中航机载系统股份有限公司

　　公司代码：600372公司简称：中航机载

　　中航机载系统股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2024-032

　　中航机载系统股份有限公司第八届监事会2024年度第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2024年度第五次会议通知及会议材料于2024年8月16日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年8月26日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司监事会认为：1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司半年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证：公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　二、《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司编制的《中航机载2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

　　同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月28日

　　股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2024-031

　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2024年度第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年度第六次会议通知及会议资料于2024年8月16日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年8月26日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　二、《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司编制的《中航机载2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

　　同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　四、《关于审议〈中航机载系统股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日