江西联创光电科技股份有限公司
证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2024-067
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：伍锐主管会计工作负责人：万云涛会计机构负责人：赵丽
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：伍锐主管会计工作负责人：万云涛会计机构负责人：赵丽
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：伍锐主管会计工作负责人：万云涛会计机构负责人：赵丽
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2024-069
江西联创光电科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年10月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。
2024年10月30日上午11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第十二次会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
监事会认为，（1）公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号定期报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定；
（2）公司《2024年第三季度报告》全文公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司董事、监事和高级管理人员保证公司《2024年第三季度报告》全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
（4）公司在《2024年第三季度报告》全文的编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2024年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2024-071
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:30-16:30
●会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
●会议召开方式：网络互动方式
●投资者可于2024年11月7日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
公司于2024年10月30日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案。具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
一、说明会类型
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号一一信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2024年第三季度业绩说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:30-16:30
2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长：伍锐先生；董事会秘书：邓惠霞女士；财务负责人：万云涛先生；独立董事：黄瑞女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年11月7日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2024年11月7日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询方式
联系人：证券部
电话：0791-88161979
电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2024-068
江西联创光电科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年10月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2024年10月30日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十六次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
二、审议通过了关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案
为保证公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币37,500万元银行综合授信额度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2024年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
证券代码：600363股票简称：联创光电编号：2024-070
江西联创光电科技股份有限公司
关于公司增加2024年度银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币37,500万元银行综合授信额度。
●审议程序：公司于2024年10月30日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案，该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于2024年10月30日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案，同意公司及子公司向银行等金融机构申请增加人民币37,500万元（敞口类额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第十六次会议决议签署之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用于在申请或使用银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加人民币37,500万元银行综合授信额度后，公司及子公司2024年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币590,100万元。具体情况如下：
单位：万元
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上述授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等。
本次授信期限自公司第八届董事会第十六次会议决议签署之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日