目投资的风险分析
(一)市场风险
盈利测算是基于当前预测的假设前提下，可能受到行业发展趋势、市场供需变化、竞争环境加剧等因素影响，导致产品盈利预测产生未达预期的风险。
(二)工程风险
本项目位于公司厂区的西南部，项目已经初步勘探，地质条件符合建设要求。由于项目受东北地理区位影响，施工期限较短，有可能导致工期延长、工程量增加、投入资金加大的风险。
(三)技术风险
本项目采用的生产技术在国内外稳定运行多年，技术工艺成熟，公司具有相同或类似的生产或研发经验，由于项目期限较长，有可能引发工艺技术更新迭代或新产品替代的风险。
(四)政策、审批风险
企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化有可能导致项目原定目标难以实现甚至无法实现的风险。同时，本项目后续尚需要政府相关部门的审批，有可能导致审批无法通过的风险，敬请投资者关注风险。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2023年8月24日