创新新材料科技股份有限公司
公司代码：600361公司简称：创新新材
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用创新新材料科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2024-036
创新新材料科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2024年8月16日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、《〈关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
=
证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2024-037
创新新材料科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2024年8月16日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、《〈关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2024-038
创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85元，扣除发行费用17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用14,150,943.40元、验资费用47,169.81元、律师费用1,773,584.91元、信息披露费用1,301,886.78元、发行手续费及其他684,371.31元)，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验资报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储存管理。截至2024年06月30日，专户存储余额为227,093,118.81元。
本公司在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：
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（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024年1-6月募集资金使用总额为47,239,718.55元，截至2024年6月30日，募集资金专户余额为227,093,118.81元，募集资金具体情况如下：
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注：上表扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额（以下简称募集资金专户初始金额）1,481,357,405.61元与募集资金净额（根据验资报告XYZH/2023CQAA1B0253号）1,482,042,043.64元，差异为684,638.03元，该差异为：①募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币1,055,241.19元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额的影响；②募集资金专户初始金额中尚未支付印花税370,603.16元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存放管理。
2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、创新金属及创新合金（以下合称“甲方”）于2023年8月29日与招商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”、“开户银行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”、“独立财务顾问”）分别签订募集资金专户存储监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2024年6月30日，募集资金的使用情况详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年8月31日止，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民币22,921.22万元。公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,921.22万元置换预先已投入募投项目自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司于2023年9月23日进行公告。
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过7亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2023年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金7亿元。截至本报告期末，处于闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，资金尚未归还。用于暂时补充流动资金的募集资金将于2024年9月21日前归还专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年度年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）累计以募投专户支付信用证保证金57,930,905.99元。公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
2024年1-6月，公司无募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投资项目进度计划调整
公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司将募投项目“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间由2023年7月延期至2024年12月；将募投项目“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间延期至2025年8月。
调整情况如下：
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。