中航工业产融控股股份有限公司

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2023-046

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914、115464、115561、115965、115966、115708

债券简称：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融08、23产融09、23产融K1

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2023年9月28日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年10月8日上午10时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张民生先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于聘任戚侠先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，聘任戚侠先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于聘任石仕明先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，聘任石仕明先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问的议案

根据公司有关规定，聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023年10月9日

戚侠，男，汉族，1978年10月生于辽宁省沈阳市，中共党员，财政部财政科学研究所会计学专业硕士。2001年7月参加工作，历任中国航空工业第一集团公司财务部资金管理处副处长，中航航空电子系统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限责任公司副总经理、总会计师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航机载系统有限公司计划财务部部长，航空工业沈飞总会计师，中航机载系统有限公司总会计师。现任中航证券有限公司党委书记。

石仕明，男，汉族，1979年5月生于湖北省孝感市，中共党员，中国人民大学商学院会计学专业硕士。2002年7月参加工作，历任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，中国航空汽车系统控股有限公司总会计师。

李昆鹏，男，汉族，1978年5月生于河北省石家庄市，中共党员，中央财经大学金融学专业硕士研究生。2006年12月参加工作，历任中国航空工业集团公司计划财务部资金管理处主管业务经理、高级业务经理、资金处/融资结算中心处长。现任中航工业产融控股股份有限公司风控法务部部长、首席合规官。