五矿资本股份有限公司
证券代码：600390证券简称：五矿资本
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2.基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用□不适用
1、五资优1优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股
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2、五资优2优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股
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3、五资优3优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股
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4、五资优4优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:五矿资本股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：蔡琦
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：蔡琦
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：蔡琦
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2023-061
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2023年10月19日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年10月25日上午09:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》；
批准《公司2023年第三季度报告》，并同意公布前述第三季度报告。
具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于制订、修订〈五矿资本股份有限公司境外投资管理办法〉等公司管理制度的议案》；
同意公司制订《五矿资本股份有限公司境外投资管理办法》、《五矿资本股份有限公司境外国有产权变动管理办法》、《五矿资本股份有限公司投资计划管理办法》共3项内部管理制度，并对《五矿资本股份有限公司战略规划管理办法》、《五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定》、《五矿资本股份有限公司产权变动管理办法》、《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》、《五矿资本股份有限公司工资总额管理办法》共5项内部管理制度进行修订。前述制订及修订的制度自发布之日起实施。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于五矿资本股份有限公司领导班子正副职〈2022年度业绩考核结果〉的议案》；
同意公司领导班子正副职《2022年度业绩考核结果》。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2023年10月27日